本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 江苏康缘药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2023-042 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，本次总股本减少 未来会引起公司注册资本减少（需经股东大会审议），公司特此通知债权人，债 权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有 权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或要求本公司提供相应 担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债 务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文 件。 1、债权申报所需材料： 公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。 （1）债权人为法人的，需同 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2023-043 江苏康缘药业股份有限公司 关于收到小儿健脾颗粒临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管 理局签发的小儿健脾颗粒《药物临床试验批准通知书》。按照上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》的相关要求，现将 相关情况公告如下： 二、药品研发及相关情况 小儿健脾颗粒处方源于临床经验方。功能主治为健脾消食，用于脾虚食滞引 起的儿童功能性消化不良，症见脘腹痞闷或胀痛，食少纳呆，面色少华，形体偏 瘦，肢倦乏力，大便溏薄夹有不消化食物，舌质淡，苔薄白，脉缓无力等。 临床前主要药效学研究显示，小儿健脾颗粒能显著促进胃排空，调节胃肠激 素水平，改善炎症细胞浸润程度，对功能性消化不良具有良好的治疗作用。毒理 学研究显示，小儿健脾颗粒药物安全性好，安全剂量范围较宽。 药品名称 小儿健脾颗粒 适应症 用于儿童功能性消化不良脾虚食滞证 注册分类 ...

苏 同 律 证 字 2023 第 [302]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 1 0 0 1 9 电话： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏康缘药业股份有限公司 2022 年度限制性股票激励计划 首次授予及预留部分首批授予第一个解除限售期 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 康 缘 药 业 股 份 有 限 公 司 2022 年 度 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 及 预 留 部 分 首 批 授 予 第 一 个 解 除 限 售 期 解 除 限 售 条 件 成 就 并 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 解除限售条件成就并回购注销部分限制性股票的 法 律 意 见 书 苏同律证字（2023）第[302]号 致：江苏康缘药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上 ...

一、本次拟被授予限制性股票的激励对象为当前在公司任职的高级管理人员 以及其他管理和技术（业务）骨干人员，不包括公司独立董事、监事和单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 二、列入公司本次限制性股票激励计划预留部分第二批授予激励对象名单的 人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格， 符合公司《2022 年度限制性股票激励计划（更正后）》（以下简称"《激励计 划》"）规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划预留部分第 二批授予激励对象的主体资格合法、有效。 三、公司和本次拟授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公 司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 江苏康缘药业股份有限公司监事会 关于公司 2022 年度限制性股票激励计划预留部分 四、根据公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会确定本次限制性股票的 预留部分第二批授予日为 2023 年 10 月 9 日，该授予日符合《管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《激励计划》关于授予日的规定。 第二批授予相关事项的核查意见 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第三次会议通知 于 2023 年 9 月 27 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事 9 人，实际 出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的 规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下 议案，并形成决议。 一、审议通过了《关于 2022 年度限制性股票激励计划首次授予及预留部分 首批授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2023-037 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 三、审议通过了《关于调整 2022 年度限制性股票激励计划预留部分第二批 限制性股票授予价格的议案》 鉴于公司及部分激励对象的各项考核指标均已满足公司《2022 年度限制性 股票激励计划（更正后）》（以下简称"《激励计 ...

江苏康缘药业股份有限公司 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2023-041 关于向2022年度限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分第二批限制性股票及调整授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年度限制性股 票激励计划（更正后）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的 规定及 2021 年年度股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 7 日召开第八届董事 会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年度限 制性股票激励计划预留部分第二批限制性股票授予价格的议案》《关于向 2022 年度限制性股票激励计划激励对象授予预留部分第二批限制性股票的议案》。董 事会认为本次激励计划的预留部分第二批授予条件已经成就，鉴于公司已于 2023 年 8 月 23 日完成 2022 年年度权益分派，本次相应调整 2022 年度限制性股 票激励计划预留部分第二批限制性股票授予价格 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 康 缘 药 业 股 份 有 限 公 司 2022 年 度 限 制 性 股 票 激 励 计 划 调 整 授 予 价 格 暨 预 留 部 分 授 予 第 二 批 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 2023 第 [301]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"上市规则"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规、规范性文件，以及《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），本所作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"康 缘药业"或"公司"）特聘专项法律顾问，就公司 2022 年度限制性股票激励计 划(以下简称"本次激励计划"）出具了 ...

第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届监事会第三次会议通知 于 2023 年 9 月 27 日以书面文件、电话及电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议应参加表决监事 5 人， 实际参加表决监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法 规的规定。会议由监事会主席殷世华先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审 议通过以下议案，并形成决议。 一、审议通过了《关于 2022 年度限制性股票激励计划首次授予及预留部分 首批授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2023-038 江苏康缘药业股份有限公司 三、审议通过了《关于调整 2022 年度限制性股票激励计划预留部分第二批 限制性股票授予价格的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司 2022 年度限制性股票激励计划的首次授予 及预留部分首批授予第一个限售期已 ...

江苏康缘药业股份有限公司监事会 关于 2022 年度限制性股票激励计划首次授予及预留部分首 批授予第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部 分限制性股票相关事项的核查意见 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，对公司 2022 年度限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予及预留部分首批授予第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销 部分限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于 2022 年度限制性股票激励计划首次授予及预留部分首批授予第一 个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 鉴于公司及部分激励对象的各项考核指标均已满足公司《2022 年度限制性 股票激励计划（更正后）》（以下简称"《激励计划》"）规定的首次授予及预 留部分首批授予第一个解除限售期解除限售条件且限售期已届满，根据公司《激 励计划》的规定，公司本次激励计划的首次授予及预留部分首批授予第一个解除 限售期解除限售条件已成就。 公司 ...

江苏康缘药业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议相关事项 的独立意见 作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对 公司第八届董事会第三次会议相关事项的内容进行了审阅和核查，基于我们的独 立判断，现就有关事项发表独立意见如下： 1、关于2022年度限制性股票激励计划首次授予及预留部分首批授予第一个 解除限售期解除限售条件成就的独立意见 （1）公司符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规及公司《2022 年度限制性股票激励计划（更正后）》（以下简称"《激 励计划》"）规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资 格，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。 （2）本次可解除限售的激励对象已满足本次激励计划规定的解除限售条件， 解除限售资格合法、有效。 （3）本次解除限售事项符合《管理办法》等有关法律法规、公司《激励计 划》及《2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，不存在损 害公司及全体股东利益的情况。 （4）本次解除限售事项董事会已通 ...