董事会提名 - 金杯汽车董事会提名陈磊为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[2] - 被提名人近36个月无处罚及批评记录[3] - 被提名人兼任公司数量及任职时间合规[5] 审查核实 - 被提名人通过第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人金杯汽车股份有限公司董事会,现提名郑晓钧为金杯 汽车股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金杯汽车股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明),已成功注册中国上市公司协会独立董事信息库并参 加独立董事培训,已报名参加上海证券交易所独立董事履职学习 平台。提名人认为,被提名人具备独立董事任职条件,与金杯汽 车股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴增仙，已充分了解并同意由提名人金杯汽车股份有限 公司董事会提名为金杯汽车股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任金杯汽车股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经 ...

候选人资格 - 袁知柱具备 5 年以上相关工作经验并获证券交易所认可培训证明[1] - 不属于特定股东及亲属范围[2] - 最近 36 个月无相关处罚和不良记录[3] - 兼任上市公司独立董事不超 3 家[3] - 在金杯汽车连续任职未超 6 年[3] 其他情况 - 具备东北大学会计专业教授职称及 5 年以上会计全职工作经验[3] - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[4] - 候选人声明时间为 2025 年 12 月 3 日[6]

会议与章程修订 - 2025年12月4日召开第十届监事会第十六次会议，审议通过取消监事会议案[2] - 2025年12月4日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则议案[2] - 公司拟修订《公司章程》，调整“股东大会”为“股东会”等多项条款[4] 股本与股份 - 公司设立时面额股每股100元，目前每股面值1元[5] - 公司已发行股份总数1,304,558,558股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[10] 股东权益与会议 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[8] - 股东可请求撤销程序或内容违规的股东会、董事会决议[8] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] 董事与董事会 - 董事会由11名董事组成，至少4名独立董事等[22] - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权[23] - 董事会临时会议可用电子通信方式进行[23] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度报告等[31] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[31] - 公司选择固定比率股利政策，按不少于20%比例发放现金红利[32] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[116] - 公司因营业期限届满等原因可解散[123] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[36] 制度修订 - 修订《金杯汽车股份有限公司股东会议事规则》并提交股东会[39] - 修订《金杯汽车股份有限公司董事会议事规则》并提交股东会[39] - 制订《金杯汽车股份有限公司审计委员会工作细则》不提交股东会[39]

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2025-060 金杯汽车股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2025 年 12 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议室 股东会召开日期：2025年12月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 ...

会议情况 - 公司第十届监事会第十六次会议于2025年12月4日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，表决3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司取消监事会的议案》[1] - 取消监事会事项表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票[2] - 取消监事会事项尚需提交公司股东会审议[2]

会议信息 - 公司第十届董事会第三十一次会议通知于2025年12月1日发出，12月4日召开[2] - 会议应出席董事11名，实际出席11名，实际表决11名[2] 议案表决 - 《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》等多议案获同意票，尚需股东会或非关联股东审议[3][4][5][6] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》表决结果全票同意[6]

行业投资评级 - 维持汽车行业“增持”评级 [4][17] 核心观点 - 政策持续呵护汽车消费，叠加新能源车销量向上，维持行业“增持”评级 [4] - 新能源车价格竞争有所降温，2025年10月降价规模14款，较2025年9月减少9款，市场秩序明显改善 [17] - 展望全年，政策呵护下，国内汽车消费需求或将稳健增长 [16] 行情回顾 - 过去一周(2025/11/24~2025/11/28)，申万汽车行业上涨3.24%，表现强于同花顺全A（+2.89%），在31个申万一级行业中排名第11 [1][18] - 细分板块中，汽车服务涨幅最大（+3.90%），商用车涨幅最小（+1.95%） [1][21] - 截至2025年11月28日，汽车行业PE-TTM为28.06，较上周上涨0.81 [23] 核心数据 - 2025年10月汽车销量约332.2万辆，环比+3%，同比+8.8% [2][27] - 2025年10月新能源汽车销量约171.5万辆，环比+9.5%，同比+20%，市占率约51.6% [2][34] - 2025年10月汽车出口约66.6万辆，同比+22.9%，其中新能源汽车出口约25.6万辆，同比+99.9% [30][34] - 2025年11月1-23日，全国乘用车市场零售约138.4万辆，同比-11%，环比-2% [2][36] - 2025年10月汽车经销商综合库存系数约1.17，较2025年9月有所下降 [16] - 截至2025年11月28日，国内电池级碳酸锂价格约为93750元/吨，较上周变化+2%；国内铜价格约为87460元/吨，较上周变化+2% [2][43] 行业动态 - 阿维塔向港交所提交上市申请 [3][46] - 零跑汽车宣布2026年销量目标100万台 [3][46] - 长城汽车发布VLA辅助驾驶大模型，并预告全新一代辅助驾驶系统CPMaster [46] - 小米发布跨域智能大模型MiMo-Embodied，并全面开源 [3][46] - 长城汽车宣布欧洲市场扩张计划，目标到2029年年产量提升至30万辆 [46] 公司动态 - 中鼎股份与傅利叶智能签署人形机器人相关的战略合作协议 [3][48] - 中鼎股份收到客户定点，预计项目总金额约为1500万元 [48] - 博俊科技投资设立武汉子公司 [3][48] - 金杯汽车与京东签署合作框架协议，切入京东汽车大客户业务 [48] 投资建议 - 整车端：建议关注智能化领先、技术周期和车型周期共振的整车企业，如上汽集团、小鹏汽车、小米集团和零跑汽车等 [4][17] - 零部件端：看好电动智能化增量环节，以及AIDC液冷产业链，建议关注沪光股份、川环科技、银轮股份和地平线机器人等 [4][17]

公司股价与交易表现 - 12月4日盘中，公司股价下跌2.07%，报4.74元/股，总市值61.84亿元，成交额6050.44万元，换手率0.97% [1] - 当日主力资金净流出1158.63万元，特大单净卖出351.68万元，大单净卖出806.95万元 [1] - 公司股价今年以来累计下跌34.17%，近5日、20日、60日分别下跌2.27%、2.67%、5.58% [1] - 今年以来公司2次登上龙虎榜，最近一次为4月8日，龙虎榜净卖出643.24万元，买入总额2886.91万元（占总成交额15.31%），卖出总额3530.15万元（占总成交额18.72%） [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1-9月，公司实现营业收入33.19亿元，同比减少3.15%，归母净利润1.80亿元，同比大幅减少38.17% [2] - 公司主营业务为设计、生产和销售汽车零部件，主营业务收入构成为：零部件87.63%，其他服务7.66%，贸易类4.71% [1] 公司股东与股权结构 - 截至9月30日，公司股东户数为5.98万户，较上期增加7.50%，人均流通股21816股，较上期减少6.98% [2] - 截至9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第四大股东，持股5302.85万股，较上期减少2242.84万股 [2] 公司所属行业与概念 - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 [2] - 公司所属概念板块包括：低价、小盘、东北振兴、京东概念、国资改革等 [2] 公司基本信息 - 公司全称为金杯汽车股份有限公司，位于辽宁省沈阳市，成立于1984年5月14日，于1992年7月24日上市 [1]