公司变更 - 2024年4、8月分别召开董事会和股东大会，审议通过变更注册资本等议案[1] - 完成注册资本工商变更登记及章程备案，取得换发营业执照[2] 数据信息 - 注册资本由584,597,952元变更至581,797,452元[2] - 最新营业执照注册资本为58179.7452万元整[2] 业务调整 - 经营范围增加“特殊医学用途配方食品生产；销售”[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日，实施期限至2025年2月5日[3] - 预计回购金额1.5亿 - 3亿元[3] 回购进展 - 累计已回购股数11,791,246股，占总股本2.0267%[3] - 累计已回购金额1.7931亿元[3] - 实际回购价格11.96 - 19.98元/股[3] 方案调整 - 2024年4月25日同意延长回购期限9个月[5] - 2024年4月25日同意将回购价格上限调至20元/股[5] - 拟回购股份数量调整为750万 - 1500万股[5] 最新情况 - 截至2024年9月13日，回购股份占比增加0.3232%[6] - 已支付总金额179,308,233.73元（含费用）[6]

新产品和新技术研发 - 公司KYS202004A注射液临床试验申请2024年7月1日受理后获批开展[1][3] - KYS202004A注射液累计研发投入约8810万元[5] - KYS202004A完成Ⅰ - III期试验后整合资料申报上市[7] 市场数据 - 2023 - 2030年全球银屑病药物市场预计年复合增长率8 - 10%[6] - 2023年阿达木单抗销售额144.04亿美元，司库奇尤单抗49.80亿美元[6] 未来影响 - 药物审批结果及时间不确定，对公司近期业绩无影响[8]

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2024-051 于延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限的议案》，基于对公司未来持 续稳定发展的信心和对公司内在价值的认可，同时也为了保障本次回购股份事项 的顺利实施，有效维护公司价值及股东权益，董事会同意公司将股份回购实施期 限延长 9 个月，实施期限由 2024 年 5 月 6 日止延长至 2025 年 2 月 5 日止，并将 股份回购价格上限由 18 元/股（含）调整为 20 元/股（含）。除延长回购股份实 施期限并调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容未发生变化。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 公司《第八届董事会第九次临时会议决议暨关于延长回购股份实施期限并调整回 购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-030）。鉴于公司回购的资金总额不 低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含）保持不变，股份回购价 格上限由 18 元/股（含）调整为 20 元/股（含），按最新的回购价格上限测算， 拟回购股份数量相应调整为 750 万股-1500 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-050 江苏康缘药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理 局签发的温阳解毒颗粒《药品注册证书》。按照《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》的相关要求，现将药品相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品通用名称：温阳解毒颗粒 主要成份：淡附片、干姜、炙甘草、五指毛桃、皂角刺、金银花、广藿香、陈 皮 剂型：颗粒剂 规格：每袋装 15g（相当于饮片 33.33g），每盒装 10 袋 注册分类：中药 3.2 类 是否独家：独家 关于获得温阳解毒颗粒药品注册证书的公告 功能主治：温阳益气，化湿解毒。用于疫病辨证属阳气虚弱，疫毒侵袭，症见 发热、咳嗽、胸闷、四末不温、气短乏力、大便溏薄，舌淡，苔少或白苔，脉沉细 或弱。 药品有效期：18 个月 处方药/非处方药：处方药 药品注册标准编号：YBZ00332024 药品批准文号：国药准字 C202400 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 经营短期承压，合规营销持续推进 - 2024H1公司整体经营业绩短期承压，主要系公司在全面合规建设推进和提升的过程中，面临内外部多重复杂环境和挑战，对短期经营业绩增速产生了一定的影响 [3] - 但着眼未来，全面合规体系建设有助于实现企业各项业务长期健康发展 [3] 盈利能力稳健，研发项目稳步推进 - 2024H1公司盈利能力稳定，销售毛利率为74.55%，销售净利率为12.01% [4] - 公司持续推动新产品研发，2024H1中药提交NDA品种3个，完成III期临床研究品种2个，获得临床试验批准通知书2个 [4] 财务预测调整 - 我们将2024-2026年营业收入预测由57.73/66.32/75.88亿元下调至48.66/54.23/60.48亿元；归母净利润预测由6.50/7.65/9.02亿元下调至5.52/6.37/7.26亿元 [5]

报告公司投资评级 - 报告维持"强烈推荐"投资评级 [3] 报告的核心观点 - 公司短期业绩受到自身合规建设以及行业政策影响,但公司在研产品逐渐步入收获期,销售也逐渐向好 [2] - 公司研发创新能力得到进一步体现,产品优势增厚,2024年上半年研发费用率达15.01%,位于行业前列 [2] - 公司实施"潘医生"工程,以专业营销、合规营销为核心,同时重点布局OTC和分销业务,提升公司在中成药领域的品牌影响力 [2] 分业务总结 - 注射液产品实现营收8.40亿元,同比下降27.49% [2] - 口服液产品实现营收5.44亿元,同比增长28.60%,其中金振口服液表现较好 [2] - 胶囊剂产品实现收入4.02亿元,同比下降12.80% [2] - 凝胶剂产品实现收入0.21亿元,同比增长107.87%,其中筋骨止痛凝胶表现突出 [2]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[6] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后十日内反馈[7] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后二日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前以公告通知股东[10] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[12] 延期或取消 - 发出股东大会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[12] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[16] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[23] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[23] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[24] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[27] 实施时间 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[27] 其他规定 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[18] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[19] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[19] - 股东大会会议记录保存期限不少于十年[26] - 非法人组织股东可由负责人或其委托代理人出席会议[17] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反《公司章程》的股东大会决议[28] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[30] - 本规则与法律法规等规定不一致时以法律法规等规定为准[30] - 本规则经公司股东大会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[30] - 2023年6月施行的《股东大会议事规则》同时废止[30]

江苏康缘药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，促进提高公司质 量，强化对内部董事及高级管理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和规范性文件及《江 苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券 ...

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，独立董事不少于三名[9] - 董事会设董事长1名，副董事长1 - 2名，董事会秘书1名[9] 会议通知 - 正常会议通知提前10日，临时会议提前2日，紧急会议不受限[12] - 变更会议信息需提前三日书面通知，不足三日需顺延或获认可[12] 会议召开 - 2名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[13] - 8种情况董事会应10个工作日内开临时会议[13] 董事出席 - 董事委托出席需书面委托，开会前1天送达[15] - 董事连续2次未出席且未委托视为不能履职[15] - 独立董事连续2次未出席且未委托应解除职务[15] 提案与决议 - 独立董事二分之一以上同意可提议案，董事会应审议[21] - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[22] - 关联董事不参与关联决议表决，无关联董事不足3人交股东大会[24] 表决与记录 - 表决方式为记名投票、举手表决，临时会议可传真表决[24] - 会议以书面作决定，有纪要和决议两种记载方式[24] 责任与保密 - 违规致公司损失，同意和弃权董事担责，异议可免责[25] - 会议决定披露前参会人员不得泄密，违规担责[27] 规则施行 - 2023年6月《董事会议事规则》废止，经审议通过后生效[30]