证券代码：600648 、900912 证券简称：外高桥 、外高 B 股 公告编号：2023-071 上海外高桥集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大 会议室 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2023-070 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经上海外高桥资产管理有限公司提名、 第十届董事会提名委员会审核，董事会同意提名卢梅艳女士为第十届董事会董事候选 人（简历见附件），任期至第十届董事会届满为止。 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次会议 通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2023 年 11 月 27 日下午在上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际 B 幢 12 楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席 8 人。会议由公司董事长俞勇先生主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项： 一、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 月 05 日（星期二）下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号： 2023-069 上海外高桥集团股份有限公司 三、 参加人员 公司董事长俞勇先生，董事、总经理郭嵘先生，副总经理陈斌先 生、吕军先生，董事会秘书张毅敏女士，计划财务部总经理曾暹豪先 生（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。 四、 投资者参加方式 ...

上海外高桥集团股份有限公司独立董事 审议事项程序合法。上述公司董事的相关提名程序符合法律法规及公司章程 的规定。该议案已经提名委员会审核同意、董事会审议通过，决策程序符合相关 规定。 我们一致同意提名卢梅艳女士为第十届董事会董事候选人。 独立董事：黄峰、吴坚、吕巍、黄岩 1 关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责 的态度，基于独立、客观的立场，对公司第十届董事会第三十次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于提名第十届董事会董事候选人的独立意见 经认真审阅卢梅艳女士的个人履历、工作经历等资料，未发现其有《公司法》 第一百四十六条规定的情形，以及不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被证 券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形，其任职 资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：2023-068 上海外高桥集团股份有限公司 关于开展实施基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 项目实施背景 1、2020年4月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 国家发展和改革委员会（以下简称"国家发展改革委"）联合发布《关于推进基础 设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》；2020年8月6日， 中国证监会发布《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》；2021年6月29 日，国家发展改革委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金 （REITs）试点工作的通知》。为积极响应国家政策和上海市"REITs 20条"政策 号召，深化国企改革，践行金融创新，支持公司业务持续发展，上海外高桥集 团股份有限公司（以下简称"外高桥集团股份"或"本公司"）拟以子公司拥有 的部分项目作为基础资产开展华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基 金（具体名 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2023-066 上海外高桥集团股份有限公司 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次会 议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2023 年 10 月 27 日下午在上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际 B 幢 12 楼会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席 8 人。会议由公司董事长俞勇先生 主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 报告全文详见上海证券交易所网站。 二、审议通过《关于对上海外高桥集团财务有限公司同比例增资暨关联交易的 议案》 本项议案为关联交易，关联董事俞勇先生、郭嵘先生回避本议案表决。具体详见 专项公告《关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的公告》（编号：临 2023-067）。 同意：6 票 反对：0 票 弃权 ...

上海外高桥集团股份有限公司独立董事 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》和《公司章程》等 有关规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的 立场，对公司第十届董事会第二十九次会议相关事项发表如下独立意见： 因此我们一致同意本次关联交易事项。 独立董事：黄峰、吴坚、吕巍、黄岩 关于第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 关于对上海外高桥集团财务有限公司同比例增资暨关联交易的议案 我们认为： 1、本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事对本次议案回 避表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。2、本次关联交易符合公司 及子公司发展战略，有利于优化资源配置， 提高资金运用效率，交易遵循自愿、 公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 ...

上海外高桥集团股份有限公司 关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的公告 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2023-067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至本次关联交易（不含本次关联交易），除已提交股东大会审议的关联 交易及日常关联交易外，过去 12 个月内，公司未与同一关联人发生关联交易， 也未与不同关联人发生过本次交易类别相关的交易事项。 一、关联交易概述 （一）公司拟与控股股东外高桥资管公司、公司全资子公司营运中心公司以 自有货币资金对公司控股子公司财务公司进行同比例增资，合计增资人民币伍亿 元整，全部计入注册资本。其中，公司增资人民币叁亿伍仟万元整，外高桥资管 公司增资人民币壹亿元整，营运中心公司增资人民币伍仟万元整。本次增资后， 财务公司的注册资本将由人民币伍亿元整增至人民币壹拾亿元整，公司对财务公 司出资额为人民币柒亿元整，外高桥资管公司对财务公司出资额为人民币贰亿元 整，营运中心公司对财务公司出资额为人民币壹亿元整，对应持股比例分 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2023-065 上海外高桥集团股份有限公司 关于联合竞拍获得土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（以下简称"金桥房产"）、 上海浦东土地控股（集团）有限公司（以下简称"土控集团"）联合竞拍获得上 海市浦东新区祝桥老镇社区PDS7-0101单元H-21地块（以下简称"本地块"）的 国有建设用地使用权，权益比例分别为本公司33%，金桥房产42%，土控集团25%。 ●本次竞拍审议程序：公司第十届董事会第二十次会议、公司2022年年度股 东大会审议通过《关于对房地产项目进行授权的议案》，本次竞拍在股东大会授 权范围之内。 ●本次竞拍结果及对上市公司的影响：本次联合竞拍成交总价为人民币 225,250.00万元，本公司出资比例33%，出资额为人民币74,332.5万元。本次竞 拍符合公司战略发展布局 ...