会议安排 - 公司2024年5月21日召开董事会会议，决定6月11日召集2023年年度股东大会[5] - 2024年5月22日公司发布股东大会通知[5] 参会股东 - 现场会议有法人股东4名、自然人股东1名，代表股份104,078,549股，占比46.5373%[6] - 网络投票股东2名，持有股份32000股，占比0.0001%[6] 议案表决 - 《2023年度财务决算报告》等多项议案同意占比达100%[9][10][12][13][16] - 《关于2024年度日常关联交易预计议案》同意占比99.0580%，弃权30000股[15]

投资者关系活动基本信息 - 时间为2024年5月27日，地点是金自天正828会议室 [1] - 活动形式包括特点对象调研、媒体采访等多种形式 [1] - 参与单位代表12人，有国泰君安证券等多家公司 [1] - 公司接待人员为董事会秘书高佐庭和证券事务代表单梦鹤 [1] 市值管理 - 市值管理核心是价值创造、传递和经营，根本是价值创造，要夯实主营、提升效率、提高业绩吸引投资者 [1] - 市值管理主要方式有业绩说明会、路演、接受机构调研、分红、高质量信息披露等，通过沟通和分红传递公司价值 [1] 战略布局 - 以国家新兴战略产业为导向，聚焦主责主业，依托中国钢研科技集团 [1] - 紧抓传统产业“高端化、智能化、绿色化”契机，保存量抢增量，开展内部机构改革 [1] - 以业务板块为集群，以冶金存量市场和离散型生产车间智能化、绿色化为主业，以金融赋能、国际化为支撑，打造有国际竞争力的科技型公司 [2] 智能制造技术 - 主要推广能源管理系统及数智化车间系统 [2] - 能源管理系统基于“三流一态”技术理念，提供能源统计分析、能耗优化、平衡调度应用功能，助企业实现能源管控和绿色制造 [2] - 数智化车间系统以冶金流程工程学为指导，提升冶金企业多项指标，通过一体化集控系统实现多维度管理，促进企业可持续发展 [2] 应收账款情况 - 主要业务多为定制化产品，合同周期长，按会计政策在项目投产运行确认收入时部分节点款未到期，产生部分应收账款 [2] - 近年来部分下游客户经营不佳，存在拖欠付款情况，导致应收款金额较大 [2] 风险提示 - 涉及行业预测、公司发展战略规划等内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，提醒投资者注意风险 [2]

会议安排 - 第九届董事会第四次会议于2024年5月21日召开[1] - 决定于2024年6月11日召开2023年度股东大会[4] 授信申请 - 公司拟向多家银行申请共36000万元综合授信额度，期限一年[2] - 控股子公司拟以自有房产抵押向交通银行申请5000万元综合授信额度，期限一年[2] 人事任免 - 选举程长峰为副董事长[3] - 聘任张巍为总经理，房继虹、边岩为副总经理[3] - 聘任高佐庭为财务总监、总法律顾问、董事会秘书[3][4] - 聘任单梦鹤为证券事务代表[4] 股东大会审议 - 2023年度股东大会将审议7项议案[4][5] - 听取两份报告[5]

人事变动 - 2024年5月21日公司选举程长峰为副董事长[1] - 公司聘任张巍为总经理[2] - 公司聘任房继虹、边岩为副总经理[2] - 公司聘任高佐庭为财务总监等职[2] - 公司聘任单梦鹤为证券事务代表[3] 人员履历 - 程长峰1987年毕业于武大，2021年任公司董事[6] - 张巍2000年毕业于中南大，2023年任子公司董事长等职[8] - 房继虹1993年毕业于东大，2015年任公司副总经理[10] - 边岩1995年本科毕业于北科大[12] - 高佐庭2005年毕业于北物院，2018年任财务总监[13]

