中国钢研科技集团有限公司 问询函的回复 北京金自天正智能控制股份有限公司： 本公司于 2024 年 3 月 7 日收到贵公司发来的《关于北京金自天 正智能控制股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本公司认 真自查,现就有关事项回复如下: 经自查,截至目前,作为贵公司的实际控制人,除贵公司已于2023 年 5 月 10 日公告的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于实际 控制人增持公司股份及增持计划的公告》外,本公司不存在买卖金自 天正股票的情况,不存在影响金自天正股票交易异常波动的重大事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 特此函复。 中国钢研 关于北京金自天正智能控制股份有限公司 ...

监事会会议 - 第九届监事会第一次会议通知2024年2月23日发出，3月7日召开[1] - 应到监事5人，实到5人[1] - 以5票赞成通过《关于选举公司监事会主席的议案》[1] 人员选举 - 选举王文佐为监事会主席，任期至第九届监事会届满[1] - 王文佐任职资格已通过董事会提名委员会审核[1]

冶金自动化研究设计院有限公司 本公司于 2024年 3 月 7 日收到贵公司发来的《关于北京金自天 正智能控制股份有限公司股票交易异常波动的问询函》，经本公司认 真自查,现就有关事项回复如下: 关于北京金自天正智能控制股份有限公司问询函的回复 北京金自天正智能控制股份有限公司: 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 经自查,截至目前,作为贵公司的控股股东,治金自动化研究设 计院有限公司不存在买卖金自天正股票的情况,不存在影响金自天正 股票交易异常波动的重大事项,不存在与贵公司有关的应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务 特此函复。 冶金自动化研究设计院有限公司 the state of the state of the state of the states of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the state of the first for the first of the su ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 5 日、3 月 6 日、3 月 7 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情形。 经公司自查及向实际控制人、控股股东征询确认：截至本公告披露日均 不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 3 月 5 日、3 月 6 日、3 月 7 日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-008 北京金自天正智能控制股份有限公司 未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、 ...

独立董事提名 - 提名人提名赵钢柱为公司第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人已核实并确认被提名人任职资格符合要求[5] 任职资格条件 - 被提名人需具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 部分股东及其亲属、有特定违规记录人员等不具备任职资格[2][3] - 被提名人兼任上市公司数量未超三家且连续任职未超六年[3]

独立董事提名 - 提名朱宝祥为公司第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人需满足多项任职条件[2][3] - 被提名人具备相关工作经验和资格[1][4] - 被提名人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[6]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-001 北京金自天正智能控制股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十九次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事 及监事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2024 年 2 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议 的召开符合《公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规 定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本 次会议。 三、议案审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，以通讯表决的形式通 过了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于第九届董 事会董事候选人提名的议案》。 ...

第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司第八届监事会第十五次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事，并于 2024 年 2 月 8 日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议 由监事会主席王文佐先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议： 一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于第九届 监事会监事候选人提名的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章 程》的规定，公司第八届监事会任期届满，公司进行监事会换届选举。本次监事 会同意提名王文佐先生、王琳琳女士、郝丽娜女士为公司第九届监事会监事候选 人，并将上述监事候选人提交 2024 年第一次临时股东大会选举。公司第九届监 事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司于同日 ...

换届选举 - 公司2024年2月8日会议审议通过换届选举事项[1] - 第九届董事会由9名董事（3名独立董事）组成[1] - 第九届监事会由5名监事（2名职工代表监事）组成[3] - 换届选举事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 董事和监事候选人经股东大会通过后任职，任期三年[3][4] 人员任职 - 郝晓东2023年6月28日起任董事长[8] - 周武平2021年2月5日起任董事[10] - 胡宇2012年9月11日起任董事[13] - 杨光浩2015年1月15日起任董事[15] - 程长峰2021年2月5日起任董事[17] - 马会文2021年2月5日起任独立董事[24] - 赵钢柱2023年7月18日起任独立董事[26] - 王文佐2021年2月5日起任监事会主席[28] - 王琳琳2021年2月5日起任监事[30] - 郝丽娜2023年7月18日起任监事[32] - 喻昌平现任市场总监[34] - 张湧现任首席专家[36]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 具备注册会计师资格及5年以上审计等全职工作经验[3] 独立性及不良记录规定 - 特定持股及任职亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在北京金自天正任职不超六年[3] 审查情况 - 候选人已通过公司提名委员会资格审查[4]