会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度及2024年第一季度的经营业绩情况 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 公司2024年的工作计划及重点工作 [12][13][14][15][16][17] - 公司在物业经营、贸易服务、产业发展等方面的具体举措 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 公司在资本运作、改革创新等方面的规划 [11][12][13][14][15][16][17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司分红比例较高,未来如何保证业绩稳健增长以满足股东回报 [20][21][22][23][24][25] **公司董事长回答** 公司将通过稳定的物业经营收入、强大的产业布局、以及国家战略的叠加赋能等多方面因素来保证业绩稳健增长,确保股东回报 [21][22][23][24][25] 问题2 **记者提问** 公司如何把握跨境出口新政策机遇,发展贸易服务业务 [26][27][28] **公司总经理回答** 公司将积极拓展跨境电商、邮轮供应链等新业务模式,打造外高桥成为上海乃至长三角地区跨境电商出口的集聚地 [27][28] 问题3 **记者提问** 公司成立生物医药产业发展公司的目的和定位是什么 [29][30] **公司董事长回答** 公司希望通过专业化服务赋能生物医药产业,培育产业集群,并探索公司从传统园区开发向产业发展集团转型 [29][30]

上海外高桥集团股份有限公司 二○二三年年度股东大会资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | | 2 | | 议案 | 1：关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 3 | | 议案 | 2：关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 25 | | 议案 | 3：关于 | 2023 | 年度报告及摘要的议案 | 30 | | 议案 | 4：关于 | 2023 | 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案 | 31 | | 议案 | 5：关于 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 | 40 | | 议案 | | | 6：关于公司拟申请注册发行不超过 150 亿元债券类产品的议案 | 41 | | 议案 | 7：关于 | 2023 | 年度对外担保执行情况及 2024 年度对外担保事项的议案... | 44 | | 议案 | 8：关于聘请 2024 | | 年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案 | 53 | | 议案 | 9：关于 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-030 上海外高桥集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度及2024年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 5 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针 会议召开时间：2024 年 6 月 5 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月12日14点在上海浦东新区召开[3][24] - 网络投票2024年6月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - A股股权登记日2024/5/31，B股股权登记日2024/6/5，B股最后交易日2024/5/31[15] - 会议登记时间为2024年6月7日9:30 - 16:00，地点在上海立信维一软件有限公司[19] 公司决策 - 公司拟申请注册发行不超过150亿元债券类产品[7][25] - 选举第十一届董事会非独立董事5人，独立董事4人，监事会非职工监事3人[8] 议案相关 - 部分议案披露董事会、监事会决议公告时间不同[9][10] - 对中小投资者单独计票的议案为5、7 - 12[12] - 特别决议议案为7[10] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[28] - 示例投资者不同议案表决权票数不同[29]

┣海外高桥集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海外高桥集团股份有限公司董事会,现提名邵丽丽为上 海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海外高桥集团 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海外 高桥集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-027 上海外高桥集团股份有限公司 本项议案将提交股东大会审议。 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七次会 议通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票 通过以下决议： 一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会任期即将届满， 董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行了资格审查，现 提名邵丽丽女士为第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件）。 董事任期：根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》等相关规 定 ...

上海外高桥集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邵丽丽,已充分了解并同意由提名人上海外高桥集团股份有 限公司董事会提名为上海外高桥集团股份有限公司(以下简称"公司") 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海外高桥集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立 ...

投资情况 - 公司2019年以4亿元自有资金认缴浦东科创投资基金，基金总额55.01亿元[2][4] - 浦东科创投资基金存续期拟由十年变十二年，投资期由五年变七年[2][5][8] 公司结构 - 上海浦东私募基金管理有限公司股东及持股：上海浦东创新投资发展（集团）40%、上海浦东川沙投资经营管理中心30%、上海北华经济发展30%[7] 决策审批 - 变更事项构成关联交易，非重大资产重组，获第十届董事会第三十七次会议通过，无需股东大会审议[3][13] - 董事会授权董事长决策基金后续变更事项，期限至基金存续期满[10] 协议修订 - 基金合伙协议修订更新部分合伙人信息，涉及更名及地址变更[5][8] 风险与影响 - 基金投资有不能实现预期收益风险，公司将降低风险[12] - 修订协议符合公司战略，提升资本运作能力及效率，对财务及经营无重大影响[11]

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（五） 上海金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 | | | | 声 明 6 | | | --- | --- | | 正 文 8 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | 二、本次发行的主体资格 | 13 | | 三、本次发行的实质条件 | 14 | | 四、发行人的设立 | 21 | | 五、发行人的独立性 | 22 | | 六、发行人的发起人、股东和实际控制人 | 25 | | 七、发行人的股本及演变 | 28 | | 八、发行人的业务 | 29 | | 九、关联交易及同业竞争 | 30 | | 十、发行人的主要财产 | 34 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 34 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 35 | | 十三、发行人章程的制订与修改 | 35 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 35 | | 十五、发行人董事、监事和高级管 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的上市保荐书 | 释 | 义 3 | | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | | | 二、发行人本次发行情况 11 | | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人 | | | | 员姓名、保荐业务执业情况等内容 15 | | | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | | 五、保荐人对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 18 | | | | 六、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 19 | | | | 七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 20 | | | | 八、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由 | | | | 和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 21 | | | | 九、持续督导期间的工作安排 23 | | | | 十、 ...