证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2023-029 上海金枫酒业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 255,488,045 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.1893 | 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 8,807,726 | 98.6589 | 119,530 | 1.3389 | 200 | 0.0022 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海) 事务所 关于上海金枫酒业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海金枫酒业股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受上海金枫酒业股份有限 公司(以下简称"公司"）的委托,指派律师(以下简称"本所律师")出席见 证公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师 依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东大会规则》和《上海金枫酒 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 根据对事实的了解和对法律的理解,本所律师按照有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发 表法律意见。 本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本 法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告,并依法对本所出具的法 律意见承担责任。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗 ...

上海金枫酒业股份有限公司 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 材 料 2023 年 11 月 24 日 1 上海金枫酒业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:00 地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 会议主要议程： 13:30 — 14:00 股东出席签到，大会秘书处进行统计，股东审阅文件 14:00 大会正式开始 主持人：董事长 唐文杰 1、《金枫酒业关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联 交易议案》 2、审议《关于增补公司董事的议案》 2 金枫酒业关于与光明食品集团财务有限公司 签订《金融服务框架协议》的关联交易议案 一、关联交易概述 2020 年 12 月，本公司与光明食品集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）和 光明食品（集团）有限公司（以下简称"光明集团"）签署《金融服务框架协议》，同 意财务公司向本公司及本公司全资、控股子公司和其他关联公司（以下简称"本公司 成员企业"）提供金融服务。具体执行情况如下：2021 年 12 月 31 日，本公司银行存 款余额中 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为159,320,067.87元，同比下降13.73%[4] - 公司销售面临挑战，2023年7-9月营业收入较同期减少2535万元，导致利润同比下降[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润为716,837.00元，同比下降75.19%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润由亏转盈，主要是因为今年3月收到四川中路房屋征收补偿款20,016.58万元[6] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比减少829.57万元[6] 股权结构 - 上海市糖业烟酒（集团）有限公司持股数量为233,352,334.00股，占比34.88%[7] - 牛桂兰持股数量为11,200,000.00股，占比1.67%[7] - 众合信资产管理有限公司持股数量为10,000,000.00股，占比1.49%[7] 产品销售情况 - 2023年1-9月，公司黄酒产品销售收入中高档为26147.96万元，低档为8916.28万元，合计销售收入为35064.23万元，同比下降13.47%[9] - 2023年1-9月，公司黄酒产品销售渠道中，直销（含团购）销售收入为9213.99万元，批发代理销售收入为25850.24万元，合计销售收入为35064.23万元，同比下降13.47%[9] - 2023年1-9月，公司黄酒产品销售地区中，上海销售收入为23774.88万元，江苏销售收入为9131.96万元，浙江销售收入为535.04万元，其他地区销售收入为1622.35万元，合计销售收入为35064.23万元，同比下降13.47%[9] 资产负债情况 - 非流动性资产处置损益为75,512.80元，年初至报告期末金额为190,552,148.79元[5] - 公司2023年9月30日的流动资产总计为1673281451.13元，较2022年12月31日有所增长[12] - 公司2023年9月30日的非流动资产总计为608949329.00元，较2022年12月31日有所减少[13] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为223120248.59元，较之前有所下降[13] - 公司2023年9月30日的非流动负债合计为67787666.50元，较之前有所下降[13] - 公司2023年9月30日的所有者权益合计为1991322865.04元，较之前有所增长[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-59,970,719.07元，同比下降270.97%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-59,970,719.07元，较去年同期下降35,075,926.53元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为54,274,650.04元，较去年同期增加26,435,147.94元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24,718,952.39元，较去年同期下降21,984,001.47元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-30,322,245.67元，较去年同期下降13,337,963.95元[18] 利润情况 - 2023年第三季度公司的营业利润为15,707,535.81元，较去年同期下降24,286,535.17元[15] - 净利润为11,653,039.94元，较去年同期下降19,952,164.78元[15] - 综合收益总额为11,653,039.94元，较去年同期下降19,952,278.52元[16] - 每股收益为0.18元，较去年同期下降0.03元[16]

独立董事(签名): 團 波 颖 周 赵 zis 金枫酒业独立董事意见(2023) 第 13 号 上海金枫酒业股份有限公司 独立董事意见 上海金枫酒业股份有限公司本次拟与光明食品集团财务有限公司(以下简称 "财务公司"）及光明食品（集团）有限公司（以下简称"光明集团"）签订《金 融服务框架协议》,有利于优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低融 资成本和融资风险。本次关联交易按一般商务条款订立,属公平合理,且于一般 及日常业务过程中进行,不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情 形。在关联方上海市糖业烟酒(集团)有限公司任职的三名董事邓春山先生、吴 杰先生、崔源女士回避表决。因此该交易的审议和表决程序符合《公司章程》 《股票上市规则》的有关规定。本人对该议案表示同意,并同意提交股东大会审 议。 二Q二三年十月二十六日 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2023-026 上海金枫酒业股份有限公司 关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交 易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 交易内容： 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"本公司"）与光明食品集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）及光明食品（集团）有限公司（以下简称"光 明集团"）签订的《金融服务框架协议》将于 2023 年 12 月 31 日到期。鉴于本公 司及本公司全资、控股子公司和其他关联公司（以下简称"本公司成员企业"） 的资金需求以及财务公司的综合财务能力，本公司拟与财务公司及光明集团继续 签订《金融服务框架协议》，协议有效期自生效日至 2026 年 12 月 31 日。光明集 团为本公司实际控制人，财务公司为光明集团控股子公司，故本次交易构成关联 交易。 关联人回避事宜： 在关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公司任职的三名董事回避、并未参与 本关联交易议案的表决。 交易对本公司的影响： 本次交易将有利于 ...

第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司召开。本次会议应对议案审议的董事8名，实际对议案审议的董事8人。 监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召 开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。 本次会议审议并全票通过了以下议案： 一、《上海金枫酒业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 二、《金枫酒业关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》 的关联交易的议案》 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2023-025 上海金枫酒业股份有限公司 公司现有董事八名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事 会提名委员会提名，并征得被提名人同意，拟增补张辉先生为公司董事，任期至 本届董事会届满。 金枫酒业拟继续与光明食品集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）及 光明食品（集团）有限公司（以下简称"光明集团"）签订《 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2023-028 上海金枫酒业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五) 至 11 月 2 日(星期四)前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（lily@jinfengwine.com 或 lqc@jinfengwine.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

金枫酒业独立董事意见（2023）第 12 号 赵 平 上海金枫酒业股份有限公司 独立董事意见 根据中国证监会的有关规定和本公司章程，本人作为上海金枫酒业股份有限公司 独立董事,对公司第十一届董事会第八次会议审议的《关于增补公司董事的议案》发表 如下独立意见: 经认真审阅相关资料,本人认为本次董事会审议、表决程序规范合法,符合相关法 律、法规及《公司章程》有关规定；张辉先生具备履职所需的任职条件和工作经验,不 存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形,其任职资格符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 因此，本人同意提名张辉先生为公司第十一届董事候选人，任期至本届董事会届 满为止。并同意将《关于增补公司董事的议案》提交公司股东大会审议。 独立董事(签名): 周 游 闺 频 二〇二三年十月二十六日 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2023-027 上海金枫酒业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 24 日 股东大会召开日期：2023年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...