2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，充分发挥专 业职能，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事李世刚（主任委员，于 2023 年 11 月 14 日离任）、独立董事王晋勇、董事李自强组成。因李世刚先生辞职，公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会补选张横峰先生为公司独立董事， 李世刚先生原担任的董事会专门委员会职务由张横峰先生接任。 公司董事会审计委员会现由独立董事张横峰、独立董事王晋勇、董事李自强组 成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张横峰先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 1、2023 年 1 月 3 日，召开第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度财务报告审计工作的沟通事项》。 2、 ...

泰豪科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 经董事会核查公司在任独立董事简历、任职情况等资料，公司在任独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性 的情形。 泰豪科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，泰豪科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王晋勇、眭珺钦、张横峰的 独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

会计师事务所选聘制度 （经 2024 年 4 月 25 日公司第八届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件和《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事 除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 泰豪科技股份有限公司 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议通过前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第二章 应聘会计师事务所 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-004 泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由 董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司现任独立董事王晋勇先生、眭珺钦先生、张横峰先生及离任独立董事李 世刚先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 报 告 详 见 上 海 证 券 交 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-008 泰豪科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平 等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 确定。 我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事 应回避表决。 （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第八 届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨剑先生、孙尚民先生回避表决。 该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 2、独立董事 ...

业绩相关 - 2023年对福州德塔确认投资收益4,496.31万元[2] - 2023年末对福州德塔长投账面价值17,868.29万元[2] 审计情况 - 大信对泰豪科技2023财报出具保留意见审计报告[1] - 福州德塔原总经理拒配合审计，范围受限[2] 应对措施 - 公司采取措施消除保留意见相关影响[6]

泰豪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事(已离任), 本人李世刚在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定要求,本着对全体股东负责的态度, 积极参加公司相关会议,认真审议董事会各项议案,切实履行独立董事的各项职 责和义务,审慎行使公司和股东所赋予的权利,维护全体股东的合法利益。现将 2023 年度本人任职期间(2023年1月1月1日-2023年11月14日)的履职情况报 告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事 2023 年度任职期间的履职概况 (一)出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 2023 年本人任职期间,公司共召开了 3 次股东大会,本人均积极出席了上 述股东大会,听取股东意见。 本人作为公司独立董事应出席董事会会议7次,均按时以现场或通讯方式出 席,出席率100%,讨论内容涵盖定期报告、对外担保、资产处置、非公开发行 本人李世刚,1982年生,毕业于厦门大学,会计学博士研究生学历。现任 江西财经大学会计学院副教授、 ...

泰豪科技股份有限公司 监事会关于《董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项 的专项说明》的意见 泰豪科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）对泰 豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度内部控制有效性进行了审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。根据中国证监会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项 的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会对该内部 控制非标准审计意见涉及事项进行了专项说明。监事会对董事会出具的关于非标 准内部控制审计意见涉及事项专项说明发表如下审核意见： 公司董事会对 2023 年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明符合 公司实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，我们同意公司董 事会相关说明及意见。监事会将监督公司董事会和管理层执行整改措施，持续关 注董事会和管理层相关工作的开展，强化内部控制检查，不断完善公司内部控制 制度建设与执行，提升公司治理水平，切实维护公司和广大投资者的利益。 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-005 泰豪科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事 会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》; 监事会对公司 2023 年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为： 1、公司依法运作情况 2023 年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程 序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度会计报表出具的审计 报告客观、公正。除 ...

业绩相关 - 2023年公司年度研发投入达60365万元，研发项目124项，新立项38项[109] - 2023年完成开发新产品、新工艺、新技术20项，新产品等省级及以上鉴定验收17件[109] - 2023年承担项目获国际水平项目3项、国内领先项目18项等多项荣誉[109] - 2023年公司获国家级“专精特新”小巨人企业1家、省级“专精特新”中小企业1家等资质[109] - 2023年国家、行业及团体标准发布5项，主持1项，专利授权数量187件[109] 用户数据 - 车载通信指挥系统为军兵种及单位研制生产超100种军用特种产品[16] - 陆基导航装备服务超100个场站及所有类型军机[18] - 应急产业市场年容量约5000亿元[22] - 应急电源分销体系和服务网络覆盖全球80多个国家和地区[22] - 产品交付验收合格率达100%，综合客户满意度≥98%[75] 未来展望 - 2024年公司将践行“承担 责任 实现”的企业价值观，深耕军工装备产业发展[8] - 公司将朝着“一流的科技创新型国防装备供应商”迈进[8] 新产品和新技术研发 - 公司分布式供能的醇类重整制氢技术研究项目完成课题验收，集成系统产氢能力≥35Nm³/h[119] - “氢燃料电池应急通信指挥车关键技术及产业化”项目获福建省科技进步奖三等奖[134] 市场扩张和并购 - 2023年6月21日公司投资的江西国科军工集团于科创板成功上市[84] - 2023年8月泰豪军工投资四川众为创通科技有限公司[84] - 应急装备业务开拓至全球100多个国家及地区[85] 其他新策略 - 公司制定《采购管理办法》和《“四表一函”管理办法》规范采购流程[36] - 供应商认证流程中，审核环节需2/3及以上赞同视为通过，样品测试等需全票赞同[37] 公司结构 - 报告期内公司设9个职能部门，管辖全资子公司10家，控股子公司5家等[13] 公司活动 - 2023年公司承担海、陆、空、火箭军等军兵种的五项重大项目[5] - 2023年公司圆满完成第十九届亚洲运动会等多项国际体育赛事的保障任务[7] - 2023年召开4次股东大会、8次董事会、4次监事会[24] - 2023年接听投资者热线100多次，回复“上证e互动”平台问题近200条[28] - 2023年接待机构投资者现场调研活动1次[28] - 2023年公司员工累计参训26168人次，培训课时累计48193小时[162] 公司荣誉 - 公司被评为全国首批520家“重合同、守信用”企业[101] - 2023年电源装备事业部荣获第五批国家级“专精特新小巨人”企业[113] - 2023年电源装备事业部荣获江西省省级企业技术中心等[113] - 2023年8月公司发明专利“一种发电系统及发电方法”荣获江西省专利奖[115] - 2023年下属单位电源技术公司入选江西省管理创新示范企业名单[116] - 2023年公司下属三家单位获批工业设计中心[118] 员工情况 - 截至2023年底，公司共拥有员工1941人，员工劳动合同签订率为100%[163] - 公司技能型岗位员工中221人获高级技师职称，213人获技师职称[50] - 200多名技工参与泰豪公司第七届员工岗位技能大赛[50] - 公司累计近400名职工获江西省“双师型”教师资格认定[50] - 泰豪每年投入30余万元开展“泰豪少年之星”训练营，截至2023年底超300余名员工子女受益[168] 环保情况 - 公司废水、废气达标排放率为100%，危险废弃物回收处理率为100%[140] - 公司制定多项制度实施严格环境管理政策和节能降耗[141][144] - 公司对VOCs防治现状梳理，与相关政策要求相符[148] 党建工作 - 2023年上半年公司顺利完成党委换届工作[45] - 公司编印近20万字的《支部书记工作手册》为支部书记提供工作指南[48] - 公司组织近30名支部书记和党务干部到长沙开展学习培训[48] - 公司党委开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动[42] - 2023年两名党员授课近十次，培养技工人才20余人[50]