具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日披露在《中国证券报》《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2023-062 号公告。 本议案表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事崔红松先生、 宋志彬先生回避了本议案的表决。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2023-061 河南中孚实业股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议 于 2023 年 9 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长马 文超先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司收购河南中孚铝业有限公司25%股权暨关联 交易的议案》； （ ...

股权结构 - 截至公告披露日，豫联集团持股1,077,248,821股，占总股本26.86%[2][3][5] - 截至公告披露日，豫联集团及其一致行动人厦门豫联合计持股1,117,248,821股，占总股本27.86%[2][5] - 厦门豫联持股40,000,000股，占公司总股本1%[5] 股份冻结 - 2023年9月11日，豫联集团解除司法冻结股份477,182,975股[2][3][5] - 本次解除冻结股份占豫联集团所持股份比例为44.30%[3] - 解除冻结后，豫联集团剩余被冻结股份数量为0股[4]

财务数据与业绩 - 公司2023年上半年营业收入为86.84亿元人民币，同比下降9.69%[23] - 公司主要会计数据和财务指标显示，本报告期营业收入为86.84亿元人民币，上年同期为96.16亿元人民币[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降57.91%，从983,500,335.52元降至413,999,672.32元[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降57.72%，从950,002,044.08元降至401,655,821.97元[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长71.84%，从398,802,737.23元增至685,320,386.63元[26] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长5.61%，从12,116,403,652.71元增至12,796,604,312.70元[26] - 总资产同比下降4.49%，从24,191,370,420.54元降至23,105,285,511.67元[26] - 基本每股收益同比下降60.00%，从0.25元降至0.10元[26] - 稀释每股收益同比下降60.00%，从0.25元降至0.10元[26] - 加权平均净资产收益率同比下降6.97%，从10.31%降至3.34%[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比下降6.72%，从9.96%降至3.24%[26] - 公司2023年上半年实现收入868,408.22万元，同比下降9.69%[49] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为41,399.97万元，同比下降57.91%[49] - 公司营业收入为86.84亿元人民币，同比下降9.69%[57] - 营业成本为73.84亿元人民币，同比下降1.18%，主要由于原材料价格下降[57][58] - 研发费用为1.59亿元人民币，同比下降56.85%，主要由于研发材料投入减少[57][61] - 经营活动产生的现金流量净额为6.85亿元人民币，同比增长71.84%，主要由于购买商品、接收劳务支付的现金减少[57][58] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.19亿元人民币，同比下降69.49%，主要由于支付收购四川中孚股权转让款[57][61] - 货币资金为8.78亿元人民币，同比下降58.31%，主要由于银行承兑汇票保证金减少[65][66] - 交易性金融资产为2321.31万元人民币，同比增长445.07%，主要由于铝期货业务增加[65][66] - 河南中孚铝业有限公司2023年上半年净利润为1.64亿元[81] - 广元中孚高精铝材有限公司2023年上半年净利润为2.98亿元[81] 公司基本信息 - 公司报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[18] - 公司股票代码为600595，股票简称为中孚实业，在上海证券交易所上市[22] - 公司法定代表人为马文超，注册地址和办公地址均为河南省巩义市新华路31号[20] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[4] - 公司负责人马文超、主管会计工作负责人郎刘毅及会计机构负责人张哲声明保证财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》和《上海证券报》，半年度报告备置地点为上海证券交易所网站[21] 风险与应对措施 - 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容请查阅"管理层讨论与分析"中的"可能面对的风险"一节[10] - 铝加工市场需求结构变化可能导致产能过剩和竞争加剧，公司持续优化产品结构并提升竞争力[91] - 主要原材料原铝、氧化铝和煤炭价格波动风险，公司通过提高长协比例降低价格波动风险[91] - 公司铝产品出口受全球经济波动、贸易争端及汇率波动影响，采取套期保值等措施管理风险[94] 环保与可持续发展 - 公司投资建设年产50万吨铝循环再生项目，再生铝单位能耗仅为"火电铝"的3%—5%[43] - 公司主要产品易拉罐罐体料、涂层罐盖料、新能源电池箔料、阳极氧化料获得SGS碳足迹认证[43] - 公司子公司中孚高精铝材通过GRS全球回收认证[43] - 公司正逐步建立铝精深加工产品的碳排放数据管理和核算体系，开展碳排放目标管理[55] - 2023年上半年中孚电力废水排放COD3.552吨，氨氮0.089吨，废气排放二氧化硫256.58吨，氮氧化物372.47吨，烟尘31.17吨[102] - 2023年上半年中孚铝业废气排放二氧化硫121.19吨，颗粒物16.5吨，生产用水循环使用[102] - 2023年上半年中孚炭素废气排放二氧化硫20.1吨，氮氧化物31.6吨，烟尘2.28吨，生产用水循环使用[102] - 2023年上半年广元林丰铝电废气排放二氧化硫159.48吨，颗粒物2.98吨，生产用水循环使用[103] - 2023年上半年广元高精铝材废气排放二氧化硫131.83吨，颗粒物5.38吨，生产用水循环使用[106] - 