投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 沟通内容包括发展战略、法定信息披露内容等[6] - 多渠道、多方式开展工作[7] 说明会机制 - 应建立重大事件沟通机制，积极召开业绩、现金分红等说明会[7][10] - 特定情形及年度报告披露后应召开说明会[10][11] 特殊公司管理 - 若成“中证A500指数样本公司”，应制定市值管理制度并专项说明[11] - 确认是否为长期破净公司，是则制定估值提升计划[11] 调研与沟通管理 - 各部室及下属企业接待采访或调研有审批流程[15] - 与特定对象沟通需其出具证明资料并签署承诺书[15][16] - 对特定对象调研形成书面记录，有条件可录音录像[16] 信息发布与回复 - 指派专人查看上证e互动平台咨询并回复，汇总重要问题[20][21] - 可通过上证e互动平台举行“上证e访谈”，谨慎发布信息[21] - 定期通过上证e互动平台汇总发布活动记录[22] 档案与投诉管理 - 建立投资者关系管理档案，保存不少于3年[25] - 投资者投诉有处理流程，确定投诉处理单格式内容[27][28] 信息披露 - 在法定期限内在指定报纸和网站公布应披露信息[30] 工作组织与职责 - 董事会秘书负责组织和协调工作[32] - 指定部门开展具体工作，明确多项职责[32][33] 内部管理 - 建立内部协调机制和信息采集制度[35] - 开展工作不得透露未公开重大信息[33] 人员要求与培训 - 从事工作的人员需具备素质技能[34] - 定期对相关人员开展培训[34] 制度生效与解释 - 制度解释权归董事会，自通过之日起生效[36] 调研承诺 - 调研公司需承诺不打探未公开重大信息等事项[38]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括公司及董高人员等[9] - 公司应提醒、督促有关人员遵守规定[11] - 内幕信息知情人负有保密责任[11] - 公司向特定知情人提供未公开信息应明确保密义务[12] - 公司对内幕信息知情人实行登记备案管理[13] 档案与备忘录管理 - 内幕信息知情人档案按阶段送达董事会办公室[14] - 公司进行重大事项需制作重大事项进程备忘录[16] - 筹划重大资产重组应在首次披露时报送知情人档案[16] - 公司应在内幕信息公开后五个交易日内报送档案及备忘录[17] - 相关档案及备忘录由董事会办公室统一保存至少十年[17] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，公司应核实追责并报送[20] - 违规造成严重后果，公司将按情节处罚等[20] - 持有公司5%以上股份股东擅自披露信息，公司保留追责权[20] 制度说明 - 制度未尽事宜以法律法规为准，由董事会解释修订[22] - 制度自董事会通过之日起生效实施[22]

董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[4] - 聘任后及时公告并提交材料[5] 董事会秘书解聘 - 解聘应有充分理由，特定情形1个月内解聘[5] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、治理机制建设、投资者关系管理等事务[8][9][10] 董事会秘书空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[7] 证券事务代表 - 公司应聘请协助履职，任职条件参照规定[12]

信息披露规则 - 公司指定《上海证券报》为信息披露媒体[10] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束后一个月内披露[13] - 半年度报告应在会计年度上半年结束后两个月内披露[13] - 年度报告应在会计年度结束后四个月内披露[13] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审核[14] 披露事项标准 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[22] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[22] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[22] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[22] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业务收入10%以上且超1000万元需披露[22] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[22] - 与关联自然人交易金额30万元以上需披露[24] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[24] 披露流程与责任人 - 公司定期报告由高级管理人员编制草案，董事长召集审议[26] - 重大事件由相关人员报告，董事会秘书审核披露[27] - 总部各部门及下属企业负责人为信息报告第一责任人[41] - 重大信息报告应在确定事项发生当日报告，责任人1个工作日内发给董事会秘书[31][32] - 董事会秘书应定期开展信息披露制度培训并向交易所备案[33] - 下属企业应每月提交月度财务报告等[35] - 下属企业重大事件决议会后需在1个工作日内将会议决议及全套文件报公司董事会办公室[36] - 公司董事、高级管理人员所持公司股份发生变动，应自事实发生之日起2个交易日内向公司报告[39] - 信息披露负责人变更，应于变更后2个工作日内报董事会办公室[37] 监督与管理 - 董事会应定期对公司信息披露管理制度实施情况进行自查[49] - 审计和风险管理委员会应对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责行为进行监督[49] - 公司实行内部审计制度，对业务、风控、内控、财务等事项监督检查[56] 其他规定 - 公司董事会办公室地址为上海市嘉定区依玛路333弄1 - 6号14层[52] - 董事会秘书是公司与上交所指定联络人，负责信息披露、投资者关系等事务[53] - 董事会证券事务代表协助董事会秘书做好信息披露事务[54] - 公司年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[57] - 投资者关系活动应建立完备档案，包括参与人员、时间等信息[59] - 公司对外信息披露文件档案由董事会办公室负责管理[61] - 公司董事等涉及应披露信息的工作人员负有保密义务[63] - 总裁是公司保密工作第一责任人[64] - 违反制度擅自披露等情况，公司将处分相关责任人并追究责任[66] - 本制度未规定的适用相关法律法规和《公司章程》，自董事会批准之日起生效[68]

会议信息 - 光大嘉宝第十一届董事会第二十八次（临时）会议于2025年9月16日召开[1] - 会议应参加董事8人，实际参加8人[1] 议案表决 - 《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》等8项议案均8票赞成通过[1][2][3][4][5]

会议基本信息 - 股东大会于2025年9月15日在上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由副董事长苏晓鹏主持 董事会秘书孙红良及部分高管列席 [2][3] 议案审议结果 - 全部7项非累积投票议案均获通过 包括续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [4][5] - 特别决议议案（取消监事会并修订公司章程等）获有效表决权股份总数2/3以上通过 [5] - 涉及关联交易的财务资助议案获通过 三家关联股东合计回避437,406,749股表决权 [5] 公司治理结构变更 - 通过取消监事会并修订《公司章程》《股东会规则》《董事会议事规则》等治理文件 [4][5] - 修订《独立董事工作制度》和《募集资金管理规定》以完善内部控制机制 [4][5] - 关联交易议案对中小投资者实行单独计票 保障中小股东权益 [6] 法律合规状况 - 上海市通力律师事务所王旭峰、茹秋乐律师出具法律意见书确认会议程序合法有效 [7] - 股东大会决议文件及法律意见书按规定进行报备和上网公告 [8]

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-063 光大嘉宝股份有限公司 2025年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 439 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 711,286,963 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.4291 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场 ...

SHANGHAI OC ONE HIHAZI # 68 Yin Chena Road Middle hanghai 200120 P.R.China BARKI Historial contry 上海市通力律师事务所关于光大嘉宝股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会的法律意见书 致:光大嘉宝股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所王旭峰律师、茹秋乐律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及规范性文件(以下统称"法律法 规")及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2025年第七 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见 ...

公司股价表现 - 苏宁环球和新大正股价涨停 [1] - 首开股份和华夏幸福股价上涨超过5% [1] - 南都物业、光大嘉宝、南山控股等公司股价纷纷走高 [1]

地产股市场表现 - 地产股出现异动拉升行情[2] - 黑牡丹实现涨停[2] - 卧龙新能连续4个交易日涨停[2] - 空港股份、衢州发展、光大嘉宝、万业企业等地产股跟涨拉升[2]