人事变动 - 同意聘任李染生为公司总经理[2] - 同意聘任王金鑫、韩志勇、王清、李前宇为公司副总经理[3] - 同意聘任李刚为公司副总经理、总会计师及董事会秘书[3][4]

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-38 北京京能电力股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议暨选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 26 日，北京京能电力股份有限公司(以下简称：公司) 以专人递送的方式向公司全体监事送达了第八届监事会第一次会议 通知。 2024 年 8 月 2 日，公司第八届监事会第一次会议以现场会议形 式召开，公司监事刘国立先生、曹震宇先生、职工代表监事杨金朋先 生出席了会议。监事秦磊先生授权监事刘国立先生，职工代表监事厚 伯茏先生授权职工代表监事杨金朋先生出席会议并行使表决权。 经半数以上监事推举，会议由监事刘国立先生主持。会议召开符 合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以举手表决方式形成以下决议： 公司监事会同意选举监事刘国立先生为公司第八届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起，至第八届监事会任期届满为止。 刘国立先生简历详见附件。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公 ...

人事任命 - 董事会同意聘任李刚为公司董事会秘书至第八届董事会任期届满[1] - 董事会同意聘任郝媛媛为公司证券事务代表至第八届董事会任期届满[2] 人员信息 - 李刚出生于1983年11月，为管理学硕士、高级会计师[5] - 郝媛媛出生于1980年1月，大学本科学历，高级工程师[6] 联系方式 - 董事会秘书联系电话为010 - 65566807[3] - 董事会秘书传真为010 - 65567196[3] - 董事会秘书联系地址为北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月2日召开[11][12] - 网络投票8月2日9:15 - 15:00[12] - 现场会议8月2日9点公司会议室召开[12] - 股权登记日7月29日[20] - 会议登记7月30日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[21] - 会议登记地点公司证券与资本运营部[21] - 联系人郝媛媛，电话010 - 65566807[21] 换届选举 - 第七届董事会和监事会6月22日届满，换届延期[30][38][43] - 提名8名董事、3名独立董事、3名股东代表监事候选人[30][38][43] 表决方式 - 表决采用现场与网络投票结合，重复以第一次为准[49] - 应表决议案3项，选举采用累积投票制[49]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年6月21日股东大会审议通过[2] - 股权登记日为2024年7月22日，除权（息）日和现金红利发放日为2024年7月23日[2][5] 红利派发 - 以总股本6,694,621,015股为基数，每股派发现金红利0.105元（含税）[3] - 共计派发现金红利702,935,206.58元[3] 税收政策 - 不同持股期限及投资者类型有不同税负和派现标准[4][6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在北京京能电力连续任职不超六年[4] 其他情况 - 候选人已通过资格审查[4] - 承诺不符资格将辞职[6]

会议安排 - 2024年7月5日公司向全体董事、监事送达第七届董事会第三十一次会议通知[1] - 2024年7月12日公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三十一次会议[1] 会议表决 - 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人[1] - 通过《关于公司董事会换届选举的议案》，9票同意[1] - 通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，9票同意[1]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 持有股份超1%或为前十股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 持有股份超5%或为前五股东任职人员亲属不具独立性[3] 任职限制情况 - 近12个月有不具独立性情形人员不能担任[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员不能担任[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在北京京能电力连续任职不超六年[4] - 需通过公司独立董事专门会议资格审查[4] 声明时间 - 声明人于2024年7月12日作出声明[6]

董事会换届 - 提名张凤阳等6人为第八届董事会董事候选人[2] - 提名赵洁等3人为第八届董事会独立董事候选人[2] - 董事会换届议案经第七届董事会第三十一次会议审议通过[2] 监事会换届 - 提名刘国立等3人为第八届监事会监事候选人[3] - 公司将选举2名职工代表监事[4] - 监事会换届议案经第七届监事会第十六次会议审议通过[3] 其他 - 第七届董监事会任期2024年6月22日届满，延期至今[2][3] - 董监候选人需股东大会审议通过，独董需上交所审核[2][4] - 第八届董监事会任期三年[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名赵洁、刘洪跃、崔洪明为第八届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东相关自然人及其亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不符合要求[2] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚的候选人有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评的有不良记录[4] 被提名人情况 - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] - 刘洪跃具备注会资格且有5年以上专业全职经验[4] - 被提名人已通过公司独立董事专门会议资格审查[4]