股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[7] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发出补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[11] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[12] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[12] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与所选董事人数相同表决权[19] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[22] - 股东会决议应及时公告，包含出席股东等信息，提案未通过或变更前次决议需特别提示[22] 其他 - 公司需在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[24] - 公司回购普通股相关决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 本规则自2025年6月9日公司2024年年度股东会审议通过之日起施行[27] - 公司2022年3月28日公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《股东会议事规则》同时废止[28]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人，必要时设副董事长一至二人，董事任期三年可连选连任[4] 投资决策权限 - 股东会授权董事会审议一亿元至占公司最近一期经审计净资产总额50%以下的对外投资项目[6] - 董事会授权总经理决定一亿元以下境内对外投资、购买资产项目及五千万元以下出售资产项目，并报董事会备案[6] 重大资产交易 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议审议通过[6] 资产核销审批 - 年度累计核销金额未超五百万元，由总经理办公会审议批准[7] - 超五百万元但未超上年经审计净资产5%，经总经理办公会审批后提请董事会审议批准[7] - 超上年经审计净资产5%，经董事会审批后提请股东会审议批准[7] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[9] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，应召开临时会议，董事长十日内召集主持[9] 董事履职要求 - 董事连续两次未亲自且不委托出席会议，视为不能履职，董事会建议股东会更换[12] 决议表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[14] - 表决方式为举手表决或书面表决，每名董事一票表决权[14] - 有关联关系董事不得表决，由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[14] - 出席无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[14] 责任与记录 - 董事对决议负责，违法致损参与决议董事赔偿，表决异议且记录可免责[14][16] - 会议记录真实准确完整，出席人员签名，董事有权要求说明性记载[16] - 会议记录保存期限不低于十年[16] 规则施行 - 本规则2025年6月9日经2024年年度股东会审议通过后施行，2022年3月28日规则废止[19]

公司基本信息 - 公司1992年首次发行人民币普通股5099.3万股，同年12月2日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为人民币1,060,899,292元[3] - 公司成立时发行普通股总数为50,993,000股，每股面值1元[9] - 2017年5月，公司经重大资产置换后普通股总数为1,060,899,292股[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[15] - 董事、高管所持股份上市一年内及离职后半年内不得转让[15] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司[17] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[19] - 股东对违法决议可请求法院认定无效或撤销[21] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东特定情形下可起诉[22] - 股东滥用权利造成损失应赔偿或承担连带责任[24] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需股东会特别决议[52] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，必要时设副董事长[66] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[69] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等情形下，董事会应召开临时会议[69] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[99] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[101] - 公司调整利润分配方案或政策需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[103] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年内披露中期报告[99] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前十天通知[108] - 本章程自2025年6月9日2024年年度股东会审议通过起施行[127]

章程修改 - 公司第十一届董事会第十八次会议于2025年6月9日审议通过修改《公司章程》预案[2] - 公司住所改为上海市徐汇区云锦路277号20层，邮编改为200232[2] - 章程施行时间改为2025年6月26日公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起[2] - 2025年6月9日公司2024年年度股东会审议通过的公司章程将废止[2] 后续安排 - 董事会提请股东会授权办理修改章程备案等事宜[3] - 预案需提交公司2025年第一次临时股东会审议[3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月26日13点30分在上海徐汇区召开[3] - 网络投票6月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议议案6月10日披露，含变更住所等[8] 股权及登记 - 股权登记日为6月18日，登记股东有权参会[16] - 符合条件股东6月20日办理参会资格登记[18] 其他信息 - 公司地址在上海黄浦区，联系人张建涛[19] - 登记处地址及联系人欧阳雪和电话[20]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月9日召开[1] - 董事会于2025年5月17日刊登召开股东大会通知[3] 参会情况 - 出席现场会议股东20人，代表有表决权股份598,462,828股，占比56.4109%[7] - 参加股东大会股东及代表共412人，代表有表决权股份605,120,436股，占比57.0384%[16] 投票方式 - 股东大会采取现场和网络投票结合方式，网络投票通过上交所交易系统提供平台[4] 议案审议 - 股东大会审议18项议案，6项为特别决议议案[16][17] - 特别决议议案经出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余过半数通过[17]

