北京观韬中茂（杭州）律师事务所 BEIJING GUANTAOLAW FIRM HANGZHOU OFFICE E-mail: guantato@guantao.com 邮编：310013 Tel: 86 571 8993 9691 Fax: 86 571 8993 9620 中国浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 18 楼 http://www.guantao.com 18/F, South Bldg, Anno Domini Mansion, No. 8 Qiushi Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310013, P. R. China 北京观韬中茂（杭州）律师事务所 关于浙江康恩贝制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江康恩贝制药股份有限公司 北京观韬中茂（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江康恩贝制药股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2024-035 浙江康恩贝制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 971,216,614 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.5612 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次大会由浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）董 事会召集，由公司董事长胡季强主持会议。本次股东大会采取现场会议表决和网 络 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2024-033 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 | 回购方案首次披露日 | 2024/1/23，由公司董事长胡季强先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内 | | 预计回购金额 | 20,000 万元—40,000 万元（人民币，下同） | | 回购用途 | 用于实施股权激励 | | 累计已回购股数 | 5,140.4645 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.00% | | 累计已回购金额 | 24,596.63 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.08 元/股—5.00 元/股 | 三、其他事项 公司将严格按照中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场 情况择机做出 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 2023年度股东大会 会 议 材 料 二О二四年五月十日 1 浙江康恩贝制药股份有限公司 2023 年度股东大会 议 程 主持人：胡季强董事长 时间：2024 年 5 月 10 日 14:00 召开 地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼会议室 | 序 号 | 内 容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 审议《公司董事会 2023 年度工作报告》 | 胡季强 | | 2 | 审议《公司监事会 2023 年度工作报告》 | 尹石水 | | 3 | 听取公司独立董事述职报告 | 独立董事 | | 4 | 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》 | 金祖成 | | 5 | 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》 | 尹石水 | | 6 | 审议《公司 2023 年年度报告和摘要》 | 金祖成 | | 7 | 审议《公司 2023 年度财务决算报告》 | 谌明 | | 8 | 审议《公司 2023 年度利润分配预案》 | 谌明 | | 9 | 审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | 谌明 | | 10 | ...

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2024-034 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 10 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）已于 2024 年 4 月 20 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)刊登了 2024-031 号《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的通知》，本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股 股东提供网络形式的投票平台，现发布召开本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会 ...

营业收入情况 - 公司2024年第一季度营业收入为18.24亿元，同比下降14.38%[4] - 公司中药大健康业务收入为11.69亿元，同比下降20.25%[6] - 公司第一季度营业总收入为1,824,245,153.97元，较去年同期下降了306,297,416.94元[20] - 公司第一季度营业收入为148,336,889.80元，较去年同期下降11.73%[26] 净利润情况 - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为21,606.30万元，同比下降23.98%[6] - 公司第一季度，公司资产处置收益为94,976.59单位为元[11] - 公司第一季度，公司归属于母公司股东的净利润为2.84亿，较上一季度的2.16亿有所增长[21] - 公司净利润为12,352,442.86元，较去年同期下降72.67%[26] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为161,301,542.74元，增长94.58%[4] - 公司第一季度流动资产合计为5,905,492,099.48元，较去年同期增长了130,174,068.15元[18] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为8.29亿，较去年同期的1.61亿有显著增长[22] - 公司第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3.24亿，较去年同期的-4.88亿有所改善[23] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为-14,578,913.97元，较去年同期改善44.06%[27] - 公司第一季度投资活动产生的现金流量净额为78,458,910.97元，较去年同期改善121.67%[27] - 公司第一季度筹资活动产生的现金流量净额为473,429,712.95元，较去年同期下降47.12%[28] 其他财务情况 - 公司加大研发投入，研发费用同比增加约1,600万元[6] - 公司非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等[7] - 公司应收账款变动比例为33.08%，主要原因是加强货款清收回笼[9] - 公司预付款项变动比例为133.74%，主要系报告期内预付原材料款所致[9] - 公司财务费用减少717.42%，主要系公司整体融资规模和综合融资成本下降[10] - 公司公允价值变动收益增加181.26%，主要系所持嘉和生物股份市场价格上升[10] - 报告期末普通股股东总数为104,928股，前十名股东持股情况中，浙江省中医药健康产业集团有限公司持有22.85%的股份[11] - 公司累计回购股份达2570.5695万股，占公司总股本比例为1.00%[14] - 公司计划通过集中竞价交易方式增持股份，增持计划的实施期限为6个月[17] - 2024年第一季度，公司资产总计为8,485,725,353.78元，较上一季度增长6.82%[25]

