会议时间 - 2024年4月26日和5月15日发布2023年年度股东大会通知和提示性公告[4] - 2024年5月20日上午9:30召开2023年年度股东大会现场会议[6][7] 股东情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）20人，代表股份110,426,146股，占比24.0598%[8] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.9%[9][10][11] - 《公司2024年度财务预算报告》同意率98.5891%[15] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》反对率0.0350%[19]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为20人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为110,426,146股，占比24.0598%[4] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案同意票比例99.9904%[7][8][9] - 《公司2024年度财务预算报告》同意票比例98.5891%[10] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意票比例99.9650%[11] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》同意票比例99.9650%[12] - 《公司2023年度利润分配预案》5%以下股东同意票比例99.8780%[13] - 《公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》5%以下股东同意票比例99.8780%[13] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》5%以下股东同意票比例99.5560%[13] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》5%以下股东同意票比例99.5560%[13]

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-023 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊 登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，定于2024年5月20日以现场投票 和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会的相关事 项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 9 点 30 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 20 日 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日 9:15-15:00。 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30， 会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室。 会议出席人： 1、2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人； 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、本公司聘请的股东大会见证律师。 会议议程： 四、审议各项议案，股东提问与解答； | 编号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《公司 2023 年度董事会工作报告》 | | 2 | 《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | 3 | 《公司 20 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月21日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[2][3][4] - 召开地点为中国证券报中证网[2][3][4] - 召开方式为网络视频播放和文字互动[2][3] 投资者相关 - 2024年5月20日17:00前可通过邮箱提问[2][4] - 会后可通过中证网查看活动情况[4] 出席人员 - 副董事长兼总经理王洪琦等出席[3] 联系人信息 - 联系人是董事会办公室[4] - 电话022 - 58617160，传真022 - 58617161[4] - 邮箱zhongyuanxiehe@vcanbio.com[2][4]

股票情况 - 2024年5月7 - 9日公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][6] - 股票异常波动期间，董监高、控股股东等未买卖公司股票[5] 回购情况 - 2024年2月17日公司同意以1 - 2亿元自有资金回购股份[4] - 截至2024年4月30日，累计回购股份7707940股，占总股本1.65%[4] - 回购股份最高价17.95元/股，最低价15.11元/股[4] - 截至2024年4月30日，回购已支付总金额125389095.38元[5] 其他 - 截至公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项[2][5][7] - 公司指定信息披露媒体为上交所网站和《中国证券报》等[7]

公司动态 - 公司于2024年5月9日收到问询函并回复[2] - 截至目前无筹划重大事项及应披露未披露重大信息[2] - 企业及一致行动人在5月7 - 9日未买卖公司股票[2]

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-020 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于股份回购进展公告 本次回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含本数）且不超过人民币 2 亿元 （含本数），其中拟使用自有资金 5,000 万元（含本数）-10,000 万元（含本数） 回购公司股份，维护公司价值及股东权益（出售），拟使用自有资金 5,000 万元（含 本数）-10,000 万元（含本数）回购公司股份，用于实施股权激励；回购价格不超 过人民币 22 元/股（含本数）；维护公司价值及股东权益所必需（出售）的回购期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月，用于股权激励的回购 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司公告：2024-002、004、005、006、008、009、010、011。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，现将本次回购方案实施进展情况公告如下： 2024 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 4,238,040 股， 占公司总股本 ...

公司财务状况 - 公司2023年度经审计的净利润为-8,069.03万元，累计未分配利润为-2.93亿元[4] - 公司2023年度暂不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配[4] - 公司2023年度合并报表的资本公积金约33.77亿元、盈余公积金约0.23亿元，为解决未分配利润为负提供了解决方案[4] - 公司2023年度暂不具备分红条件，但新公司法的实施为公司创造了条件，公司将尽最大努力在2024年度创造回报股东的条件[4] - 2023年末，公司归属于上市公司股东的净资产为3684062269.13元，较上年同期增长3.61%[12] - 2023年基本每股收益为0.23元，较上年同期下降4.17%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为2.94%，较上年同期减少0.29个百分点[12] 业务发展与研发情况 - 全资子公司武汉光谷中源药业研发的VUM02注射液已有六个适应症获批临床试验，其中治疗新冠肺炎的II/III期临床试验获批[19] - 公司2023年研发投入达20356.60万元，占营业收入比例为12.81%[20] - 中杉金桥公司推出国产自研的第二代全自动免疫组化染色设备Ultra 60 Plus，可提升染色强度和效率[21] - 公司深耕传统细胞业务，推出专属免疫细胞全家福套餐，开拓成人细胞存储业务[22] 行业政策与市场前景 - 2021年“十四五”规划将“生物技术”作为九大战略性新兴产业之一[24] - 2023年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出提高医疗卫生技术水平[24] - 2024年国务院政府工作报告首次提出加快创新药的发展[25] - 2023年我国干细胞新药申报如火如荼，全年获得受理的IND约45个，共获批约89个默示许可[71] 公司治理与股东情况 - 公司严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及相关规定，确保废水、废气等的达标排放[138] - 公司制定了环保管理和各种应急预案细则等相关规定，确保废物处理符合国家要求[138] - 公司未采取减碳措施，未减少排放二氧化碳当量[139] - 公司保证严格遵守相关规定，不损害上市公司和其他股东的合法权益[140]

中源协和细胞基因工程股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011007685 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中源协和细胞基因工程股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-105 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西 ...