业绩总结 - 2023年营业收入949,577,918.32元，较2022年增加29.16%[12] - 2023年净利润52,506,026.99元，较2022年增加19.27%[12] - 2023年扣非净利润48,122,430.68元，较2022年增加16.67%[12] - 2023年经营现金流净额12,941,918.86元，较2022年减少49.93%[12] - 2023年净资产906,986,442.67元，较2022年增加4.50%[12] - 2023年总资产1,636,914,892.08元，较2022年下降16.66%[12] 利润分配 - 2023年度拟10股派0.71元，合计派现15,878,830.50元，占净利润30.24%[17] 关联交易 - 2024年日常关联交易预计18000万元，2023年为5720.55万元[28] 授信额度 - 公司拟向多家银行申请36000万元综合授信，期限一年[30] - 子公司上海金自天正拟以房产抵押申请5000万元授信，期限一年[30]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月11日14点召开[3] - 现场会议地点为北京丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室[3] - 网络投票2024年6月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案信息 - 审议7项议案，含2023年度财务决算报告等[8] - 议案于2024年3月29日及5月22日披露[8] 股东相关信息 - 应回避表决关联股东为冶金自动化研究设计院等[9] - 对中小投资者单独计票议案为2、6[12] - 涉及关联股东回避表决议案为6[12] 时间相关信息 - 股权登记日为2024年6月4日[16] - 会议登记时间为2024年6月5、6日9:00 - 11:30，14:00 - 16:00[17]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-017 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年 5 月 8 日，公司收到中国钢研出具的《关于增持金自天正股份计划实施 结果的告知函》，现将相关事项公告如下： 一、增持主体的基本情况： （一）增持主体：公司实际控制人中国钢研科技集团有限公司。 （二）本次增持计划实施前，中国钢研直接持有公司 1,406,099 股股份（占公 司总股本的 0.63%），其通过全资子公司冶金自动化研究设计院有限公司（以下简称 增持计划的主要内容：北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人中国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"）计 划以自有资金自 2023 年 5 月 9 日起 12 个月内以包括但不限于集中竞价的 交易方式增持公司股份，增持总金额不低于 2500 万元人民币，且不高于 5000 万元人民币。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 10 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人增持公司股份及增持 计划的公告》（公告编号：临 2023-011）。 增持计划的实施结果：截至 2024 ...

公司信息 - 中国钢研注册资本为190000万元人民币[15] 增持情况 - 本次增持前直接持股1406099股，占总股本0.63%[19] - 本次增持前间接持股96061025股，占总股本42.95%[19] - 2023年5月9日增持2620300股，占总股本1.17%[20] - 拟增持金额不低于2500万元且不高于5000万元[22] - 截至2024年5月8日合计增持3458600股，占股本总额1.55%[23] - 截至2024年5月8日合计增持金额4197.24万元[23] - 本次增持后合计持股100925724股，占总股本45.13%[1] 合规信息 - 相关投资者权益股份超30%，一年后每12月内增持不超2%免要约收购[25] - 增持人具备实施本次增持的主体资格[27] - 本次增持符合相关法律法规规定[1][25][27] 披露信息 - 2023年5月10日披露增持及计划公告[26] - 2023年5月22日披露增持计划进展公告[26] - 2023年9月28日披露增持计划进展公告[26] - 公司及中国钢研已履行现阶段信息披露义务[26][27]

业绩说明会信息 - 2024年5月15日10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][3][5] - 2024年5月8日至14日16:00前可预征集提问[3][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] 参与人员及联系方式 - 董事长等参加业绩说明会[5] - 联系人是董事会办公室[6] - 联系电话010 - 56982304[7] - 联系邮箱aritime104@126.com[5][7] 报告发布及查看 - 已发布2023年年报及2024年Q1报告[2] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会议信息 - 公司第九届董事会第三次会议通知于2024年4月16日发出[1] - 会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 5名监事列席本次会议[1] 议案表决 - 《关于公司高级管理人员2023年薪酬发放情况与2024年薪酬政策的议案》以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避通过[1] - 《2024年第一季度报告》以9票赞成、0票反对、0票弃权通过[2] 议案审议 - 薪酬议案已通过公司董事会薪酬与考核委员会审议[2] - 《2024年第一季度报告》已通过公司董事会审计委员会审议[2]