泰豪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人王晋勇 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》的规定要求，本着对全体股东负责的态度，积极参加公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的各项职责和义务，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，维护全体股东的合法利益。现将 2023 年度（以下简 称"报告期"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王晋勇，1964 年生，毕业于中国社会科学院大学，经济学博士研究生 学历。曾任中国证监会发行部处长、兴业证券副总裁、国金证券副董事长等职， 现任华发投控集团首席经济学家、湖北华嵘控股股份有限公司（600421.SH）独 立董事等职，2018 年 7 月至今任公司独立董事。具体详见公司《2023 年年度报 告》中"董事、监事和高级管理人员的情况"部分。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员 外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判 ...

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-010 泰豪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

泰豪科技股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2023 年度公 司审计工作履职情况的评估报告 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务审计机构 及内控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 大信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计 师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报 审计客户 196 ...

业绩相关 - 大信对公司2023年度内控审计出带强调事项段无保留意见报告[2] - 大信认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[2] 股权问题 - 公司与德塔部分股东纠纷，2023年起未将其纳入合并报表[2] - 公司持有德塔40%股权[5] 应对策略 - 管理层针对强调事项采取措施消除影响[3] - 公司完善治理结构和内控制度[4] - 聘请律师解决与德塔少数股东诉讼/仲裁[5] - 通过诉讼恢复对德塔股东知情权[5] - 与股东及第三方协调处置德塔股权[5] 监督情况 - 监事会同意董事会意见并监督整改[6]

监事会认为：公司董事会对 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明 符合公司实际情况，同意公司董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明和意 见。监事会将继续关注、监督公司董事会和管理层的应对工作，争取尽快消除所 涉事项及其影响，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。 泰豪科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 泰豪科技股份有限公司 监事会关于《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说 明》的意见 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）对泰 豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表进行了审计，并出 具了保留意见的审计报告，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项作出了专项 说明。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非 标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，监事会发表意见如下： ...

泰豪科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行者 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beljing, China, 100083 大信专审字[2024]第 6-00031 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 话 Telephone: +86 (10) 82330558 | | --- | | 真 Fax: +86 (10) 82327668 | | 列址 Internet: www.daxincpa.com.cn | 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 6-00031 号 泰蒙科技股份有限公司全体股东: 我 ...

泰豪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人眭珺钦 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》的规定要求，本着对全体股东负责的态度，积极参加公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的各项职责和义务，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，维护全体股东的合法利益。现将 2023 年度（以下简 称"报告期"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人眭珺钦，1974 年生，毕业于中国人民解放军航天工程大学，博士研究 生学历、长江商学院 EMBA。1997 年至 2016 年，先后在中华人民共和国国防科学 技术工业委员会、中国人民解放军总装备部、中国共产党中央军事委员会装备发 展部工作。2016 年退役后，主要从事高科技领域战略发展研究和投融资指导， 曾担任安徽省军民融合基金专职投委，现任金汇盛和（北京）投资管理有限公司 执行董事、经理。2021 年 7 月至今任公司独立董事。具体详见公司《2023 年年 度报告》中"董事、监事和高级管理人员的情 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-006 （一）机构信息 泰豪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计 机构的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国 ...

财务业绩 - 2023年公司营业收入为42.83亿元，同比下降30.82%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5,634.26万元，同比下降27.38%[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为34.82亿元，同比下降1.52%[11] - 2023年末总资产为135.96亿元，同比下降2.93%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-19,319.58万元[11] - 2023年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本[4] - 2023年公司基本每股收益为0.07元，同比下降22.22%[12] - 2023年公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.91元，同比下降184.38%[12] - 2023年公司加权平均净资产收益率为1.58%，同比减少0.47个百分点[12] - 2023年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-21.78%，同比减少14.56个百分点[12] - 2023年公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8,950.01万元[13] 非经常性损益 - 2023年公司非流动性资产处置收益为60,415.39万元[14][15] - 2023年公司金融资产公允价值变动收益为20,748.88万元[15] - 2023年公司获得政府补助3,100.99万元[14] - 2023年公司其他营业外收支净额为806.63万元[14] - 2023年公司其他非流动金融资产公允价值变动收益为20,700.41万元[15] 主营业务情况 - 2023年公司实现全年营业收入428,269.89万元，同比下降30.82%[18] - 军工及军工技术民用化的应急电源业务合计实现385,364.57万元，收入占比提升了5.5个百分点至89.98%[18] - 资产负债率下降了0.65个百分点，资产结构进一步改善[18] - 子公司引进中兵国调基金，为军工装备产业持续发展储备资金[18] - 深入推进军工技术民用化的应急电源业务，整合内外部资源，提升规模效应[18] - 成功中标新一代通信车、新型卫星导航项目和通信领域项目[18] - 进一步扩大应急电源分销体系，提升在高端客户的市场渗透率[18] - 组建新能源储能团队，积极探索工商业储能等新能源领域[18] 行业及市场情况 - 2023年我国军费预算15537亿元，比上年执行数增长7.2％[19] - 安全应急装备重点领域产业规模超过1万亿元[19] 公司发展战略 - 公司围绕"聚焦军工产业发展"的发展战略，主营业务聚焦于军工装备产业及军民融合发展的应急装备产业[22] - 公司以满足客户需求为目标，以非标类定制化生产模式为主，军工装备产业以直销为主，智能应急电源产品主要以分销模式为主[23] 公司核心竞争力 - 公司是国家首批认定的"高新技术企业"，拥有有效授权专利和著作权近2000项，在军工装备、应急装备等领域持续进行技术创新[24] - 公司深耕军工行业20余年，在军工装备和应急装备领域拥有广泛的市场覆盖和渠道布局[24] - 公司通过不断的企业并购和资源整合，丰富了产业布局并提升了军工业务的核心竞争力[24] - 公司提出"以奋斗者为本，以年轻人为主体"的人才队伍建设理念，建立了有效的人才成长体系[24,25] 主要子公司经营情况 - 公司主要子公司江西泰豪军工集团有限公司2023年营业收入为20.12亿元人民币，净利润为1.60亿元人民币，占公司净利润的120.74%[45][46] - 公司主要子公司上海红生系统工程有限公司2023年营业收入为1.68亿元人民币，净利润为4,787.13万元人民币，占公司净利润的36.07%[45][46] - 公司主要子公司泰豪电源技术有限公司2023年营业收入为13.66亿元人民币，净利润为4,065.75万元人民币，占公司净利润的30.63%[45][46] - 公司主要子公司龙岩市海德馨汽车有限公司2023年营业收入为4.16亿元人民币，净利润为4,170.85万元人民币，占公司净利润的31.43%[45][46] - 公司主要子公司上海博辕信息技术服务有限公司2023年营业收入为2.21亿元人民币，净利润为-20,316.05万元人民币，占公司净利润的-153.07%[45][46] - 公司主要子公司泰豪国际工程有限公司2023年营业收入为6,552.70万元人民币，净利润为-2,499.57万元人民币，占公司净利润的-18.83%[46] 公司治理 - 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司在人员、财务、资产、机构、业务等方面均与大股东分开[1] - 公司严格按照《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范股东大会的召集、召开和表决程序[2] - 公司董事会会议严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召开、表决[3] - 公司监事会会议严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召集、召开、表决[4] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求履行信息披露义务[5] - 公司通过多种方式加强与投资者的联系与交流，及时有效地解答投资者疑问[6] 董事

泰豪科技股份有限公司 专 项 说 明 大信备字[2024]第 6-00003 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. r WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 中话 Telephone: 网址 Internet: +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 大信备字[2024]第 6-00003 号 泰豪科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了泰豪科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 ...