证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-056 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 2,577,858 份股票期权注销事宜已办理完毕。本次股票期权注销对公 司总股本不造成影响。 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完毕的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第十二届董事会第三十四次会议、第十二届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计 划预留授予部分行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票 期权的议案》，同意公司注销 2019 年股票期权激励计划预留授予部分 第三个行权期已获授但不能行权的股票期权合计 184,116 份；审议通 过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首期授予部分第三个 行权期已到期未行权股票期权的议案》，同意公司对 2019 年股票期权 ...

公司业绩情况 - 2024年上半年实现营业收入12.93亿元，较上年同期下降42.3%，归属于上市公司股东的净利润亏损4,845万元 [1] 业绩下降原因及应对措施 - 原因：国内产业园区供需不平衡，客户市场投资信心有待恢复，企业扩产和空间需求收缩明显，产业招商和去化存在较大压力，资产价格下降，盈利空间被压缩 [1] - 措施：强化市场营销力度，加快京外存量项目的市场去化，加大招商力度，提升资产运营质量；内部严控运营及管理成本，提质增效；聚焦科技服务产业，加快科技产业服务、信息与数字化服务业务的市场拓展，推动转型发展 [1] 下半年经营策略 - 以现金流管理为核心，强化运营及资金管理，加大销售去化及应收账款回收举措，回笼资金 [1] - 提质增效，优化内部管理体系，提升管理效能，加强各业务板块之间的联动与协作，促进资源共享与优势互补 [1] - 坚持创新发展，以用户需求为导向，整合内外优质资源，创新服务模式与产品，推动三大业务协同发展 [1] REITs项目进展 - 基础设施公募REITs项目已提交国家发改委并启动专家评审，上半年完成第一轮专家辅导反馈问题答复 [1] - 2024年7月根据新规要求组织完成申报资料更新，并已上报北京市发改委，目前正在履行发改委审批流程 [1][2] 公司核心竞争力及发展方向 - 核心竞争力：沉淀和积累产业空间运营核心能力及优势，延展和拓宽专业科技服务内容及服务业态，构建科技服务业务体系及模式，在科技发展空间运营、科技产业资源整合及资本运作、科技创新和数字化转型助推等方面有优势 [2] - 发展方向：坚持科技服务业方向，由重资产开发逐步向轻资产运营模式转型，现阶段暂未考虑新增土地储备，打造三大业务板块协同发展模式 [2][3] 公司业务产品情况 数字化服务产品 - 信息化服务：为企业信息化提供IT基础架构搭建、信息系统集成、网络安全服务、云计算及网络等服务 [2] - AI+行业解决方案：聚焦智慧园区等行业及场景，提供数智化园区综合解决方案 [2] - 智慧党群生态服务：自主研发智慧党建平台，提供政企智慧党建系统平台定制服务等 [2] - 数字文化传媒服务：为客户提供数字展览展陈等一站式服务 [2] 科创孵化业务 - 拥有科技产业孵化加速服务品牌“创E+”，以矩阵式科技孵化服务体系搭建平台，提供创新孵化服务，在全国布局多个科创社区 [2] - 报告期内获得多项荣誉，中标项目，举办产业活动，参股设立基金 [2][3] 集成电路业务 - 电子城IC/PIC创新中心荣获“集成电路特色产业园5强”荣誉，园区内形成产业聚集，累计引入14家硅光设计相关企业，配套的集成电路服务资源达25家 [3] - 报告期内，集成电路研发服务平台引入硬件仿真加速设备、FPGA验证设备 [3] 公司项目情况 - 中关村电子城·（北京）国际电子总部26号地项目目前已经开工建设 [3] - 在北京区域开发多个产业园区，未来将从重资产开发逐步向轻资产运营转型，提升资产运营能力，丰富园区功能，加载专业服务内容，利用数字手段提升运营管理和服务质量 [3]

