董事会换届 - 公司2024年第五次独立董事专门会议7月8日通讯表决召开[1] - 审议《关于公司董事会换届选举的议案》，认为程序合法有效[1] - 同意本次董事会换届选举事项并提交2024年第一次临时股东大会审议[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月2日9点召开[2] - 网络投票8月2日9:15 - 15:00进行[2] - 董事会换届应选董事6人[4] - 董事会换届应选独立董事3人[4] - 监事会换届应选监事3人[4] - 股权登记日为2024年7月29日[11] - 会议登记时间7月30日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[11] - 会议登记地点为公司证券与资本运营部[11] - 联系电话010 - 65566807[11] - 公告2024年7月13日发布[13] 投票规则与示例 - 股东100股，应选董事10名、候选人12名时，对董事会选举议案组有1000股选举票数[20] - 投资者100股，“关于选举董事的议案”有500票表决权[21] - 投资者100股，“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[21] - 投资者100股，“关于选举监事的议案”有200票表决权[21] - 投资者可将“关于选举董事的议案”500票集中或分散投给候选人[21] - “关于选举董事的议案”，候选人陈××方式一获500票[22] - “关于选举董事的议案”，候选人赵××方式二获100票[22] - “关于选举董事的议案”，候选人蒋××方式三获200票[22]

会议安排 - 2024年7月5日送达第七届监事会第十六次会议通知[1] - 2024年7月12日以通讯表决方式召开会议[1] 会议情况 - 应参加表决监事5人，实际参加5人[1] - 通过《关于公司监事会换届选举的议案》，需提交股东大会审议[1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[1]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[3] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形无独立性[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 京能电力连续任职不超六年[5] - 具备注会资格且5年以上会计全职经验[5] - 已通过公司专门会议资格审查[5]

发电量 - 2024年上半年累计发电443.34亿千瓦时，同比增11.18%[1] - 上半年火力发电437.91亿千瓦时，同比增10.27%[1] - 上半年新能源发电5.43亿千瓦时，同比增235.19%[1] 上网电量 - 2024年上半年累计上网409.821亿千瓦时，同比增11.42%[1] - 上半年火力上网404.52亿千瓦时，同比增10.46%[1] - 上半年新能源上网5.301亿千瓦时，同比增229.25%[1] 二季度数据 - 二季度火力发电205.83亿千瓦时，同比增11.87%[2] - 二季度火力上网190.45亿千瓦时，同比增12.17%[2] - 二季度新能源发电3.77亿千瓦时，同比增288.66%[2] - 二季度新能源上网3.689亿千瓦时，同比增284.27%[2]

本期净利润关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润约86,900万元 - 95,900万元，同比增加约50,062.79万元 - 59,062.79万元，同比增幅约135.90% - 160.33%[2] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润约85,500万元 - 94,500万元，同比增加约50,228.71万元 - 59,228.71万元，同比增幅约142.41% - 167.92%[2][3] 上年同期关键指标数据 - 上年同期利润总额为42,327.86万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为36,837.21万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为35,271.29万元[4] - 上年同期每股收益为0.04元[4] 业绩预告期间信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] 业绩预增原因 - 本期业绩预增原因是社会用电量需求增加，公司优化营销策略和电量分配，销售电量同比增加，且加强燃料成本管控，降低燃料成本[5] 业绩预告准确性说明 - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[6] - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准[6]

会议安排 - 2024年6月14日送达第七届董事会第三十次会议通知[1] - 2024年6月21日召开第七届董事会第三十次会议[1] 议案表决 - 《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》全票通过[2] - 《关于公司变更战略投资委员会成员的议案》全票通过[3][4] 人员任职 - 董事长张凤阳担任战略投资委员会主任[3] - 战略投资委员会成员包括张凤阳等五人[3]

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,645,910,099 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.3350 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集 人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、 ...

项目情况 - 子公司收到蒙西1018MW新能源项目（风电部分）核准批复[1] - 项目总装机容量81.8万千瓦风电[2] - 新建2座220千伏升压站及1回220千伏送出线路[2] 投资信息 - 项目总投资360,090.49万元，资本金占20%[2] - 资本金以外资金通过银行贷款解决[2] 后续进展 - 项目建设需经公司董事会等决策[3] - 尚需办理规划许可等相关手续[3] - 公司将推进后续工作并及时披露信息[3]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月21日9点现场召开，网络投票9:15至15:00[4][5] - 出席股东及代理人13人，持股5,645,910,099股，占比84.3350%[7] - 股东大会召集人为公司董事会[9] 议案表决情况 - 2023年度多项报告及决算议案同意占比多为100%[11][13][14][16] - 2023年度利润分配等议案所有股东同意占比100%[17][18] - 2024年度多项议案非关联或所有股东同意占比超99%[20][21][22][23][25][26] - 修改制度及选举董事等议案同意占比超99%[27][29]