会议信息 - 公司第八届董事会第十八次会议通知于2023年11月14日发出[1] - 会议于2023年11月24日以通讯表决方式召开[1] - 会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席[1] 议案通过 - 多项工作制度和细则修订议案获全票通过[1][2][3] - 聘任高佐庭为公司总法律顾问议案获全票通过[3]

独立董事任职规定 - 原则上最多在3家境内上市公司任职，连续任职6年后36个月内不得被提名为候选人[3] - 公司设3名，至少包括1名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 董事会等可提出候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[10] 独立董事履职管理 - 提前解除职务应及时披露理由依据[11] - 不符合资格应立即停止履职辞职，否则董事会解除职务[11] - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士应继续履职至新任产生，公司60日内补选[12] - 每年现场工作时间不少于15日[14] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[15] 独立董事决策权限 - 涉及应披露关联交易等事项需全体过半数同意后提交董事会审议[16][17] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[17] 独立董事信息披露 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[19] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 董事会专门委员会会议资料至少保存10年[23] 会议召开方式 - 董事会及专门委员会会议原则上现场召开，必要时可采用视频、电话等方式[24] 独立董事履职保障 - 行使职权公司相关人员应配合，遇阻碍可向董事会说明或向监管机构报告[24] - 履职涉及应披露信息公司应及时披露，否则可申请或报告[24] 独立董事津贴及保险 - 公司应给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[25] - 不得从公司及相关方取得其他利益[25] - 条件允许时可建立责任保险制度[25] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任公司董监高的股东[27] 制度相关 - 本制度由董事会拟定，股东大会批准，修改亦同[27] - 本制度解释权属于公司董事会[27]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，含二名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举通过[4] - 设主任委员一名，由独立董事会计专业人士担任，董事会选举产生[5] 审计工作小组 - 以公司内部审计部门为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织等[5] 会议规定 - 每季度至少召开一次，两名及以上成员提议可开临时会议，提前3天书面通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式为举手表决或投票表决[15] 其他 - 必要时可邀请公司董事等列席[16] - 公司应为审计委员会提供必要工作条件[17] - 细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[17][18]

人事变动 - 公司聘任总法律顾问提名、表决程序符合规定[1] - 董事会聘任的总法律顾问具备能力且资格合法[1] - 公司同意聘任高佐庭为总法律顾问[1]

公司独立董事朱宝祥先生、马会文先生、赵钢柱先生对该议案发表了同意的独 立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2023-032 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开。经公司总经理提名、董事会提 名委员会审核，公司董事会同意聘任高佐庭先生为公司总法律顾问，任期与本届董 事会任期相同。高佐庭先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》 《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定的任职资格。 附件：高佐庭先生简历 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 2023 年 11 月 25 日 附件：高佐庭先生简历 高佐庭，男，中国国籍，41 岁，中共党员，学士学位，中国注册税务师，高级 会计师。历任上海金自天正信息技术有限公司财 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，是由董事组成的委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 北京金自天正智能控制股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京金自天正智能 控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本细则。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生，委员选举由 全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；提名委员会主任委员（召集人）由董事长提名，董事会选举产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京金自天正智能控制股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由六名董事委员组成。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名并由董事会选举 产生，委员选举由全体董事的 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京金 自天正智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，是由董事组成的委员会，主要负责研究制订公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书、总法律 顾问。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，由董事 会选举产生，委员选举由全体董事的过 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.796亿元，同比增长72.20%；年初至报告期末营业收入6.678亿元，同比增长45.75%，主要因结算项目增加[4][12][13] - 2023年前三季度营业总收入667,829,334.69元，2022年同期为458,215,944.55元，同比增长约45.74%[25] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1990万元，同比增长67.76%；年初至报告期末为3763万元，同比下降1.05%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1810万元，同比增长65.27%；年初至报告期末为3474万元，同比下降6.42%[4] - 2023年前三季度营业利润42,354,266.20元，2022年同期为46,335,935.28元，同比下降约8.6%[26] - 2023年前三季度净利润40,017,854.88元，2022年同期为39,810,606.68元，同比增长约0.52%[26] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额977万元，同比下降72.75%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[4][13] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计366,950,996.77元，2022年同期为337,633,064.15元，同比增长约8.68%[28] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计357,176,341.34元，2022年同期为301,760,277.14元，同比增长约18.36%[29] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额9,774,655.43元，2022年同期为35,872,787.01元，同比下降约72.75%[29] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产16.81亿元，较上年度末下降14.42%；归属于上市公司股东的所有者权益8.92亿元，较上年度末增长2.79%[5] - 2023年9月30日货币资金为55,890,198.95元，较2022年12月31日的43,919,874.48元有所增加[22] - 2023年9月30日应收票据为122,226,499.15元，较2022年12月31日的192,540,374.31元减少[22] - 2023年9月30日应收账款为364,349,073.37元，较2022年12月31日的322,963,681.44元增加[22] - 2023年9月30日存货为466,477,080.41元，较2022年12月31日的657,281,024.61元减少[22] - 2023年9月30日应付票据为41,650,107.00元，较2022年12月31日的61,564,746.28元减少[23] - 2023年9月30日合同负债为347,354,679.70元，较2022年12月31日的591,431,841.26元减少[23] - 2023年9月30日资产总计为1,680,981,412.09元，较2022年12月31日的1,964,122,156.05元减少[23] - 2023年9月30日所有者权益合计为929,124,820.79元，较2022年12月31日的903,318,695.91元增加[24] 每股收益与净资产收益率变化 - 本报告期基本每股收益0.09元/股，同比增长67.76%；年初至报告期末为0.17元/股，同比下降1.05%[5] - 本报告期稀释每股收益0.09元/股，同比增长67.76%；年初至报告期末为0.17元/股，同比下降1.05%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率2.20%，较上年增加0.81个百分点；年初至报告期末为4.15%，较上年减少0.31个百分点[5] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，与2022年同期持平[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计180.7万元，年初至报告期末为288.97万元[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数21819户[18] - 冶金自动化研究设计院有限公司持股96,061,025股，持股比例42.95%，为控股股东[19] - 中国钢研科技集团有限公司为实际控制人，截至2023年10月25日增持公司股票2,620,300股，占总股本1.17%[19][21] 其他现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额15,677,574.99元，2022年同期为 - 42,914,109.04元[29] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 13,757,610.71元，2022年同期为 - 13,219,675.35元[29] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本623,496,758.57元，2022年同期为419,668,582.93元，同比增长约48.57%[25]

会议信息 - 股东大会于2023年10月25日在北京市丰台区召开[5] - 出席会议股东及代理人7人，持股96,665,825股，占比43.2227%[4] 人员出席 - 公司9名董事、5名监事全部出席会议[8] 议案表决 - 三项议案同意票数96,591,325，比例99.9229%[7][9]