公司结构 - 公司注册资本50亿元，北京能源集团等三家公司出资比例分别为60%、20%、20%[1] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额4314840.87万元，货币资金1357677.86万元[7] - 负债总额3605969.57万元，吸收存款及同业存放3598053.15万元[7] - 营业总收入50415.06万元，净利润29947.63万元[7] 指标情况 - 截至2024年6月30日，资本充足率22.64%，流动性比例43.39%[7] - 贷款比例69.43%，集团外负债比例0.00%，投资比例28.91%[7] - 固定资产净额/资本净额为0.06%[7]

业绩说明会信息 - 2024年9月2日13:00 - 14:00举行2024年半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 参加人员有总经理等[5] 投资者参与 - 可在说明会时在线参与[5] - 2024年8月30日16:00前可提问[2][5] - 说明会后可查看情况及内容[6] 报告发布 - 2024年8月27日发布2024年半年度报告[2]

项目概况 - 京能电力与中煤电力按40%和60%持股投资京秦二期工程[3] - 拟建设2台660MW超超临界燃煤供热机组[3] - 项目动态总投资60.17亿元，资本金12亿元[3] 股权与出资 - 中煤电力出资7.2亿元，京能电力出资4.8亿元[3] - 双方按6:4股权成立中煤京能秦皇岛能源开发公司[5] 项目进展与风险 - 2023年6月30日获河北省发改委核准批复[5] - 存在审批和建设进度、经济效益不及预期风险[3] 项目产出 - 投产后可实现2000万平米供热及200吨/小时工业蒸汽供应[3]

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[2] - 审议通过参股投资京能秦皇岛热电二期项目议案[2] - 审议通过投资建设蒙西区域风电项目议案[3] - 审议通过财务公司2024年上半年风险评估报告议案[4] - 审议通过2024年上半年董事会授权办理情况报告议案[5]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月2日9点现场召开，网络投票时间为8月2日9:15至15:00[4] - 出席股东大会股东及代理人135人，持股5,676,533,279股，占比84.7924%[8] - 本次股东大会召集人为公司董事会[11] 表决结果 - 候选董事张凤阳获同意票5,674,338,568票，占比99.9613%[13] - 候选独立董事赵洁获同意票5,674,608,588票，占比99.9660%[20] - 候选监事刘国立获同意票5,674,771,274票，占比99.9689%[24] - 候选监事秦磊获同意票5,675,202,091票，占比99.9765%[25] - 候选监事曹震宇获同意票5,674,200,286票，占比99.9589%[26]

董事会会议 - 公司于2024年8月2日召开第八届董事会第一次会议[1] 专门委员会设置 - 第八届董事会下设战略投资、审计与法律风险管理、薪酬与考核三个专门委员会[1] 战略投资委员会 - 张凤阳、李染生等任委员，张凤阳任主任[1] 审计与法律风险管理委员会 - 刘洪跃、崔洪明等任委员，刘洪跃任主任[1] 薪酬与考核委员会 - 赵洁、刘洪跃等任委员，赵洁任主任[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月2日召开[3] - 出席会议股东和代理人135人[3] - 出席股东所持表决权股份占比84.7924%[3] 参会人员情况 - 公司在任董事9人出席6人，监事5人出席1人[4] 选举结果 - 选举6名董事、3名独立董事和3名监事，候选人全部当选[10] - 各候选人得票占比均超99.96%[6][7][8]

会议安排 - 2024年7月26日公司向全体董事和监事送达第八届董事会第一次会议通知[1] - 2024年8月2日公司第八届董事会第一次会议在北京现场召开[1] 人事决策 - 董事会同意选举张凤阳为公司第八届董事会董事长[2] - 多项聘任议案获全票通过，涉及总经理等职务[5][6][7][8] 委员会设立 - 《关于设立第八届董事会专门委员会及选举各委员会成员的议案》获通过[2][4]

监事会选举 - 2024年8月3日公告厚伯茏、杨金朋当选第八届监事会职工代表监事[1][3] - 厚伯茏现任公司党委副书记等，杨金朋任河北涿州京源热电相关职务[4] - 二人与三名股东代表监事组成第八届监事会[1]

人事变动 - 2024年8月2日公司召开第八届董事会第一次会议[1] - 公司第八届董事会选举张凤阳为董事长[1] - 公司第八届董事会同意聘任李染生为总经理[2] - 公司第八届董事会同意聘任王金鑫、韩志勇、王清、李前宇为副总经理[3] - 公司第八届董事会同意聘任李刚为副总经理、总会计师[3] 人员信息 - 张凤阳1970年12月出生，现任公司董事长[7] - 李染生1972年12月出生，现任公司总经理[8] - 王金鑫1966年10月出生，现任公司副总经理[9] - 韩志勇1972年8月出生，现任公司副总经理[10] - 王清1979年11月出生，现任公司副总经理[11]