独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其配偶等不得担任[5] - 直接或间接持股5％以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[5] - 独立董事连续任职不超六年，满6年后36个月内不得再被提名[9] 独立董事提名与补选 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[7] - 不符合规定致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[9] - 辞职致比例不符或缺会计人士，继续履职至新任产生，60日内完成补选[10] 会议相关规定 - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] - 审计委员会每季度至少开一次会[17] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[14] - 董事会提前规定期限发通知并提供资料，保存会议资料至少十年[27] 决策审批事项 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[16] - 披露财务信息等经审计委员会全体成员过半数同意后提交[17] - 行使特定特别职权经全体独立董事过半数同意[13] 独立董事职责与支持 - 每年现场工作不少于十五日[19] - 核查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[32] - 与年审会计师见面，在年报发表独立意见[32] - 公司提供工作条件和人员支持[27] - 承担聘请专业机构等费用，给予相适应津贴[30] 其他规定 - 工作记录及资料保存至少十年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] - 行使职权遇阻碍可向证监会和上交所报告[28] - 经理层每会计年度结束后三十日汇报经营和重大事项[32] - 制度经董事会审议、股东会批准生效，由董事会解释[34]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[5] 募投项目管理 - 超期限且投入未达计划50%，重新论证项目[8] - 自筹资金预投入，募集到位后六个月内置换[10] 资金使用限制 - 闲置资金现金管理产品期限不超十二个月[10] - 闲置资金补流单次不超十二个月[12] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[13] - 全部完成后节余超净额10%，经审议后使用[14] - 全部完成后节余低于净额10%，董事会审议后使用[15] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[15] 监督检查 - 内审部门至少半年检查一次存放与使用情况[22] - 董事会半年核查进展，编制披露专项报告[22] - 专项报告经审议通过并公告[23] - 年度审计时，事务所出具鉴证报告并与年报披露[23] - 保荐人或独董半年现场核查一次[23] - 年度结束后出具专项核查报告并与年报披露[23]

股东会投票方式 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票方式[2] 股东数据与时间规定 - 股东会召开两个交易日前提供全部股东数据，股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[6] - 股票名义持有人征集实际持有人投票意见时间为股东会投票起始日前一交易日9:15－15:00[8] 网络投票时间 - 交易所交易系统投票平台网络投票时间为股东会召开当日交易时间段[10] - 交易所互联网投票平台网络投票时间为股东会召开当日9:15 - 15:00[10] 表决权与表决方式 - 持有多账户股东可行使表决权数量是名下全部账户相同类别普通股和优先股数量总和[10] - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决[11] - 采用累积投票制时，股东每持有一股拥有与每个议案组下应选董事人数相同选举票数[12] 特殊事项统计与制度实行 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，除特定股东外其他股东投票情况应单独统计披露[16] - 本制度自公司股东会审议通过之日起实行，解释权归公司董事会[18]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含董事长一人、副董事长一人、董事七名，其中独立董事三名，职工代表一人[3] 交易披露与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况之一需及时披露[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以上等六种情况之一除披露外还需提交董事会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况之一除披露外还需提交股东会审议[7] 捐赠与财务资助审议 - 单笔对外捐赠项目涉及金额达100万元以上应提交董事会审议并披露，一个会计年度内累计超2000万元需经董事会审议后提交股东会审议[8] - 财务资助需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并披露[8] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等四种情形需经董事会审议后提交股东会审议[8] 董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[12] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等五种情形下应召开临时董事会会议[14] - 提议召开临时董事会会议应通过董事会秘书向董事长提交书面提议，董事长应在十日内召集并主持会议[16] - 董事会定期会议提前十日通知，临时会议提前两个工作日通知，紧急情况可随时口头通知[18] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前二个工作日发出，临时会议变更需三分之二与会董事认可[21] 董事会会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[22] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[27] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[29] - 