会议审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要的议案》[1] - 审议通过变更公司经营范围及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3] - 审议通过修订多项规则和制度议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[9] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[9] 临时股东大会 - 时间为2025年9月25日14:30[10] - 地点为上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室[10] - 股权登记日为2025年9月18日[10] - 网络投票起止时间为2025年9月25日，交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[10][11]

公司财务表现 - 2025年1-6月合并报表转回资产减值准备人民币14.02万元 [1] - 资产减值准备转回增加公司同期利润总额人民币14.02万元 [1] 行业发展动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业市场爆发 [1] - 行业上市公司股价普遍呈现上涨趋势 [1]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 连续任职时间不得超过6年[13] 候选人相关披露 - 候选人最近36个月受证监会行政处罚应披露[9] - 候选人最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评应披露[9] - 候选人存在重大失信等不良记录应披露[9] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提候选人[10] - 投资者保护机构可请求股东委托提名[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[13] 履职与监督 - 连续两次未出席董事会会议应提议解除职务[18] - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 行使职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经独立董事同意后提交董事会[18] - 专门会议由过半数推举一人召集[21] - 对重大事项出具独立意见并签字报告[21] 其他规定 - 辞职或被解职应60日内补选[13][14] - 工作记录和资料保存十年[25] - 董事会每年评估独立性并与年报披露[25] - 年度述职报告最迟发股东会通知时披露[26] - 指定部门人员协助履职[28] - 保证独立董事知情权[28] - 专门委员会提前三日提供资料[29] - 会议资料保存十年[29] - 可建立责任保险制度[30] - 行使职权费用公司承担[30] - 津贴方案董事会制订、股东会审议并年报披露[31]

审计委员会构成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事委员应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露[7] - 监督及评估内外部审计工作和内部控制[7] - 组织领导、统筹协调合规管理工作[10] 审计工作安排 - 内部审计至少每季度报告一次，每年提交工作报告[12] - 审计部至少每半年检查重大事件、大额资金往来等并出具报告[14] - 审计部至少每半年检查募集资金存放与使用情况并报告结果[14] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[18] - 召开前五天通知委员，紧急事项不受限[18] - 公司不迟于会前三日提供资料[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] 其他 - 公司保存会议资料至少十年[19] - 披露年报时披露审计委员会年度履职情况[23] - 实施细则自董事会决议通过之日起实施[25]

第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 上海飞乐音响股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，并由独立董事 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期 1 届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并根据本实施细则相关规定补足委员人数。 第三 ...

上海飞乐音响股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全现代企业制度，完善公司法人治理结构，规 范总经理的议事、决策程序，确保企业高效、有序运作，根据《公司 法》及公司章程的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所述总经理及高级管理人员是指上海飞乐 音响股份有限公司的总经理及高级管理人员。 第二章 总经理及高级管理人员的构成及任免 第三条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。总经理全面负责公 司日常经营和管理工作。 第四条 副总经理、总会计师由总经理提名，董事会决定聘任或 者解聘。副总经理、总会计师等高级管理人员协助总经理工作，并根 据总经理授权行使相应职权。总会计师为财务负责人。 第三章 总经理的职责及权限 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并 向董事会报告工作； 1 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 总经理列席董事会会议。 第四章 报告制度 （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师 ...

上海飞乐音响股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全上海飞乐音响股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人 员"）的考核和薪酬制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事 会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事， 高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立 董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集 ...

上海飞乐音响股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护公司和投 资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律规定及《公司章程》，结合公司 实际情况，特制订《上海飞乐音响股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称"本办法"）。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司 为实施股权激励计划募集的资金监管。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符 合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责 任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变 用途、监督和 ...

上海飞乐音响股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高审计工作和财务信息质量，根据有关法律法规及《上海飞乐 音响股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的， 视重要性程度可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数同意后，报董事会审议通过，并 由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所 开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券 监督管理委员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 1 （二）具有固定的工作场所、健全的组织 ...

上海飞乐音响股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平、公 正原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等有关规定，制定本制 度。 第二条 公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在内幕 信息披露前，均负有保密义务，应当尽量缩小知情人员范围，不得利 用该信息进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人进行交易。 第三条 公司董事会应当按照相关规定及时登记和报送内幕信 息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。公司董事会办公室是董事会事务 ...