人员变动 - 卓福民于2024年6月任期届满卸任公司独立董事[2] 会议相关 - 2024年6月28日召开2023年年度股东大会[4] - 第十届董事会2024年度召开4次会议[8] 财务事项 - 2024年1月拟对2023年末存货计提跌价准备[7] - 同意2024年度继续聘请立信为审计和内控审计机构[6] 议案通过 - 2024年1 - 4月审计委员会通过多项议案[10] 评价与展望 - 认为公司2024年规范运作，财务稳健[11] - 希望公司在新一届董事会下创新发展[12]

人员变动 - 独立董事姜国芳于2024年6月任期届满卸任[2] - 公司第十届董事会任期将届满需进行换届选举[9] 会议相关 - 2024年6月28日召开2023年年度股东大会[5] - 第十届董事会2024年度共召开4次会议[9] 财务事项 - 2024年拟对截止2023年12月31日的存货计提跌价准备[8] - 同意以2023年12月31日财务报表为基础制作2023年度报告及摘要[11] - 2024年1月30日通过2023年度计提存货跌价准备和年度业绩预告议案[11] - 2024年3月27日通过2023年度内部控制评价报告等多项议案[11] - 2024年4月29日通过2024年第一季度报告[11] 机构聘请 - 同意2024年度继续聘请立信为审计和内控审计机构[7] 其他工作 - 审计委员会开展2023年度财务报告审议等工作[10] - 审计委员会确定2023年年度财务报告审计工作时间安排[10] - 薪酬与考核委员会开展2023年度高级管理人员业绩考核及薪酬提案审议工作[11] 公司评价与展望 - 任期内公司规范运作，经营活动稳步推进[12] - 希望公司在新一届董事会治理下增强盈利能力[13]

会议与决策 - 2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会[5] - 2024年度第十一届董事会召开4次会议[8] - 2024年6月28日审计委员会通过聘任财务总监议案[9] - 2024年8月28日审计委员会通过半年报等报告[9] - 2024年10月29日审计委员会通过三季度报告[9] 业务动态 - 报告期内拟出售民生证券股份并认购国联证券股份[7] 公司评价 - 独立董事认为定期报告公允反映财务等情况[6] - 公司信息披露合规，未发生违规事项[7] - 2024年度公司规范运作，财务稳健健康[12] 未来展望 - 独立董事将继续履职维护股东权益[12] - 独立董事将加强沟通提高董事会水平[12]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[3] - 总裁办和董秘办分别管理不同类型媒体信息[4] 舆情分类与处理 - 重大舆情指传播广、影响大、致股价变动的负面舆情[6] - 一般舆情由工作组组长等灵活处置，重大舆情开会决策[8] 制度执行与修订 - 未执行制度或违反保密义务人员将受处分[11] - 制度经董事会审议通过实施，董事会有权修订[13]

公司治理 - 2024年独立董事严健军应参加董事会4次，亲自出席4次[4] - 2024年公司第十一届董事会共召开4次会议[8] 会议动态 - 2024年8月26日召开第一次临时股东大会[5] - 2024年6月28日审计委员会通过聘任郭红英为财务总监议案[9] - 2024年8月28日审计委员会通过半年度报告及摘要、上半年内审工作报告[9] - 2024年10月29日审计委员会通过2024年第三季度报告[9] 经营情况 - 2024年度公司规范运作，经营活动稳步推进[11] - 2024年度公司内控制度体系完善，财务运行稳健、健康[11] - 2024年度公司信息披露真实、准确、完整、及时[11] 交易与决策 - 2024年度无应披露关联交易情况[6] - 2024年度董事会无针对收购作出的决策及措施[6] - 报告期内拟出售220,426,157股民生证券股份，认购国联证券新增发行A股股份[7] 独立董事职责 - 独立董事将按规定担负重任，履行职责[11] - 独立董事将加强沟通合作，确保董事会独立运作[11] - 独立董事将提高决策能力，为决策提供参考建议[11] - 独立董事将促进公司规范运作，维护股东权益[11]

公司治理 - 第十届董事会任期于2024年6月届满[2] - 2024年董事会召开8次会议[10] - 第十一届董事会新设提名委员会[15] 会议安排 - 2024年6月28日召开2023年年度股东大会[5] - 8月26日召开2024年第一次临时股东大会[5] 财务相关 - 2024年拟对2023年底存货计提跌价准备[8] - 2024年继续聘请立信会计师事务所为审计机构[13] 股份交易 - 拟出售民生证券220,426,157股股份置换国联证券A股股份[9] 议案通过 - 各阶段审计委员会通过多份报告及议案[12][14] 公司运营 - 2024年规范运作，经营稳步推进[16] 独立董事 - 独立董事继续履职维护股东权益[16]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降35.71%至0.0900元，2023年为0.1400元，2022年为-0.1200元 [1] - 每股净资产同比增长3.23%至4.16元，2023年为4.03元，2022年为3.96元 [1] - 营业收入同比下降36.88%至28.43亿元，2023年为45.04亿元，2022年为23.6亿元 [1] - 净利润同比下降34.57%至2.12亿元，2023年为3.24亿元，2022年为-2.73亿元 [1] - 净资产收益率同比下降36.55%至2.17%，2023年为3.42%，2022年为-2.76% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有68057.07万股，占流通股比28.8%，较上期减少2407.30万股 [1] - 上海大众公用事业(集团)股份有限公司为第一大股东，持有47318.61万股，占比20.02%，持股未变 [2] - Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited为第二大股东，持有11149.90万股，占比4.72%，持股未变 [2] - 新进股东包括缪克良(1440.04万股)、香港中央结算有限公司(719.91万股)、中金香港证券(467.39万股)等 [2] - 退出前十大股东包括Barclays Bank PLC(1368.57万股)、J.P. Morgan Securities PLC(1163.69万股)等 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.3元(含税) [3]

大众交通（集团）股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作规程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责。现对董事会审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会的基本情况 公司第十届董事会审计委员会由4名董事组成，具体组成人员为：曹永勤、 卓福民、姜国芳、梁嘉玮，其中曹永勤为主任委员。 2024年6月28日，公司董事会完成了换届选举，公司第十一届董事会审计委 员会由4名董事组成，具体组成人员为：曹永勤、王开国、严健军、梁嘉玮，其 中曹永勤为委员会召集人。 公司董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中3 人为公司独立董事，占该届董事会审计委员会成员过半数，委员会召集人由会计 专业独立董事担任，符合法律法规及《公司章程》等相关文件的规定。 二、 董事会审计委员会会议的召开情况 2024年度，公司共召开董事会审计委员会会议8次。报告期内，全体审计委 员会委员出席了8次会议，各位委员认真审议会议文件，并结合各位委员的专业 背景提出建议，积极指导公司 ...