非现场方式召开会议，以视频、电话等有效表决票或书面确认函计算出席人数[30] 董事会会议表决 - 除全体与会董事一致同意外，董事会不得对未通知的提案表决[31] - 会议表决实行一人一票，以举手表决或签名书面方式进行[33] - 董事会审议通过提案需超过全体董事总数半数的董事赞成[35] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需过半数无关联关系董事通过，不足三人提交股东会审议[36] 提案相关规定 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时董事会一个月内不应再审议相同提案[38] - 二分之一以上董事或两名以上独立董事认为提案问题时会议应暂缓表决[39] 会议记录与责任 - 董事会及其专门委员会等会议记录应含多项内容[40] - 董事会秘书可视需要安排做会议纪要或决议记录[42] - 出席会议相关人员应在会议记录等上签字确认[43] - 董事应对董事会决议承担责任，表决异议可免责[44] 日常事务与公告 - 董事会闭会期间由董事长等处理日常事务[45] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员保密[46] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[47] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[49]

董事选举制度 - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股超30%，股东会选董事用累积投票制[2] 候选人提名 - 董事会及持股1％以上股东可提名非独立董事候选人[4] - 董事会及持股1%以上股东可提独立董事候选人，经股东会选举决定[4] 投票权计算 - 选独立董事，投票权数=所持股份×应选人数，只投独立董事候选人[8] - 选非独立董事，投票权数=所持股份×应选人数，只投非独立董事候选人[8] - 每位股东累积表决票数=有表决权股份数×选举董事人数[9] - 股东会多轮选举，按每轮应选人数重算累积表决票[9] 当选规则 - 董事候选人得票高者且超出席股东有效表决权股份二分之一当选[11] - 当选人数不足章程规定三分之二，对未当选者二轮选举[12] - 多名候选人票数相同且最少，对其进行二轮选举[12]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[4] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[6] 召集规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于百分之十[7] 提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[10] 股权登记与会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[11] 延期与取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[13] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，股东会选举董事应采用累积投票制[17] - 股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[17] 投票权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过比例部分在买入后36个月内不得行使表决权[16] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[17] 决议通过条件 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[22] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[22] 会议记录保存 - 会议记录应保存不少于10年[20] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[22] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，上交所可对挂牌交易股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[25] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，证监会责令限期改正，上交所采取监管措施或纪律处分[25] - 董事或董事会秘书履职违规，证监会责令改正，上交所可采取自律监管措施或纪律处分，情节严重可实施证券市场禁入[26] 公告刊登 - 公告或通知在《上海证券报》和上交所网站刊登，篇幅长可摘要披露，全文在证监会指定网站公布[28] - 股东会补充通知在刊登会议通知的同一指定报刊公告[28] 规则说明 - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[28] - 本规则是《公司章程》附件，由董事会拟定，经股东会批准后实施[28] - 公司2024年修订的《上海新世界股份有限公司股东大会规则》废止[28] - 本规则由公司董事会负责解释，未尽事宜按相关规定执行[28] - 本规则与国家法律等抵触时，执行相关规定[28]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会由2025年4月10日十二届三次董事会会议提议，董事会召集[3] - 2025年6月6日公告股东大会通知，6月27日14:30召开[3][4] - 网络投票时间为6月27日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场及网络投票股东及代理人254人，代表股份281,382,309股，占比43.4987%[6] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意279,852,809股，占比99.4564%[8] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意279,851,409股，占比99.4559%[9] - 《公司2024年度财务决算报告》同意279,828,309股，占比99.4477%[10] - 《公司2024年度利润分配预案报告》同意279,812,709股，占比99.4422%[11] - 