股东大会信息 - 2024年3月25日14点召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议在上海市普陀区武宁路888号江苏饭店二楼上海厅召开[2] - 网络投票时间为2024年3月25日9:15 - 15:00[2] 议案相关 - 会议审议11项议案，含年度董事会等报告[4] - 特别决议议案为议案9，对中小投资者单独计票的议案为4、6、8[5] 股权与登记 - 股权登记日为2024年3月20日，A股代码600605，简称汇通能源[7] - 股东2024年3月22日9:30 - 15:00登记，外地股东可传真或邮寄[8] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[15] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[17]

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-011 上海汇通能源股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事变动情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事赵殿华先生 的书面辞职报告，赵殿华先生因退休原因申请辞去公司董事、战略委员会委员职务。辞 职申请自股东大会选举新董事之日起生效。 公司会对赵殿华先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名 第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名梁木金先生为公司第十一届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。梁木 金先生的简历详见附件。 二、监事变动情况 特此公告。 上海汇通能源股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 1 公司监事会收到公司监事王守岗先生的书面辞职报告，王守岗先生因工作变动原因 申请辞去公司监事职务，辞职申请自股东大会选举新监事之 ...

公司治理 - 2023年独立董事出席6次董事会、1次股东大会，均投赞成票[4] - 2023年独立董事出席3次董事会专门委员会会议，无委托出席[5] - 2023年独立董事出席1次独立董事专门会议，无委托出席[6] 重大决策 - 2023年12月4日，公司审议通过重大资产出售暨关联交易方案[10] 信息披露 - 2023年公司按时编制并披露三份季度报告[12] 人事变动 - 2023年3月28日，公司聘任赵永为总经理兼财务负责人，王勇为董事会秘书[13]

（一）基本信息 证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-007 上海汇通能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数：1,141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,86 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-009 上海汇通能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项无需提交股东大会审议。 预计的关联交易属正常经营业务，不影响上海汇通能源股份有限公司（以下简称 "公司"）独立性，亦不会对关联方产生依赖性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十一届董事会第七次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事路 向前先生、赵殿华先生和赵永先生回避表决，由非关联董事表决通过。该议案在董事会 审议前已经独立董事专门会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、提供劳务，2023 年实际交易额 1,872.29 万元。 1 1、提供商品、提供劳务，2024 年预计交易额 1,797.40 万元。 2、购买商品、 ...

上海汇通能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海汇通能源股份有限公司董事会 二〇二四年三月四日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关 于独立性情况的自查报告》，上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事朱永明、赵虎林、余黎峰的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

公司治理 - 2023 年独立董事出席 6 次董事会、1 次股东大会，均投赞成票[4] - 报告期内董事会专门委员会会议召开 8 次，独立董事应参加 5 次，实际参加 5 次[5] - 报告期内独立董事专门会议召开 1 次，独立董事应参加 1 次，实际参加 1 次[6] 重大决策 - 2023 年 12 月 4 日，公司第十一届董事会第五次会议通过重大资产出售暨关联交易方案等议案[11] 信息披露 - 2023 年公司按时编制并披露《2023 年第一季度报告》等三份报告[13] 人事变动 - 2023 年 3 月 28 日，公司第十一届董事会第一次会议聘任赵永为总经理兼财务负责人，王勇为董事会秘书[14] 独立董事履职 - 独立董事在 2023 年参与公司半年度业绩说明会解答投资者问题[9] - 召开第十一届董事会第一次会议前，独立董事实地参观公司商业园区[7] - 审议聘任高级管理人员前，独立董事了解拟聘任人员背景并审核资格[7] - 2023 年独立董事听取公司管理层介绍组织架构及内控建设，了解内控部计划[8]

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-008 上海汇通能源股份有限公司 关于使用闲置资金理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司拟使用自有闲置资金理财，理财时点余额不超过 12 亿，在此额度 内资金可以滚动使用。理财选择安全性高的理财产品，包括但不限于结构简单、本金保 障程度较高的银行理财产品和结构性存款。 公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，本次理财不构成 关联交易。 本事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、本次使用闲置资金理财的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转的前提下， 公司及子公司拟使用自有闲置资金进行理财，增加公司收益。 2、理财额度 理财时点余额不超过 12 亿，在此额度内资金可以滚动使用。有效期为股东大会审 议通过后一年。 3、理财品种 理财选择结构简单、本金保障程度较高的银行理财产品和结构性存款。 二、审议程序 上海汇通能源股份 ...

业绩总结 - 2023年公司拟每股派发现金红利0.60元（含税）[3] - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润316,375,009.84元[4] - 拟派发现金红利占2023年净利润219.24%[4] 数据相关 - 截至2024年3月4日，公司总股本206,282,429股[4] - 合计拟派发现金红利123,769,457.40元（含税）[4] 其他新策略 - 2023年3月4日，董事会、监事会审议通过利润分配预案[5][7] - 利润分配需股东大会审议通过方可实施[8] - 公告日期为2024年3月5日[10]

独立财务顾问 股票代码：600605 股票简称：汇通能源 上市地点：上海证券交易所 上海汇通能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况报告书 二〇二四年一月 上海汇通能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况报告书 公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提 供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账 户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单 位的身份信息和账户信息的， ...