中孚电力2016年完成废气治理设施超低排放改造，2022年废水处理设施提标改造实现脱硫废水零排放[107] - 中孚炭素2017年完成特别排放限值提标改造，2018年完成超低排放升级改造，2021年增加焙烧湿式电除尘系统[108] - 广元林丰铝电年产25万吨绿色水电铝材一体化项目获得环评批复并核发排污许可证[113] - 中孚铝业2021年完成电解槽集气效率和净化除尘提标改造，颗粒物排放浓度降低55%[115] - 广元林丰铝电2019年建设脱硫系统并于2020年投入运行，排放浓度符合《铝工业污染物排放标准》[116] - 中孚电力、中孚铝业、中孚炭素、广元林丰铝电及广元高精铝材2023年上半年严格按排污许可要求进行环保监测[122][124][125] - 公司加快光伏新能源利用步伐，未来将使用40MW分布式光伏新能源，年均减少碳排放约3.4万吨[130] - 公司投资建设年产50万吨铝循环再生项目，实现再生铝废料的保级利用[130] 投资项目与进展 - 公司投资建设年产50万吨铝循环再生项目，再生铝单位能耗仅为"火电铝"的3%—5%[43] - 公司子公司广元林丰铝电和广元高精铝材合计50万吨/年"绿色水电铝"产能运行正常[50] - 公司豫联煤业控股二级子公司金岭煤业复产产能120万吨/年[53] - 公司新能源电池正极集流体用铝箔和新能源电池铝塑膜用铝箔已完成产品研发，正在进行市场推广[54] - 公司子公司广元林丰铝电已开展首期3万吨电解铝原液绿电铝评价并取得《绿电铝产品评价证书》[55] - 公司投资建设年产12万吨高精铝板带材项目，报告期内投资0.98亿元人民币，累计投入3.53亿元人民币[73] - 公司投资建设年产12万吨绿色新型包装材料项目，报告期内投资0.99亿元人民币，累计投入2.34亿元人民币[73] - 广元中孚科技拟投资建设年产15万吨高精铝合金板锭材项目，报告期内投资0.13亿元，累计投入0.84亿元[74] - 中孚高精铝材拟分两期投资建设年产6万吨铝及铝合金带材涂层生产线项目，报告期内投资0.01亿元，累计投入0.30亿元[74] - 中孚炭素拟分两期投资建设煅后焦生产线绿色低碳智能化改造项目，报告期内投资0.04亿元，累计投入0.04亿元[74] - 巩义汇丰拟投资建设年产50万吨铝循环再生项目，报告期内投资0.16亿元，累计投入0.16亿元[75] 关联交易与资金占用 - 河南黄河河洛水务有限责任公司非经营性占用资金期末余额为18,004.38万元，占最近一期经审计净资产的1.49%[140] - 报告期内新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用金额为197.36万元[140] - 公司与河南黄河河洛水务有限责任公司的关联交易金额为212.77万元[151] - 公司与巩义市宾馆有限公司的关联交易金额为292.91万元[151] - 公司与巩义市顺意达物流有限公司的关联交易金额为1,440.84万元[151] - 公司与巩义市燃气有限公司的关联交易金额为10,916.86万元[151] - 公司与河南省新世纪建设工程有限公司的关联交易金额为374.65万元[151] - 公司与巩义市通宝商贸有限公司的关联交易金额为196.07万元[151] - 公司应付豫联集团余额为11.07万元，报告期内无变化[155] 法律纠纷与诉讼 - 公司子公司慧祥煤业因借款合同纠纷涉及金额580万元[144] - 中孚电力因建设工程施工合同纠纷涉及金额611.14万元[144] 会计政策与税务处理 - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销[163] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，房屋及建筑物的折旧年限为5-30年，年折旧率为3%-20%[165] - 在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为固定资产的入账价值[169] - 借款费用资本化的确认原则为可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用予以资本化[170] - 借款费用资本化期间从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，不包括暂停资本化的期间[174] - 借款费用暂停资本化期间为符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断且中断时间连续超过3个月[176] - 借款费用资本化金额的计算方法为专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额[177] - 公司确认递延所得税资产的条件是可抵扣暂时性差异很可能取得应纳税所得额[181] - 公司当期所得税资产及负债在拥有净额结算法定权利时以抵销后的净额列报[183] - 公司租赁期包含续租选择权和终止租赁选择权的期间[186] - 公司对租赁变更进行会计处理时，若变更扩大租赁范围且分类为经营租赁，则作为新租赁处理[194] - 公司在多个地区缴纳企业所得税，税务处理存在不确定性，可能影响所得税费用和递延所得税金额[199] 社会责任与公益 - 公司2023年上半年扶贫款捐出30万元，乡村振兴捐出2万元[132] 承诺与担保 - 豫联集团承诺2021年、2022年、2023年归母净利润分别不低于6亿元、8亿元、14亿元，或合计不低于28亿元[136] 金融业务与外汇管理 - 公司及子公司在年度总额上限人民币3亿元以内开展铝期货、期权套期保值业务[77] - 公司及子公司开展不超过2亿美元或等值外币的外汇远期锁汇业务[85] - 广州金鹰资产管理有限公司在中孚实业享有债权总额为4.63亿元[90]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2023-058 河南中孚实业股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日披露在上海证券交易所网站的《河南 中孚实业股份有限公司 2023 年半年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券 报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2023 年半年度报告 摘要》。 本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于增加公司2023年度部分日常关联交易预计的议案》 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十次会议 于 2023 年 8 月 18 日以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主 持，应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》 和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2023 ...