会议信息 - 2025年6月9日公司在上海黄浦区召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人412人，持有表决权股份605,120,436股，占比57.0384%[2] 议案表决 - 公司2024年度董事会工作报告同意票数604,358,750，占比99.8741%[3] - 公司2024年度监事会工作报告同意票数604,358,350，占比99.8741%[4] - 公司2024年度财务工作报告同意票数604,349,850，占比99.8727%[6] - 公司2024年度利润分配议案同意票数604,166,650，占比99.8424%[6] - 公司2024年年度报告同意票数604,351,350，占比99.8729%[7] - 公司聘任2025年度审计机构议案同意票数604,352,150，占比99.8730%[8] - 公司支付2024年度审计报酬议案同意票数604,175,650，占比99.8439%[9] - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划同意票数604,352,950，占比99.8732%[9] 议案金额 - 2024年度利润分配议案相关金额为17,950,762（占比94.9547%）、915,686（占比4.8437%）、38,100（占比0.2016%）[16] - 2025年度中期分红安排议案相关金额为17,966,862（占比95.0399%）、906,086（占比4.7930%）、31,600（占比0.1671%）[16] - 2025年聘任审计机构议案相关金额为18,136,262（占比95.9360%）、715,686（占比3.7857%）、52,600（占比0.2783%）[16] - 2025 - 2027年股东回报规划相关金额为18,137,062（占比95.9402%）、714,686（占比3.7805%）、52,800（占比0.2793%）[16] - 董事变更议案相关金额为17,995,762（占比95.1928%）、848,886（占比4.4904%）、59,900（占比0.3168%）[16] - 调整利润分配政策议案相关金额为17,919,762（占比94.7907%）、910,386（占比4.8157%）、74,400（占比0.3936%）[16] 其他 - 第9、13、14、15、16、17项议案以特别决议通过，获有效表决权股份总数三分之二以上通过[16] - 本次股东大会见证律师事务所为上海金茂凯德律师事务所，律师为欧龙、游广[17] - 律师见证结论为公司2024年年度股东大会召集、召开程序等合法有效[17] - 公告由上海华鑫股份有限公司董事会于2025年6月10日发布[18]

公司治理 - 2025年6月9日召开第十一届董事会第十八次会议，7位董事均到会[1] - 2025年董事会由七名董事变更为九名董事[4] - 提名刘正奇为第十一届董事会董事候选人[5] 公司变更 - 拟将住所由上海自贸区金海路变更为徐汇区云锦路[1] - 因住所变更拟修改《公司章程》[3] 会议安排 - 定于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东会[6] 表决结果 - 变更住所、修改章程、选举董事预案均全票通过[2][3][5]

券商板块表现 - 券商板块5日午后拉升 华鑫股份涨停 东吴证券、国泰海通、锦龙股份、中国银河等涨逾2% [2] 政策支持 - 证监会将深化资本市场科技金融体制机制改革 充分发挥多层次资本市场功能作用 推动科技创新和产业创新深度融合 加强对投资者保护 支持科技创新和新质生产力发展 [2] - 国家金融监督管理总局将持续加大对科技创新的金融支持力度 包括加强科技金融产品体系、服务机制、专业水平和风控能力建设 加大信贷投放 提升金融服务适配性 [2] - 研究制定科技保险政策 发挥保险业风险补偿、风险减量、资金杠杆作用 [2] - 深化"贷款+外部直投"联动 推进金融资产投资公司股权投资试点和科技企业并购贷款试点 鼓励银行联合投资机构投早、投小、投长期、投硬科技 [2] - 指导金融机构发展科技金融特色组织体系 培养专业人才 完善绩效考核、尽职免责等机制 [2] 行业分析 - 资本市场新"国九条"顶层设计指引明确了培育一流投资银行的有效性和方向性 活跃资本市场的长逻辑不变 [3] - 建议把握并购重组、高"含财率"和ROE提升三条逻辑主线 [3] - 个股建议关注资本实力雄厚且业务经营稳健的大型券商配置机遇 [3]

券商股异动拉升 - 华鑫股份涨停 [1] - 东吴证券、锦龙股份、中国银河、光大证券、华林证券等跟涨 [1] - 暗盘资金正在流入上述券商股 [1]