（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月23日，金杯汽车发布公告称，公司第十一届董事会第一次会议于12月23日审议通过 《关于选举董事长的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月23日，金杯汽车发布公告称，公司12月23日召开2025年第三次临时股东会，审议通 过《关于公司取消监事会并修订及相关议事规则的议案》等多项议案。 ...

证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临 2025-066 金杯汽车股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公 告 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东会，会议选举产生 6 名非独立董事 和 4 名独立董事，与公司第四届职工代表大会第一次会议选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十一届董事会。 2025 年 12 月 23 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选 举了董事长、董事会各专业委员会委员并聘任了高级管理人员。公司 董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第十一届董事会及各专业委员会组成情况 （一）董事会 公司第十一届董事会共由 11 名董事组成，其中职工董事 1 名、 独立董事 4 名。 非独立董事：冯圣良先生（董事长）、丁侃先生、范凯先生、刘 欢女士、孙学龙先生、张劲松先生、马铁柱先生（职工董事）。 独立董事：袁知柱先生、陈磊先生、吴增仙女士、郑晓钧先生。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担 ...

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2025-062 金杯汽车股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 273 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 410,684,548 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.4807 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，大会由 董事长冯圣良主持。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2025年第三次临时股东会决议公告 ...

每经AI快讯，金杯汽车（SH 600609，收盘价：4.7元）12月23日晚间发布公告称，公司第十一届第一次 董事会会议于2025年12月23日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——地产"优等生"受困20亿元到期债务，首次债务展期仍在博弈，明年还有超 百亿元公开债到期 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，金杯汽车的营业收入构成为：工业占比85.24%，其他业务占比7.88%，商业占比 6.87%。 截至发稿，金杯汽车市值为61亿元。 ...

金杯汽车股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书 大 成 DFNTON 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(沈阳)律师事务所 关于金杯汽车股份有限公司 2025 年 第三次临时 股东会 的 法律意见书 成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(沈阳)律师事务所 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层 (110063) 42F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street,Shenhe District Shenyang,China 110063 Tel:8624-3985265 23985275 Fax:8624-23985573 本所律师根据《股东会规则》第六条的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了 必要的核查和验证,出席了本次股东会,出具法律意见如下: 金杯汽车股份有限公司 ...

证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临 2025-065 二〇二五年十二月二十四日 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会进行 了换届选举。根据《金杯汽车股份有限公司章程》规定，公司董事会 设置职工董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 附：职工董事简历 马铁柱，男，1976 年出生，工程硕士。曾任金杯汽车股份有限公 司总裁办副主任、宝马零部件工业园项目部部长、人力资源部部长， 金杯汽车股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任金杯 汽车股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。 经公司第四届职工代表大会第一次会议选举，马铁柱同志为公司 第十一届董事会职工董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成第 十一届董事会，任期与第十一届董事会一致。 金杯汽车股份有限公司 关于选举职工董事的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 金杯汽车股份有限公司董事会 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-063 金杯汽车股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、通知债权人的原由 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"）于 2025 年 12 月 3 日召开的第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会 议，于 2025 年 12 月 4 日召开第十届董事会第三十一次会议，于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于使 用公积金弥补亏损的议案》，具体详见公司公告临 2025-058。 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度母公 司审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的未分 配利润为-1,385,930,844.54 元，盈余公积 413,706,454.56 元，资本公 积 1,473,287,991.54 元。公司拟使用盈余公积和资本公积弥补母公司 截至2024年12月31日的累计亏损， ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-064 金杯汽车股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事 11名。 （五）参会董事共同推举冯圣良董事主持会议，公司部分高级管 理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》； 会议选举冯圣良董事为公司第十一届董事会董事长，任期三年， 自2025年12月23日至2028年12月22日。 表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票 （二）审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》； 公司第十一届董事会调整了战略与 ESG 委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会、审计委员会的委员组成，各专业委员会任期与公 司第十一届董事会任期相同。 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"） 第十一届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规 ...

金杯汽车股份有限公司 2025 年第三次临时股东会文件 二〇二五年十二月二十三日 金杯汽车股份有限公司 2025 年第三次临时股东会规则 根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。 一、股东会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履 行法定义务，共同维护大会正常秩序。 三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根 据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言 请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。 2025 年第三次临时股东会会议议程 时 间：二〇二五年十二月二十三日下午 14:30 地 点：金杯汽车 7 楼会议室 会议议程： 一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2025 年第三次临时股东 会开始 四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处 安排有关人士作统一解答。 五、本次股东会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。 大会表决时，股东不再进行大会发言。 金杯汽车股份有限公司 二〇二五年十二月二十三日 金杯汽车股份有 ...