其他 - 控股股东自查后称除已披露信息外，无公司应披露未披露重大事项[2]

股价情况 - 2024年12月11 - 13日公司股票涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3][4][5] - 12月12 - 13日公司股票换手率分别为15.71%、16.58%有高换手率风险[5] - 截至2024年12月13日公司静态市盈率45.82倍高于行业平均[5] 业绩数据 - 2024年1 - 9月公司归母净利润 - 2966.01万元[5] - 2024年1 - 9月公司扣非后归母净利润 - 3268.54万元[5] 其他说明 - 公司生产经营正常无重大波动[4] - 不存在重大资产重组等影响股价异常波动事宜[4] - 控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4][5] - 未发现对股价有较大影响的报道、传闻及事件[4][5] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[5]

其他新策略 - 公司实际控制人自查后表示除已披露信息外，无应披露未披露重大信息[2]

文章核心观点 - 近期利好政策带动经济向好，催化食品饮料板块情绪，白酒作为顺周期代表性板块，估值中枢有修复空间，当前重提“适度宽松”货币政策预计对白酒板块形成向上催化 [1][2] 酒类股表现 - 12日盘中酒类股发力走高，天佑德酒、金枫酒业涨停，古井贡酒涨超4%，老白干酒、酒鬼酒、金种子酒等涨超2% [1] 方正证券观点 - 自9月中共中央政治局会议以来各地落实增量政策，利好政策带动食品饮料板块情绪向好，看好板块底部向上布局机会，关注餐饮供应链及头部白酒等顺周期细分板块 [1] - 白酒与宏观经济恢复预期高度相关，2024三季度企业主动控速释放压力，板块报表出清基本面磨底，多家头部酒企定调2025年经营稳健优先维护渠道健康 [1] - 整体经济预期好转下白酒板块估值中枢有修复空间，后续关注财报风险释放后2025年企业目标制定及春节开门红对渠道压力验证，中长期跟踪政策端改善传导至需求端恢复节奏 [1] 浙商证券观点 - 白酒作为强经济相关性和顺周期板块，受益财政和货币政策发力，复盘2009年适度宽松货币政策、2015年棚改货币化政策推动白酒行业快速上行，当前重提“适度宽松”货币政策预计对白酒板块形成向上催化 [2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为433人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为259,059,266股，占比38.7231%[4] 议案表决情况 - 《金枫酒业关于变更会计师事务所的议案》同意票258,482,095，比例99.7772%[6] - 《关于修订〈金枫酒业独立董事工作制度〉的议案》同意票257,506,910，比例99.4008%[6] 人员选举情况 - 选举邓含女士为董事得票256,356,790，占比98.9568%[8] - 选举徐莉莉女士为董事得票256,531,822，占比99.0244%[8] - 选举龚如杰为监事得票256,228,988，占比98.9075%[9] 5%以下股东情况 - 对变更会计师事务所议案同意票5,520,436，比例90.5345%[10] - 对选举邓含女士为董事同意票3,395,131，比例55.6797%[10] - 对选举徐莉莉女士为董事同意票3,570,163，比例58.5502%[10]

财务资助 - 公司拟向绍兴白塔提供不超4900万元委托贷款，期限不超1年，利率为1年期LPR[3][4][6] - 2024年1月曾提供5100万，6月归还200万，现余额4900万即将到期[3] - 本次资助后公司资助总余额4900万，占最近一期经审计净资产2.46%[9] 股权相关 - 许建林以绍兴白塔40%股权质押于公司[3][5] - 公司持有绍兴白塔60%股权，其注册资本2200万元[5] 财务数据 - 2023年末绍兴白塔总资产8542.22万，总负债13130万，股东权益-4587.77万，营收6302.41万，净利润96.97万[5] - 2024年9月末总资产7907.09万，总负债12614.36万，股东权益-4707.27万，1 - 9月营收3660.93万，净利润-119.5万[5] 手续费 - 委托贷款手续费费率为委托贷款金额的万分之五，双方各承担50%[4][8]

会议信息 - 金枫酒业第十一届监事会第十三次会议于2024年11月22日召开[1] - 应审议议案监事3名，实际审议3人[1] 会议决议 - 全票通过《关于选举公司监事长的议案》[1] - 选举龚如杰为公司监事长，任期至本届监事会届满[1]

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 上海金枫酒业股份有限公司 国浩律师〈上海〉事务所〈以下简称"本所"〉接受上海金枫酒业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 (以 下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》和《上海金枫酒业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-031 上海金枫酒业股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 22 日 在公司召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。董事吴杰先生因另有 公务未能亲自出席本次董事会，特委托董事邓含女士代为出席会议并行使表决权。监 事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次董 事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议 审议并全票通过了如下议案： 一、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。 董事会提名委员会委员由周颖女士、姚岳绒女士、魏春燕女士、崔澦女士、吴杰 先生组成，周颖女士任主任委员； 董事会薪酬与考核委员会委员由姚岳绒女士、魏春燕女士、周颖女士、祝勇先生、 邓含女士组成，姚岳绒女士任主任委员。 调整后的董事会专门委员会的任期不变，自董事会审议通过之日起至 ...

审计机构相关 - 公司拟聘任众华会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 众华2023年末合伙人65人，注册会计师351人，签署过证券服务业务审计报告超150人[7] - 众华2023年业务收入总额58278.95万元，审计业务收入45825.20万元，证券业务收入15981.91万元[8] - 众华2023年上市公司审计客户70家，审计收费总额9062.18万元，与公司同行业客户0家[8] - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元[8] - 众华在两起证券虚假陈述责任纠纷案中承担连带赔偿责任[10] - 众华最近三年受行政处罚1次、行政监管措施5次，24名从业人员受罚[10] - 2024年度审计费用合计89.88万元，同比减少35.12万元，减少比例28.10%[12] 独立董事相关 - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[17] - 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[17] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[19] - 独立董事需有5年以上相关工作经验[21] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[22] - 在公司连续任职独立董事满6年，36个月内不得被提名为候选人[22] - 董事会等可提出独立董事候选人[23] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[24] - 独立董事连任时间不得超过六年[24] - 独立董事不符合规定，公司应60日内完成补选[25] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[27] - 独立董事连续两次未出席会议，董事会30日内提议解除职务[29] - 独立董事对议案投反对或弃权票应说明理由[29] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[31] - 独立董事工作记录等资料应至少保存十年[33] - 公司应不迟于专门委员会会议召开前三日提供资料，会议资料保存至少十年[36] - 关联交易等事项经独立董事同意后提交董事会审议[30] - 披露财务会计报告等事项经审计委员会同意后提交董事会审议[31] - 提名等委员会提建议未采纳需说明理由并披露[32] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[34] - 独立董事津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并披露[39] 人员变动 - 公司现有董事七名，拟增补徐莉莉、邓含为公司董事[44] - 谢云于今年8月辞去第十一届监事会监事和监事长职务[50] - 拟增补龚如杰为公司监事[50] 其他 - 主要股东和中小股东定义[41] - 公司发布2024年第二次临时股东大会意见征询表[54] - 本工作制度自股东大会通过之日起生效，原《金枫酒业独立董事工作细则》废止[40]