北京海润天睿律师事务所 关于山东金晶科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致:山东金晶科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受山东金晶科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,指派见证律师出席公司2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)等法律、法规和规范性文件,以及公司现行章程的规定就 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意 见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意 见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见书中发表的法 律意见承担责任。 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025—023 山东金晶科技股份有限公司 九届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司于 2025 年 4 月 30 日以电话、电子邮件方式发出 召开九届一次董事会的通知，会议于 2025 年 5 月 9 日以现场和视频相结合的方 式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合公司法和公司章程的规定。董 事王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致形成如下决议： 一、选举王刚先生为公司第九届董事会董事长，任期 3 年； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、金晶科技第九届董事会专业委员会人员组成 1、战略委员会：召集人：王刚；成员：孙明、孙成海、崔文传、姚明舒 2、审计委员会：召集人：肖鹏程；成员：孙明、苏丽萍 3、提名委员会：召集人：苏丽萍；成员：王刚、王新 4、薪酬与考核委员会：召集人：刘维刚；成员：孙明、肖鹏程 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、经王刚董事长提名，董事会聘 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-020 | 回购方案首次披露日 | 年 日 2025 4 | 月 | 19 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 | | | 12 | 个月内 | | 预计回购金额 | 10000 万元-20000 | | | 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 股 2,300,000 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.16% | | | | | | 累计已回购金额 | 10,857,838.00 元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股——4.75 4.69 | | | 元/股 | | 一、回购股份的基本情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开八届二十二次董事会，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回 ...

回购方案概述 - 回购股份用途为股权激励或员工持股计划 [2][6] - 回购总金额区间为1亿至2亿元人民币 [2][11] - 回购价格上限设定为8.06元/股，不超过董事会决议前30日交易均价的150% [2][11] - 回购期限为董事会批准后12个月内 [2][8] 资金来源与财务影响 - 资金来源包括自有资金和股票回购专项贷款 [11][12] - 按2024年末财务数据测算，最高回购金额2亿元占总资产1.92%，占净资产3.43% [12] - 回购不会对经营、财务及上市地位产生重大影响 [12][13] 实施程序与授权 - 董事会审议通过后生效，无需股东大会批准 [4][5] - 管理层获授权在回购期内择机操作，包括价格、数量及方案调整等 [15] - 已开立专用证券账户（B887286339）用于回购操作 [17] 股份与股东情况 - 回购股份种类为A股，采用集中竞价交易方式 [7] - 董事、监事、高管及控股股东未来6个月无增减持计划 [2][13] - 若36个月内未用于激励计划，未使用股份将注销 [14] 特殊情形处理 - 停牌超10个交易日将顺延回购期限 [8] - 送股、分红等除权除息事项将调整回购价格及数量 [11] - 重大事项发生或监管规定变化期间暂停回购 [9][10]

●回购股份的用途：本次回购的股份将用于股权激励或者员工持股 ●数量或资金总额：回购总金额不低于 10,000 万元，不高于 20,000 万元 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-019 山东金晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购资金来源：公司自有资金和股票回购专项贷款 ●相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会决议公告日，1、 公司董事、监事、高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月及本回购方案实施期间 暂无增减持公司股份的计划；2、公司控股股东、实际控制人未来 3 个月、未来 6 个月及本回购方案实施期间内暂无增减持公司股份的计划。上述主体如未来有 增减持计划将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文 件的相关规定进行披露及执行。 ●回购期限：自本次回购股份方案获得董事会批准之日起 12 个月内 相关风险提示 ●回购价格或价格区间：不超过 8.06 元/股（回 ...

公司股份回购计划 - 拟以1亿元至2亿元自有资金和专项贷款回购股份 价格上限8.06元/股 [1] - 预计回购1241万至2481万股 占总股本比例0.87%至1.74% [1] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 股份用途安排 - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] - 未使用部分股份将依法予以注销 [1] 回购战略目标 - 维护公司股价稳定并增强投资者信心 [1] - 促进公司长期可持续发展 [1]