《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案》同意279,863,509股，占比99.4602%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意279,353,709股，占比99.2791%[15] - 议案十至十七各有同意、反对、弃权股数及占比[17][19][20][21][22][23][24] 决议情况 - 股东大会表决程序和结果合法有效[25] - 本次股东大会形成的决议合法有效[26]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为254人[3] - 出席会议股东所持有表决权的股份总数为281,382,309股，占公司有表决权股份总数的比例为43.4987%[3] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席3人[5] 议案表决情况 - 公司2024年度董事会工作报告同意票数为279,852,809，比例为99.4564%[6] - 公司2024年度监事会工作报告同意票数为279,851,409，比例为99.4559%[6] - 公司2024年度财务决算报告同意票数为279,828,309，比例为99.4477%[6] - 公司2024年度利润分配预案报告同意票数为279,812,709，比例为99.4422%[6] - 关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案同意票数为279,863,509，比例为99.4602%[6] - 关于2025年度申请银行借款的议案同意票数为279,819,709，比例为99.4447%[8] - 关于修订《公司章程》的议案同意票数为279,353,709，比例为99.2791%[8] - 2024年度董事会工作报告同意票数9,347,136，比例85.9377%[11] - 2024年度监事会工作报告同意票数9,345,736，比例85.9249%[11] - 2024年度财务决算报告同意票数9,322,636，比例85.7125%[11] - 2024年度利润分配预案报告同意票数9,307,036，比例85.5691%[11] - 关于续聘会计师事务所及确定报酬事项议案同意票数9,357,836，比例86.0361%[11] - 关于2025年度申请银行借款议案同意票数9,314,036，比例85.6334%[11] - A股股东对关于修订《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》议案同意票数279,991,710，比例99.5058%[12] - 关于修订《公司章程》议案同意票数8,848,036，比例81.3490%[13] - 关于更名及修订《上海新世界股份有限公司股东大会议事规则》议案同意票数9,358,636，比例86.0435%[13] - 关于修订《上海新世界股份有限公司对外投资管理制度》议案同意票数9,486,037，比例87.2148%[14]

快手AI微短剧布局 - 快手可灵AI与星芒短剧联合出品全球首部AI单元故事集《新世界加载中》，包含7部单元剧集，涵盖科幻、奇幻、荒诞喜剧、历史等多元题材，总时长180分钟，是目前业内题材涉猎最广、叙事体量最大的AIGC剧集作品 [1] - 该剧采用单元剧结构，通过不同风格表现构建共同表达可能，AI辅助下导演及编剧团队实现更富想象力的表达，AIGC可能是下一代内容结构雏形 [1] - 制作团队异类Outliers完成从剧本创作到内容发行的完整影像工业化流程，可灵AI被证实是能够稳定、大规模嵌入剧集创作流程的生成式协作大模型 [1] 快手AI短剧战略方向 - 快手星芒短剧坚持精品化和品质化路线，鼓励创作者在AI工具基础上发挥更大想象力，提升用户观感体验 [2] - 公司未来方向是欢迎对内容品质有追求的团队合作，精品路线是快手短剧和星芒短剧主要接受的内容方向 [2] - 可灵AI产品负责人表示AI可能成为新的表达工具，公司希望挖掘更多有技术理想和创作能力的新锐创作者，实现技术与艺术结合 [2] 可灵AI发展历程 - 自去年6月上线以来，可灵AI在AI微短剧领域持续发力，去年7月推出的首部AIGC微短剧《山海奇镜之劈波斩浪》上线2周播放量超5000万次 [3] - 去年12月联合9位知名导演发起"可灵AI导演共创计划"，发布9支AIGC电影短片 [3] - 产品已完成超20次迭代，全球用户突破2200万，月活增长25倍，累计生成1.68亿个视频和3.44亿张图片 [4] 可灵AI商业化进展 - 今年3月年化收入运行率突破1亿美元，4月和5月月度付费金额均超1亿元人民币，营收增速和水平位居全球视频生成大模型前列 [4] - P端付费订阅会员贡献近70%营业收入 [4] - 推出2.1系列模型实现技术、体验、美学三重突破，形成大师版、高品质模式(1080P)、标准模式(720P)产品矩阵 [4]

核心观点 - 快手可灵AI与星芒短剧联合推出的《新世界加载中》通过"人+AI"共创模式，打破AIGC内容"碎片化""低质化"的固有认知，为AI影视内容创作树立新标杆 [1] - 可灵AI的2.1系列模型在影视工业化流程中实现系统性渗透，从文生视频到语义响应匹配角色口型，技术已从辅助工具升级为"创作伙伴" [1][3] - AI技术带来创作逻辑变革，传统影视中因成本限制的创意得以低成本验证，如《宇宙肥肠》中荒诞美学的落地 [1][3] - 异类Outliers团队构建的"AI制作体系"重构生产模式，将脚本、美术、动画等环节与算法测试深度绑定，形成新工作流，极大拓展影视创作产能边界 [3][4] - 可灵AI全球用户突破2200万，技术迭代超20次，印证AI生产模式的可行性与市场潜力 [3][4] 行业动态 - 快手星芒短剧将联合可灵AI加大对AIGC微短剧的投入，通过灵活的商业合作模式、更高比例的参投分账等政策激励高品质内容创作 [4] - 团队发起"NEXTGEN新影像创投计划"并与高校合作推进"AI畅想剧场计划"，从资金扶持、人才培养等维度构建生态，推动行业从技术探索迈向规模化应用 [5] - 快手在AIGC影视领域的探索呈现清晰进阶轨迹，从《山海奇镜之劈波斩浪》的5000万播放量到《新世界加载中》的全球化发行 [5] 技术突破 - 可灵AI 2.0大师版带来画质与运镜突破，能实现"汽车飞太空"的稳定呈现 [1][3] - AI能生成千军万马的战争场景，能在写实与黏土动画风格间丝滑切换 [3][4] - AI能精准匹配角色口型与台词，逐步打破传统影视制作中的成本壁垒与技术限制 [5] 创作变革 - AI带来"试错空间革命性释放"，创作者得以将更多精力投入创意本身 [1][3][5] - 技术与艺术双向奔赴，需要技术平台持续迭代和兼具技术理想与创作能力的创作者群体 [5] - AI时代的叙事革命刚开始，创作者核心价值转向对思想深度和情感共鸣的挖掘 [5]