根据《河南中孚实业股份有限公司章程》《河南中孚实业股份有限公司独立 董事工作制度》等的相关规定，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事在认真审阅相关材料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第十届董事 会第十九次会议审议的相关事项进行了充分审查，基于独立判断立场，发表如下 事前认可意见： 一、关于增加公司 2023 年度部分日常关联交易预计的议案 河南中孚实业股份有限公司 独立董事事前认可意见 经查阅相关资料，公司本次增加日常关联交易预计，为公司及子公司日常生 产经营活动所需，交易内容主要涉及接受劳务和采购商品，遵循诚实信用、公平 自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公 司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易的情形。我 们同意将该议案提交公司第十届董事会第十九次会议审议。 （以下无正文，为签署页） 二〇二三年八月十八日 （本页无正文，为《河南中孚实业股份有限公司独立董事事前认可意见》的签署 页） 独立董事签字： 文献军 刘红霞 瞿霞 ...

河南中孚实业股份有限公司 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《河南中孚实业股份有限公司章程》有关规定，作 为河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第十 届董事会第十九次会议审议的以下议案发表以下独立意见： 1、关于增加公司 2023 年度部分日常关联交易预计的议案 公司本次增加 2023 年度部分日常关联交易预计，是根据公司及子公司上半 年日常关联交易实际和下半年正常生产经营所需，在自愿、平等的基础上进行的， 符合客观事实。交易价格以市场价格为基础，遵循了诚实信用、公平自愿、合理 公允的基本原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。 公司董事会在对该议案进行表决时，表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《河南中孚实业股份有限公司章程》《河南 中孚实业股份有限公司关联交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公 司内部相关制度的规定。同意公司新增 2023 年度部分日常关联交易预计。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为《河南中孚实业股份有限公司 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2023-056 河南中孚实业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2023年半年度报告及报告摘要》 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日披露在上海证券交易所网站的《河南 中孚实业股份有限公司 2023 年半年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券 报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2023 年半年度报告 摘要》。 本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于增加公司2023年度部分日常关联交易预计的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议 于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主 持，应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》 和《河南中孚实业股份有 ...

关联交易 - 公司增加2023年度部分日常关联交易预计，原3600万元，本次增1000万元[6] - 2023年1 - 6月与关联人累计已发生交易1929.82万元，上年1385.87万元[6] 子公司情况 - 怡诚创业持有巩义市宾馆100%股权，注册资金1715万元[5] - 截至2023年6月30日，巩义市宾馆资产11370.10万元，净利润85.31万元[7] - 怡诚创业持有顺意达物流100%股权，注册资金500万元[7] - 截至2023年6月30日，顺意达物流资产639.33万元，净利润71.01万元[9] - 巩义市宾馆持有通宝商贸100%股权，注册资金500万元[9] - 截至2022年12月31日，通宝商贸资产1087.38万元，净利润61.06万元[10] 决策相关 - 公司召开会议审议增加2023年度部分日常关联交易预计议案[13] - 独立董事发表事前认可意见并同意提交审议[13] - 备查文件含董事会决议、独立董事意见[14]

报告与会议安排 - 公司2023年半年度报告将于8月19日发布[2] - 2023年半年度业绩说明会8月22日10:00 - 11:00召开[2][4] 会议信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动进行[2][3][4] - 参加人员有董事、总经理等[5] 投资者参与 - 投资者可8月15 - 21日16:00前预征集提问[2][5] - 可8月22日10:00 - 11:00在线参与[5] 联系方式 - 联系人杨萍、张志勇，电话0371 - 64569088，邮箱zhqb@zfsy.com.cn[6] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6]

活动概况 - 活动时间：2023年5月18日（周四）16:00-17:20 [2] - 活动方式：网络互动交流 [2] - 活动平台：全景网“全景•路演天下” [2] 参加人员 - 董事会秘书杨萍女士 [3] - 总会计师郎刘毅女士 [3] - 证券事务代表张志勇先生 [3] 联系方式 - 联系人：杨萍、张志勇 [3] - 联系电话：0371-64569088 [3] - 联系传真：0371-64569089 [3] 公告信息 - 公告编号：临2023-029 [1] - 公告日期：2023年5月12日 [4]