公司公告 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 公司负责人及会计负责人保证季度报告中财务信息真实、准确、完整 [2] 财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 非经常性损益项目适用，需说明重大非经常性损益项目的认定原因 [3] - 主要会计数据、财务指标发生变动，需说明变动情况及原因 [4] 股东信息 - 披露普通股股东总数及前十名股东持股情况，单位：股 [4] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [4] - 前10名股东及无限售流通股股东未因转融通业务导致持股变化 [4] 季度财务报表 - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均未经审计，编制单位为山东金晶科技股份有限公司，单位：元 [5] - 2025年起未涉及首次执行新会计准则调整年初财务报表 [5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.18亿元人民币，同比下降31.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为852.14万元人民币，同比下降95.00%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为454.70万元人民币，同比下降97.25%[4] - 基本每股收益为0.006元人民币/股，同比下降95.01%[4] - 加权平均净资产收益率为0.15%，同比减少2.73个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为12.18亿元，同比下降31.4%（2024年同期为17.75亿元）[19] - 2025年第一季度净利润为1101.52万元，同比下降93.6%（2024年同期为1.71亿元）[20] - 归属于母公司股东的净利润为852.14万元，同比下降95%（2024年同期为1.7亿元）[20] - 基本每股收益为0.006元/股，同比下降95%（2024年同期为0.1203元/股）[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为10.61亿元，同比下降23.4%（2024年同期为13.84亿元）[19] - 研发费用为4365.43万元，同比下降29.8%（2024年同期为6221.77万元）[19] - 财务费用为1796.11万元，同比下降46.8%（2024年同期为3372.79万元）[20] - 财务费用同比下降46.75%，主要系本期借款利率下降所致[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9000.09万元人民币，同比下降73.75%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降32.76%，主要系本期产品价格下降所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为9亿元，同比下降34%（2024年同期为13.74亿元）[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.07亿元，同比下降32.8%（2024年同期为13.5亿元）[22] - 经营活动产生的现金流量净额为9000.09万元，对比上年同期的3.428亿元下降73.7%[23] - 投资活动现金流出小计为5307.1万元，其中购建固定资产等长期资产支付5291.31万元（占99.7%）[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-4749.36万元，较上年同期-1.287亿元收窄63.1%[23] - 取得借款收到的现金达10.717亿元，同比增长27.6%（上年同期8.4亿元）[23] - 筹资活动现金流入小计10.728亿元，其中借款占比99.8%（10.717亿元）[23] - 偿还债务支付现金8.803亿元，同比增加16.1%（上年同期7.583亿元）[23] - 分配股利及偿付利息支付2559.47万元，较上年同期3936.51万元下降35%[23] - 汇率变动导致现金等价物净增加123.58万元（上年同期损失3630.73万元）[23] - 期末现金及现金等价物余额13.662亿元，较期初增长9.9%（期初12.437亿元）[23] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年12月31日的17.08亿元增至2025年3月31日的20.10亿元[14] - 应收账款从2024年12月31日的2.85亿元降至2025年3月31日的2.77亿元[15] - 存货从2024年12月31日的9.26亿元增至2025年3月31日的10.57亿元[15] - 固定资产从2024年12月31日的55.23亿元降至2025年3月31日的53.14亿元[15] - 短期借款从2024年12月31日的10.46亿元增至2025年3月31日的10.54亿元[16] - 应付账款从2024年12月31日的12.08亿元降至2025年3月31日的11.89亿元[16] - 长期借款从2024年12月31日的7.01亿元增至2025年3月31日的9.09亿元[16] - 实收资本（或股本）保持14.29亿元不变[16] - 所有者权益合计为58.89亿元，较年初增长0.2%（年初为58.76亿元）[17] - 总资产为105.16亿元人民币，较上年度末增长1.06%[5] - 在建工程同比增长256.09%，主要系本期固定资产转入所致[8] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为94,416人[11] - 山东金晶节能玻璃有限公司持股457,635,278股，占比32.03%[11] 其他财务事项 - 2025年财务报表未涉及新会计准则调整事项[24]

金晶科技 2024 年年度股东大会会议资料 山东金晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 山东金晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 9 日 1 金晶科技 2024 年年度股东大会会议资料 时 间：2025 年 5 月 9 日 14:00 投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日 一、宣读会议须知 二、宣布会议正式开始并介绍出席情况 三、选举监票人、计票人，检查投票箱 四、本次会议议案情况 | 序号 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 山东金晶科技股份有限公司 2024 | 年度董事会工作报告 | | 2 | 山东金晶科技股份有限公司 2024 | 年度监事会工作报告 | | 3 | 山东金晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职工作报告 | | | 4 | 山东金晶科技股份有限公司 2024 | 年年度报告以及摘要 | | 5 | 山东金晶科技股份有限公司 2 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-018 山东金晶科技股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购方案基本情况 山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，拟回购资金总额不低于人民币 10000 万元、不超过人民币 20000 万元， 回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，回购价格不超 过人民币 8.06 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）以及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披 露的《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方 案》。 二、取得金融机构股票回购贷款的具体情况 根据中国人民银行、金融监管总局、中国 ...