时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，增强年报 信息披露的真实性、准确性、完整性、公平性和及时性，提 高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任 人的问责力度，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、下属 各级单位法定代表人或负责人、为公司年报编制提供专业服 务的中介机构，以及与公司年报编制及信息披露工作有关的 其他人员或部门。公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的 会计师事务所及注册会计师独立、客观地进行年报审计工 作。 第三条 本制度所指"年报信息"，是指根据相关法律法 规及监管部门的要求，需要在公司年度报告中列示或说明的 内容，以及中国证监会及其派出机构、上海证券交易所要求 在当年年报中披露的、可能对公司证券及其衍生品种交易产 生较大影响而投资者尚未得知的其他重大信息。 （三）年报编制及信息披露过程中，在年报撰写、编制、 审核、监督及实际履行信息披露时，发生严 ...

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 第二章 任职资格 、聘任与解聘 第四条 董事会秘书的任职资格： 时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，特 制定本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与上海证券交易所的指 定联系人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员负责以公司名义办理信息披 露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。公司设立由董事会秘书分 管的工作部门。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管 理人员所要求的义务，应忠实、勤勉地履行职责，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 公司应当为董 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、 临时公告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范公司 对外信息报送和使用的相关行为，维护信息披露公平的原则，保证投资者的合法 权益，依据我国《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规以及《公司章程》和《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、全资或控股子公司、参股子公 司，公司的董事、高级管理人员、对外报送材料的公司工作人员及其他相关人员， 公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 外部信息使用人的范围包括但不限于：依照国家法律法规、监管要 求等需要公司向其提供信息的部门；与公司签订了中介服务协议，在服务过程中 需要公司提供信息的中介机构；上述部门单位的具体经办人。 第四条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、财务快报、统计数据、正在 策划的重大事项等公司非公开重大信息。 第五条 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善时代出版传媒股份有限公司（以下简称公司）的治理 结构，规范独立董事行为及公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并 结合公司实际，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规及相关规定认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障股东的合法权益，保证股东会正常召 开，履行最高权力机构的职能，时代出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规和 《公司章程》的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会, 保证股东能够依法行 使权利。公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股 东会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的, 应当报告公司 所在地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派 (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责主持审计委员会工作；主任委员在审计委员会委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《时代出版传媒股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入37.18亿元，同比下降16.20% [1] - 同期净利润2.09亿元，同比增长21.76% [1]

出版板块整体表现 - 出版板块较上一交易日下跌2.16% [1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点 深证成指下跌1.43%至12295.07点 [1] - 板块主力资金净流出7.19亿元 游资资金净流入3.02亿元 散户资金净流入4.16亿元 [2] 领涨个股表现 - 内蒙新华涨幅5.10%居首 收盘价14.64元 成交额2.71亿元 主力净流入2682.22万元（占比9.88%）[1][3] - 中文传媒微涨0.19% 收盘价10.51元 成交量41.82万手 [1] - 中国科传基本持平 跌幅0.05% 收盘价20.65元 成交额3.73亿元 [1] 领跌个股表现 - 中文在线领跌9.10% 收盘价32.35元 成交量161.67万手 成交额54.59亿元 [2] - 天舟文化下跌4.71% 收盘价5.26元 成交额3.93亿元 [2] - 读客文化下跌4.39% 收盘价11.10元 成交额1.58亿元 [2] 资金流向特征 - 内蒙新华获主力资金净流入2682.22万元（占比9.88%）游资净流入655.64万元（占比2.42%）[3] - 长江传媒主力净流入2403.82万元（占比12.29%）游资净流入1246.66万元（占比6.37%）[3] - 果麦文化主力净流入150.07万元（占比0.32%）但游资净流出3354.58万元（占比7.05%）[3]

公司活动安排 - 公司计划于2025年9月2日星期二09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年9月2日星期二09:00-10:00 [1][2] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [1][2] 会议参与人员 - 董事长董磊将出席会议 [2] - 副董事长兼总经理郑可将出席会议 [2] - 董事副总经理董事会秘书兼分管财务工作负责人李仕兵将出席会议 [2] - 独立董事孟枫平将出席会议 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年8月26日至9月1日16:00前通过上证路演中心网站提问预征集栏目提交问题 [1][2] - 投资者可通过公司邮箱gongsixinxiang@press-mart.com提前提问 [1][2] - 会议期间可通过上证路演中心网站在线参与互动交流 [2] 会议内容安排 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标进行说明 [1][2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2] - 2025年半年度报告将于8月29日发布 [1] 后续安排 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [4] - 联系人可通过电话0551-63533050或0551-63533053进行咨询 [3] - 联系邮箱为gongsixinxiang@press-mart.com [1][3]