会议信息 - 股东会由2025年11月3日董事会会议决定召开，11月4日公告通知[6] - 现场会议于2025年11月20日14点30分召开，网络投票时间为11月20日及9月25日[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东及股东代理人共696人，代表股份1,691,388,294股，占比67.4659%[9] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》同意1,690,146,409股，占比99.9266%[13] - 《关于推选公司董事候选人的议案》选举刘爽女士，同意1,561,304,017股，占比92.3090%[14]

会议概况 - 股东会于2025年11月20日在上海召开[5] - 由董事会召集，代行董事长主持，现场与网络投票结合[6] - 见证律师事务所为北京市通商律师事务所上海分所[11] 参会情况 - 出席股东和代理人696人[4] - 出席股东持有表决权股份1,691,388,294股，占比67.4659%[4] - 公司在任董事10人，列席5人[9] 议案表决 - 《公司章程》修订议案A股同意票1,690,146,409，比例99.9266%[8] - 选举刘爽为董事，得票1,561,304,017，占比92.3090%[8] - 5%以下股东选举刘爽同意票64,733,164，比例83.5941%[10]

董事会会议 - 第十三届董事会第十一次会议于2025年11月20日召开，11名董事参与表决[1] - 会议选举刘爽为董事长，补选其为战略委员会委员并任主任[1][2] - 两项表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票[1][3] 董事长信息 - 刘爽生于1974年，本科，曾任上海汽轮机软件组组长[6] - 现任上海仪电副总裁及公司第十三届董事会董事长[6] 会议通知 - 会议通知于2025年11月13日以邮件发出[1]

会议安排 - 2025年第二次临时股东会11月20日14:30召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月20日[3] - 会议地点在上海徐汇区虹漕路39号会议室[3] 人事变动 - 董事长张丽虹于2025年11月3日辞职[17] - 推选刘爽为第十三届董事会董事候选人[17] 章程规则修订 - 2025年第二次修订《公司章程》及《董事会议事规则》[12][22][25] - 修订后董事会新增多项职权[22][23][25][26]

公司人事变动 - 公司董事长张丽虹因工作调整原因辞去第十三届董事会董事长、董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职报告于2025年11月3日生效 [2] - 公司董事会推举董事、总经理金凡代为履行董事长、法定代表人职责 [2] - 公司董事会推选刘爽为第十三届董事会董事候选人 [2]

公司管理层变动 - 公司董事长张丽虹因工作调整原因辞去第十三届董事会董事长、董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职报告于2025年11月3日生效 [1] - 董事会推举公司董事、总经理金凡代为履行董事长及法定代表人职责 [1] - 经公司第一大股东上海仪电电子有限公司推荐及董事会提名委员会资格审查，董事会推选刘爽为第十三届董事会董事候选人，该事项尚需提交公司股东会审议 [1]

董事会构成 - 董事会由9 - 11名董事组成，独立董事应占三分之一以上，至少有一名为会计专业人士，设董事长1人，职工代表1人[4] 委员会设置 - 审计委员会成员为3 - 5名，独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[6] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[10] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，通知不晚于会前三天送达[10][11] - 定期会议变更通知提前三日发出，临时会议需全体董事认可[12] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[14] - 会议以现场召开为原则，必要时可非现场召开并按规定计算出席人数[22] 投资与审议 - 公司董事会审议不超最近一期经审计净资产总额50%（含）的对外投资项目，超50%（不含）由股东会审议[8] 决议通过 - 董事会审议提案形成决议须全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[18][19] - 关联董事不参与表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过，不足三人时提交股东会[19] 提案限制 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[20] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[25] 委托出席 - 董事不得委托非独立董事，一名董事一次接受委托不超两名，不得委托已接受两名委托的董事[15] 表决方式 - 会议表决一人一票，记名和书面进行，意向分同意、反对和弃权[17] 结果统计 - 董事会秘书在一名独立董事监督下统计表决票，现场当场宣布结果，其他情况在规定时限结束后下一工作日之前通知[17] 会议记录 - 董事会会议记录应包括日期、地点等内容[23]

公司基本情况 - 公司于1984年11月首次发行人民币普通股50万元，每股面值50元，折合10000股[6] - 公司注册资本为人民币2507028015元[7] - 公司已发行股份数为2507028015股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[15][16] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让期限要求[20] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] - 公司董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[22] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内不得行使表决权[58] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方诉讼[28] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[29] - 公司全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可诉讼[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数2/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[39,42,43] - 董事会收到召开临时股东会请求后，应在10日内书面反馈[41,42,52] - 董事会同意召开，应在5日内发出通知[41,42,52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[45,46] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[46] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[59] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[56] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[57] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[57] - 公司董事会等可征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[59] - 关联股东应在股东会召开3日前向董事会披露关联关系，并在审议表决关联交易时回避[59] 董事会相关规定 - 董事会由9 - 11名董事组成，独立董事应占董事会的1/3以上，且至少有1名会计专业独立董事[74] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[78] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[78] - 董事会临时会议通知不得晚于会议召开前三天送达全体董事及高级管理人员[79] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[80] - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事人数不足3人应提交股东会审议[81] 各委员会相关规定 - 审计委员会成员为3 - 5名，独立董事应过半数[92] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须2/3以上成员出席方可举行[94] - 战略委员会成员由3 - 7名董事组成，至少包括1名独立董事[94] - 提名委员会由3 - 5名董事组成，独立董事应过半数[95] - 薪酬与考核委员会成员由3 - 5名董事组成，独立董事应过半数[96] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[107] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[109] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[109] - 公司累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[111] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[111] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[120] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[127] - 公司减少注册资本，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[129] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[134] - 修改章程或股东会决议使公司存续须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[134] - 公司解散清算时，董事应在15日内组成清算组[134] - 控股股东指持股超股本总额50%或表决权足以重大影响股东会决议的股东[142]

公司章程修订 - 2025年11月3日董事会审议通过修订《公司章程》及其附件议案[1] - 修订后董事会新增多项职权，如决定发展战略、预算决算、制定分配方案[1][5][2] - 修订内容尚需股东会审议，全文已在交易所网站披露[3] 议事规则修订 - 2025年董事会议事规则有两次修订，原其他条款不变[8][9] - 第二次修订新增多项董事会职权[8][9]

人事变动 - 董事长张丽虹2025年11月3日因工作调整辞职，原定任期至2027年5月26日[2][3] - 金凡2025年11月3日代行董事长职责[4] - 董事会推选刘爽为董事候选人，任期至第十三届董事会届满，待股东会审议[4]