利润分配 - 2024年度现金分红总额由2.126亿调为2.096亿[1] - 调整后现金红利占2024年净利润比例34.66%[3] 股本与分红 - 调整后参与分配股份13.973亿股[3] - 调整后每10股派现0.15元[3] 未分配利润 - 2024年末母公司未分配利润6.434亿元[2]

财务表现 - 公司2025年第一季度营业收入为12.2亿元，同比下降31.4% [2] - 归母净利润为852万元，同比下降95% [2] - 扣非归母净利润为455万元，同比下降97.2% [2] - 经营现金流净额为9000万元，同比下降73.7% [2] - 每股收益为0.006元，同比下降95.01% [3] 业绩下滑原因 - 行业周期波动导致浮法玻璃、光伏玻璃及纯碱等产品市场价格持续走低 [2] - 宏观经济环境和供需关系冲击导致销售收入锐减 [2] - 销售商品及提供劳务收到的现金同比减少，资金回笼压力增加 [2] 管理层应对措施 - 拟动用自有资金或自筹资金1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过8.06元/股，用于股权激励或员工持股计划 [2] - 2024年利润分配预案拟现金分红2126.01万元，占当期归母净利润的35.15% [2] 股价与股东结构 - 股价最高点为2021年9月3日的13.31元，最低点为2025年4月9日的4.31元 [3] - 控股股东金晶节能玻璃有限公司持股比例为32.03% [3] - 报告期内总资产和归属于上市公司股东的所有者权益均有所增加 [3] 业务发展 - 加大研发投入，开发高附加值产品如超白压延玻璃、Low-E玻璃 [3] - 积极拓展海外市场，与多个国家和地区的客户建立合作关系 [3] 行业挑战 - 行业深度调整期，公司面临业绩瓶颈，需实现营收与利润双增长 [3]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月19日[1] - 实施期限为董事会审议通过后12个月内[1] - 预计回购金额10000万元 - 20000万元[1] 回购进展 - 累计已回购股数14546100股，占总股本比例1.02%[1] - 累计已回购金额70316236元[1] - 实际回购价格区间4.69元/股 - 5元/股[1] - 截至2025年5月13日，回购股份占比增加0.86%[4] 其他信息 - 2025年4月17日董事会审议通过回购方案[1] - 回购股份用于股权激励或员工持股[1]

股份回购方案 - 公司于2025年4月17日董事会审议通过股份回购方案 计划以1亿元至2亿元资金通过集中竞价方式回购股份 用于员工持股计划或股权激励 [1] - 截至2025年5月13日 公司累计回购1454.61万股 占公司总股本的1.02% 回购价格区间为4.69元/股至5元/股 累计使用资金7031.62万元 [1] - 公司将根据市场情况继续实施回购 并及时披露相关进展情况 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等与投资者交流[2]

山东金晶科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东金晶科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第一节 人员组成 第一条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第二条 战略委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第三节 决策程序 第三条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第五条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1－2 名。 第二节 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略 ...

业绩说明会信息 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年5月22日11:00 - 12:00举行[1][2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][4] - 方式为上证路演中心网络互动[1][3][4][5] 参与人员 - 董事长王刚、总经理孙成海等参加[4] 投资者事项 - 2025年5月15日至21日16:00前可预征集提问[1][5] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[1][5] - 2025年5月22日可在线参与[5] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 联系人 - 于浩坤，电话0533 - 3586666，邮箱yuhaokun@cnggg.cn[6] 公告时间 - 2025年5月9日发布公告[7]

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2025-024 山东金晶科技股份有限公司 关于回购股份注销减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 （一）2022年度回购股份情况 1 二、需债权人知晓的相关信息 因回购股份用途由"用于员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并 减少公司注册资本"，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自 接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要 求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文 件的约定继续履行。 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025—021 山东金晶科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 5 月 9 日上午以现场和视频相结合的方式召开。出席大会的职工代表应到 76 人，实到 71 人，符合法定人数。 经过认真讨论，会议一致同意选举姚明舒为山东金晶科技股份有限公司第九 届董事会中由职工代表出任的董事，将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 八名董事共同组成公司第九届董事会，任期 3 年。 特此公告。 山东金晶科技股份有限公司 2025 年 5 月 9 日 个人简历：姚明舒，男，1975 年出生，中共党员，1996 年 7 月至 2022 年 1 月负责公司产品销售工作。曾任公司监事、公司副总经理等职务，负责公 司纯碱业务涉及的生产、采购、销售等运营工作。 ...

股东大会信息 - 2025年5月9日召开年度股东大会，407人出席，持有表决权股份421,936,749股，占比29.5314%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数420,557,037，占比99.6730%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票数420,590,437，占比99.6809%[4] - 2024年年度报告及摘要同意票数420,632,237，占比99.6908%[5] - 2024年财务决算报告同意票数420,504,537，占比99.6605%[5] - 2025年金融机构授信及担保额度预计议案同意票数420,401,137，占比99.6360%[6] - 续聘大信会计师事务所议案同意票数420,557,437，占比99.6730%[6] - 公司董事、高管2025年度薪酬计划议案同意票数420,232,637，占比99.5961%[7] - 拟购买董事、高管责任险议案同意票数420,404,937，占比99.6369%[7] - 2024年利润分配预案同意票数16,986,959，占比92.8174%[15] - 续聘大信会计师事务所同意票数16,922,159，占比92.4633%[15] - 公司董事、高管2025年度薪酬计划同意票数16,597,359，占比90.6886%[15] - 修改公司章程同意票数10,715,092，占比58.5477%[15] 选举情况 - 王刚增补董事得票数415,041,808，占比98.3658%当选[12] - 苏丽萍当选独立董事得票数414,488,656，占比98.2347%[13] - 刘维刚当选独立董事得票数414,246,247，占比98.1773%[13] - 王新当选独立董事得票数413,824,535，占比98.0773%[13] - 肖鹏程当选独立董事得票数413,806,535，占比98.0731%[13] 股东同意情况 - 持股5%以上普通股股东同意票数403,635,278，占比100%[16] - 持股1%以下普通股股东同意票数16,986,959，占比92.8174%[16]