审计机构人员情况 - 2023年末，中天运合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务业务审计报告的145人[2] 审计机构聘任 - 2023年公司多次会议同意续聘中天运为2023年度审计机构，聘期至2024年4月30日[2][5] 审计意见 - 中天运认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[3] 审计工作安排 - 2023 - 2024年董事会审计委员会推进审计时间安排、听取意见等工作[5][6] 审计评价 - 审计委员会认为中天运有资格，年报审计表现良好并按时完成工作[6][7]

会议情况 - 第九届监事会第二次会议通知于2024年3月15日发出[1] - 会议于2024年3月27日召开，应到监事5人，实到5人[1] 议案表决 - 《2023年度利润分配方案》等多项议案均以5票赞成通过[1][2][3] 业绩影响 - 2023年计提各项资产减值准备18,258,342.60元[4] - 计提减值减少公司2023年度利润总额18,258,342.60元[4]

会议信息 - 公司第九届董事会第二次会议通知3月15日发出，3月27日召开，9名董事实到[1] 议案通过情况 - 《2023年度财务决算报告》等多项报告议案获9票赞成通过，部分需提交年度股东大会审议[1][2][3][4][5] - 《关于2024年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》5票赞成、4票回避通过，需提交年度股东大会审议[5]

审计会议 - 2023年度董事会审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议审议通过财务报告等多项议案[2] 审计费用 - 2023年度实际支付中天运审计费用与披露相符[7] 内部控制 - 2023年12月31日财务报告内控有效[10] - 报告期内业务内控有效执行无重大问题[10] 财务评价 - 认为财务报告真实完整准确无重大错报[11] 关联交易 - 2023年度关联交易遵循原则未损害股东利益[13]

人员与资质 - 2023年末合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务业务审计报告的145人[1] - 项目合伙人刘明洋近三年签3家上市公司审计报告，复核2家[5] - 签字注册会计师石磊近三年签3家，复核0家[5] - 项目质量控制复核人黄斌近三年签2家，复核7家[5] 业绩数据 - 2022年度经审计收入总额6.827353亿元、审计业务收入4.573576亿元，证券业务收入1.345033亿元[1] - 2023年度上市公司审计客户50家，审计收费4529万元，同行业上市公司审计客户1家[2] 风险与处罚 - 职业保险累计赔偿限额1亿元[2] - 山东胜通集团案一审承担100%连带赔偿责任等，金额约52万元[3] - 近三年受行政处罚4次、监督管理措施4次、自律监管措施2次[4] - 21名从业人员受行政处罚5次等[4] 费用与聘期 - 本期审计费用55万元，年报审计35万元，内控审计20万元，与上期相同[7] - 第九届董事会第二次会议通过续聘议案，聘期自2024年5月1日至2025年4月30日[8] - 续聘事项须提交2023年年度股东大会审议通过生效[8]

业绩总结 - 2023年末可供分配利润167,767,079.04元[2] 利润分配 - 拟每股派0.071元（含税），派现15,878,830.50元（含税）[1][2] - 现金分红占净利润比率30.24%[2] 方案进展 - 2024年3月27日董监事会通过方案并提交股东大会[4][5] - 方案尚需股东大会审议[2]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-013 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关 于计提减值准备的议案》。该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审核 同意。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 对截至 2023 年 12 月 31 日的合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。 现将具体情况公告如下： ①如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收 账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产进 行了预期 ...

北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关于 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:北京金自天正智能控制股份有限公司 北京市星河律师事务所(以下简称"本所")接受北京金自天正智能控制股 份有限公司(以下简称"贵公司")的委托,就贵公司召开 2024年第一次临时 股东大会(以下简称"本次大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《大会规则》")及《北京 金自天正智能控制股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,出具本法律意见书。 法律意见书 经本所律师核查,贵公司本次大会现场会议召开的实际时间、地点和审议内 容与公告的会议通知中列明的时间、地点和审议内容一致。 北京市星河律师事务所 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件,随其他应 当公告的文件一起向公众披露,并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责 任。 本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定,按照律师 行业公开的标准,道德 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-005 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、董事会秘书出席了会议；所有高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,977,824 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.1508 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书 和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方 式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》及《北 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第一次会议通知于2024年2月23日发出[1] - 会议于2024年3月7日召开，应到董事9人，实到9人，5名监事列席[2] 选举结果 - 选举郝晓东为董事长[3] - 马会文等为董事会提名委员会委员，马会文为主任委员[3] - 朱宝祥等为董事会审计委员会委员，朱宝祥为主任委员[4] - 赵钢柱等为董事会薪酬与考核委员会委员，赵钢柱为主任委员[4] - 郝晓东等为董事会战略委员会委员，郝晓东为主任委员[5] - 杨光浩等为董事会ESG委员会委员，杨光浩为主任委员[5] 任期与资格 - 以上人员任期自本次会议通过起至公司第九届董事会任期届满止[3][4][5] - 以上人员任职资格经公司董事会提名委员会审核通过，简历详见2024年2月19日公告[5]