| 回购方案首次披露日 | 2024/1/23，由公司董事长胡季强先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内 | | 预计回购金额 | 20,000 万元—40,000 万元人民币 | | 回购用途 | 用于实施股权激励 | | 累计已回购股数 | 5,140.4645 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.00% | | 累计已回购金额 | 24,596.63 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.08 元/股—5.00 元/股 | 重要内容提示： 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2024-032 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 2%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购符合相关法律法规、规范性文件的规定和公司本次回购股份方案的 要求。 三、其他事项 公司将严格按照中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股 ...

独立董事情况 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 公司独立董事为吕久琴、董作军、吴永江和刘恩[1] - 2023年度独立董事符合独立性要求，无影响情形[1]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为67.33亿元，同比增长12.20%[1] - 公司2023年度归母净利润为5.92亿元，同比增长65.19%[1] - 公司2023年度扣非后归母净利润为5.54亿元，同比增长14.60%[1] - 公司2023年度销售费用率为33.96%，同比下降0.40%；管理费用率为8.11%，同比下降0.55%；研发费用率为4.43%，同比增长1.17%；财务费用率为-0.28%，同比下降0.04%[1] - 公司2023年中药业务收入为36.25亿元，同比增长16.60%；特色化学药业务收入为23.91亿元，同比增长2.98%；特色健康消费品业务收入为5.80亿元，同比增长21.28%[1] - 公司2024-2026年预计归属母公司股东净利润分别为6.98亿元、8.21亿元和9.50亿元，对应每股收益分别为0.27元/股、0.32元/股和0.37元/股，对应PE分别为18倍、15倍和13倍[1] - 公司2023年ROE为8.40%，2023年每股收益为0.23元，2023年市盈率为21.42倍[3] - 公司2026年预计营业收入将达到9397.64百万元，较2022年增长56.6%[6] - 公司2026年预计净利润将达到1088.68百万元，较2022年增长136.3%[6] - 公司ROE预计在2026年将达到10.56%，较2022年增长约5.38个百分点[6] - 公司资产负债率预计在2026年将降至31.32%，较2022年下降1.68个百分点[6]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入-A"的投资评级 [7] 报告的核心观点 - 公司坚持"大品种大品牌"战略,2023年销售过亿元品种系列共17个,同比增加2个,销售1亿元以上规模产品合计实现销售收入46.19亿元,同比增长12.93%,占公司总营收比重为68.6% [2] - 公司2023年全品类中药业务实现营业收入36.25亿元,同比增长16.60%;特色化学药业务实现营业收入23.91亿元,同比增长2.98%;特色健康消费品业务实现营业收入5.80亿元,同比增长21.28% [1] - 公司响应国家号召,通过增持、回购和分红等方式加强对股东的回报 [4][5][6] - 预计公司2024年-2026年的营业收入分别为75.50亿元、84.81亿元、95.45亿元,归母净利润分别为7.32亿元、8.54亿元、9.92亿元 [6] 全品类中药业务 - 公司全品类中药业务实现营业收入36.25亿元,同比增长16.60% [1] - 其中,中成药(中药OTC+中药处方药)实现营业收入27.17亿元,同比增长13.45%;中药材与中药饮片实现营业收入8.51亿元,同比增长26.79%;中药保健品及中药提取物业务实现营业收入0.57亿元,同比增长32.94% [1] - 公司核心产品"康恩贝"牌肠炎宁系列产品作为国内零售肠道用药市场排名第一的龙头产品 [2] 特色化学药业务 - 公司特色化学药业务实现营业收入23.91亿元,同比增长2.98% [1] - 其中,化学药制剂实现营业收入17.67亿元,同比增长2.92%;原料药和兽药制剂实现营业收入6.24亿元,同比增长3.18% [1] - 公司核心产品"金康速力"牌乙酰半胱氨酸泡腾片销售收入同比增长16%,"金康灵力"牌氢溴酸加兰他敏片销售收入同比增长55% [3] 特色健康消费品业务 - 公司特色健康消费品业务实现营业收入5.80亿元,同比增长21.28% [1] - "康恩贝"牌健康食品实现销售收入5.7亿元,同比增长23% [3]