制度内容 - 制定独立董事年报工作制度，明确责任义务[1] - 总经理30日内汇报经营和安排考察[2] - 财务负责人提交审计安排及材料[3] 沟通安排 - 安排独立董事与注册会计师见面会[3] - 董秘协调独立董事与管理层沟通[3] 报告要求 - 编制披露《独立董事年度述职报告》[3] - 报告关注关联交易等情况[3][4] 管理与生效 - 证券与资本运营部负责制度监督[1] - 制度经董事会会议通过后生效[4]

会议信息 - 股东大会2023年12月14日在公司会议室召开[3] - 20人出席，持有表决权股份5,634,980,417股，占比84.1717%[3] - 9名董事7人出席，5名监事2人出席[3][4] 议案表决 - 修改公司章程议案A股同意票比例99.9815%[5] - 更换并聘任年审会计师事务所议案A股同意票比例99.9874%[8] - 5%以下股东对两议案同意票比例分别为99.671%、99.776%[7][9] 会议结果 - 审议议案表决全部通过，议案一为特别决议议案[9] - 见证律所是北京市天元律师事务所，律师为许亮、刘杨[9] - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[9]

资金往来制度 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金往来管理[1] - 资金占用分经营性和非经营性[2] 审批与监管 - 董事会审议批准关联资金往来[3] - 审计委员会监督检查并报告问题[5] 违规处理 - 关联方占用资金应停止侵害、赔偿损失[3] - 违规对责任人处分，严重追究法律责任[6]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人20人，持股5,634,980,417股，占比84.1717%[8] - 现场出席1人，持股4,467,498,114股，占比66.7327%[8] - 网络投票19人，持股1,167,482,303股，占比17.4391%[8] - 中小投资者17人，持股311,363,666股，占比4.6510%[8] 议案表决情况 - 《修改公司章程议案》，同意5,633,941,917股，占比99.9815%[13] - 《更换并聘任事务所议案》，同意5,634,272,117股，占比99.9874%[15] 会议时间安排 - 董事会2023年11月28日决议召集，29日发通知[3] - 现场会议12月14日9点30分召开，网络投票9:15至15:00[4]

委员会构成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[3] - 委员由董事会或三分之一以上董事提名，二分之一以上董事通过[3] 委员会管理 - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，选举后报董事会批准[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 职责与流程 - 主要职责含提议聘审机构、监督内审制度等[3] - 披露财报需全体成员过半数同意后提交董事会[5] 会议规定 - 每季度至少开一次会，会前五天通知[6] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[6] 细则说明 - 工作细则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[8]

会议时间 - 2023年12月8日送达第七届董事会第二十五次会议通知[1] - 2023年12月14日召开第七届董事会第二十五次会议[1] 议案通过情况 - 通过《关于修改公司<董事会秘书工作细则>的议案》，9票同意[1][2] - 通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》，9票同意，需提交股东大会审议[3][4] - 通过《关于修改公司<独立董事年报工作制度>的议案》，9票同意[4] - 通过《关于修改公司<审计与法律风险管理委员会工作细则>的议案》，9票同意[5] - 通过《关于修改公司<关联方资金往来管理制度>的议案》，9票同意[6]

董事会秘书聘任与解聘 - 上市后或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[4] - 近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[4] - 特定情形下一个月内解聘董事会秘书[5] - 空缺超三月由法定代表人代行，六个月内完成聘任[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露管理事务[6] - 协助筹备组织董事会和股东大会会议[7] - 负责投资者关系管理[8] - 负责公司股权管理事务[8] - 组织相关人员接受法规培训[8] 董事会秘书处 - 工作人员应具备本科以上学历[11] - 协助筹备会议、组织信息披露等[12] 信息报送 - 财务部及时向秘书处报送财务报告[13] - 决议涉及部门或人员及时报送执行情况[13] 培训要求 - 候选人培训不少于36个课时[13] - 董秘和代表原则上每两年至少参加一次后续培训[13] - 被上证所通报批评的董秘参加最近一期后续培训[13] 制度说明 - 工作制度由董事会负责解释[13] - 自董事会通过之日起执行[13]

北京京能电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议材料 二○二三年十二月 0 北京京能电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1. | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 2. | 2023 年第二次临时股东大会会议通知 | 3 | | 3. | 关于修改《北京京能电力股份有限公司公司章程》的 | 8 | | | 议案 | | | 4. | 关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案 | 85 | | 5. | 股东大会议案表决办法 | 89 | 2023 年第二次临时股东大会会议材料目录 1 北京京能电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2023-61 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议独立 事意见 致:北京京能电力股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京京能电力股份有限 公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有关规定,我们作为北 京京能电力股份有限公司(以下简称:"公司")独立董事,就公司第 七届董事会第二十四次会议审议的如下事项进行了审查,并出具如下 意见: 2、经审阅王清先生和李前宇先生的个人履历,我们认为王清先 生和李前宇先生具备与其行使职权相适应的任职条件,未发现有《中 华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形以及其他不得担任 上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确 定为市场禁入者并且市场禁入尚未解除的情况,不存在被上海证券交 易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况,也未曾受到过中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。 3、同意聘任王清先生和李前宇先生担任公司副总经理职务。 三、对《关于审议京能电力经理层成员 2023年度个人业绩考核 责任书的议案》 我们认为，公司编制的京能电力经理层成员 2023 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-57 北京京能电力股份有限公司 关于股票期权激励计划第三个行权期未满足行权条件 及注销该期股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："京能电力"或"公司"） 于 2023 年 11 月 28 日召开了第七届董事会第二十四次会议和第七届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行 权期未满足行权条件及注销该期股票期权的议案》。 根据公司股权激励行权业绩考核条件，第三个行权期的业绩考核 条件未达成，拟注销向激励对象所授予的第三期股票期权。公司拟向 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称："中证登"） 申请注销首次授予和预留授予的第三期股票期权共计 18,554,843 股， 其中首期授予股票期权 16,756,662 股，预留授予股票期权 1,798,181 股。 同日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公 司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股 ...