会议信息 - 公司第十二届董事会第三十四次会议于2024年8月23日审议通过召开本次股东大会决议[3] - 本次股东大会共审议3项议案，主要内容于2024年8月24日公告[4] 股东情况 - 出席现场会议的股东代表1名，代表有表决权股份508,801,304股，占比45.49%[5] - 通过网络投票的股东代表124名，代表股份37,160,216股，占比3.32%[5] 议案表决 - 议案1中小股东同意36,260,376股，占出席会议中小股东所持股份的97.5784%[8] - 议案2中小股东同意36,054,116股，占出席会议中小股东所持股份的97.0234%[9] - 议案3中小股东同意36,058,116股，占出席会议中小股东所持股份的97.0341%[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为125人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为545,961,520股，占比48.8082%[4] - 公司在任董事6人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[8] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，A股同意票数545,061,680，比例99.8351%[7] - 《关于子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司拟与关联方签订补充协议暨关联交易的议案》，A股同意票数36,054,116，比例97.0234%[7] - 《关于全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司拟与关联方签订补充协议暨关联交易的议案》，A股同意票数36,058,116，比例97.0341%[9] - 5%以下股东对上述三议案表决情况[10]

财务数据问题 - 2019年知鱼智联少计费用和资本公积5695万元[1] - 2020 - 2021年财报分别少计资本公积5695万元、916.72万元[1] - 2022年财报少计资本公积916.72万元[1] - 2020 - 2023年部分员工在5家公司报销费用分别为12.80万等[3] - 2020 - 2021年财报分别少计费用12.80万元、73.37万元[3] - 2022年财报少计费用71.77万元[3] - 2022年财报少计收入10.83万元，多计合同负债10.83万元[4] 其他情况 - 2024年8月28日知鱼智联收到福建证监局警示函[1] - 行政监管措施暂无重大影响[5] - 公司要求加强学习提升规范运作水平[5]

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-044 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第三十四次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达 方式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案 表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 此项议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通 过。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 公告的《2024 年半年度报告》和《2 ...

股票期权激励计划 - 2024年8月23日调整2019年预留授予部分，行权价调为5.78元/份，激励对象调为14人，期权数量调为188,667份[1][2] - 2019 - 2023年历经审批、授予、调整、行权及注销工作[3][4][5][6][7][8][9] - 2019年预留授予部分第三个行权期行权比例为1/3[13] - 本次注销184,116份，注销4名对象130,699份[13][14] - 13名激励对象可行权，12人行权100%，1人行权80%，1人行权0%[14] 利润分配 - 2020 - 2023年分别派发现金红利149,890,396.03元、156,601,906.30元、16,778,775.68元、59,285,007.39元[10][11] - 2021年分配方案待明确，2023年拟不进行利润分配[10][12]

第一条 为了维护北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）利益， 切实维护全体股东特别是中小股东的利益，规范公司的关联交易，提高公司管理水平， 按照《企业会计制度》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法规及《公司章程》的规定，特制定本办法。 第二条 关联交易应以不损害公司利益为基本原则。公司应采取有效措施对关联交 易予以严格的管理和关注，防止关联人以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他 资源或以垄断采购、销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。 第三条 公司有关部门应在关联交易发生的第一时间报告公司董事会秘书，以确保 信息披露的及时、准确、完整。 第二章 关联交易的适用范围 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资(含委托理财、委托贷款等)； （三） 提供财务资助； （四） 提供担保(反担保除外)； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权、债务重组； （九） 签订许可使用协议； （十） 转让或者受让研究与开发项目； 第五条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2024-051 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网 ...

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司董事会 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的要求，现将公司截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况报 告如下： 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准，公司以非公开发行方式 发行人民币普通股（A 股）218,891,916 股，募集资金总额为 2,409,999,995.16 元，扣除承 销和保荐费用 33,444,999.93 元后的募集资金 2,376,554,995.23 元，已由主承销商广州证 券股份有限公司于 2016 年 8 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用人民 币 879,426.35 ...