公司治理结构调整 - 取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 现任监事将在股东大会通过取消监事会事项后卸任[3] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，部分需提请2025年第一次临时股东大会审议[6][8][10][12] - 董事会对19项制度进行修订完善，部分提交2025年第一次临时股东大会审议[13][15][17] 股本与股份相关 - 公司已发行股份数为678,055,239股，均为普通股[24] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[24] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[26] 股东权利与义务 - 股东对特定情形下的股东会、董事会决议有请求法院认定无效或撤销的权利[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼相关权利[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[26] 担保与重大资产事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[36] - 公司对外担保达到一定比例或为特定对象担保须经股东会审议[36] 会议召集与提案 - 多种情形下需召开临时股东大会或股东会，董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[38][40][94][96] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[38][98] 董事与监事相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[72] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不超六年[54][110] - 公司董事会设一名职工代表董事，由职工民主选举产生[56] 利润分配与财务报告 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[98] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上及2/3以上独立董事表决通过[82] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[83] - 公司分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[83][86]

人员数据 - 2024年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[2] - 2024年上市公司客户756家，审计收费7.35亿元[2] - 2025年度审计费用206万元，与2024年持平[9] 风险与处罚 - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 2024年在华仪电气诉讼中承担5%连带责任[4] - 近三年事务所受多种处罚27次，67名从业人员受处罚81人次[5] 决策事项 - 2025年8月27日董事会通过续聘议案[12] - 续聘需提交2025年第一次临时股东大会审议[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月15日15点在合肥召开[4] - 网络投票9月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次大会审议9项议案，含续聘及利润分配方案[7] 会议相关时间 - 股权登记日为2025年9月9日[14] - 现场登记9月15日9:00 - 15:00，地点在合肥[16] 其他要点 - 特别决议议案是修订《公司章程》[11] - 全部议案对中小投资者单独计票[11] - 会期半天，股东交通食宿费自理[19] - 联系人严云锦等，电话0551 - 63533050、63533053[19]

财报与议案 - 审议通过《时代出版〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉》[1][2] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，需提交临时股东大会审议[3] - 审议通过《关于时代出版2025年半年度利润分配方案的议案》，需提交临时股东大会审议[3][6] - 审议通过《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》，需提交临时股东大会审议[7] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司母公司期末未分配利润605,833,959.60元[3] - 截至2025年8月29日，总股本678,055,239股，拟派红利67,805,523.90元（含税），占净利润32.47%[5] 利润分配 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）[5] 组织调整 - 《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使[7] - 现任监事将在取消监事会事项通过后卸任[7]

会议审议 - 审议通过《时代出版<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>》[4] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[6] - 审议多项章程及规则修订议案[9][13][14][15][16] - 审议通过《内部审计管理暂行办法》[25] - 定于2025年9月15日召开临时股东大会[26] 财务数据 - 截至2025年6月30日，母公司期末未分配利润605,833,959.60元[7] - 拟向全体股东每股派现0.10元，派发现金红利67,805,523.90元，占半年度净利润32.47%[7]

业绩总结 - 公司拟每股派发现金红利0.10元（含税）[3][4] - 截至2025年8月29日，总股本678,055,239股[4] - 拟派发现金红利67,805,523.90元（含税）[4] - 派现占2025年半年度净利润比例32.47%[4] - 截至2025年6月30日，母公司期末未分配利润605,833,959.60元[4] 未来展望 - 利润分配方案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][8][11] 其他新策略 - 2025年8月27日，董事会审议通过利润分配方案[9] - 监事会审议通过利润分配方案[10] - 若总股本变动，维持每股分配比例不变调整总额[7] - 本次利润分配不送红股，不转增股份[3][5]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入37.18亿元 较上年同期降低16.20% [1] - 归属于上市公司股东净利润2.09亿元 较上年同期增长21.76% [1] - 向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元 [1] 经营策略 - 公司坚持稳中求进、以进促稳 聚焦主责主业 [1] - 全力拼发展、全心抓项目 经营发展稳健有序 [1] - 为全年目标任务完成和未来长远发展奠定良好基础 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入37.18亿元人民币，同比下降16.20%[20] - 公司实现营业收入37.18亿元，较上年同期降低16.20%[28] - 营业总收入同比下降16.2%至37.18亿元（2024年同期：44.36亿元）[84] - 归属于上市公司股东的净利润2.09亿元人民币，同比增长21.76%[20] - 归属于上市公司股东净利润2.09亿元，较上年同期增长21.76%[28] - 净利润同比增长21.4%至2.11亿元（2024年同期：1.74亿元）[84] - 基本每股收益0.3080元/股，同比增长21.79%[21] - 基本每股收益增长21.8%至0.308元/股（2024年同期：0.253元/股）[85] - 加权平均净资产收益率3.55%，同比增加0.51个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的净利润1.49亿元人民币，同比下降11.29%[20] - 利润总额2.13亿元人民币，同比下降2.40%[20] - 母公司净利润大幅增长118.5%至1.33亿元（2024年同期：6086万元）[88] - 公允价值变动收益改善至3599万元（2024年同期：-495万元）[84][87] - 所得税费用大幅下降95%至223万元（2024年同期：4469万元）[84] - 信用减值损失扩大至3666万元（2024年同期：285万元）[84] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2.09亿元[96] - 本期综合收益总额为60,863,220.75元[102] - 公司2024年上半年综合收益总额为168,110,208.86元[98] - 公司2025年上半年母公司综合收益总额为132,945,862.57元[101] 成本和费用（同比环比） - 营业成本33.36亿元，同比下降17.09%，与销售规模同步减少[40] - 研发费用1965.87万元，同比增长14.80%，因课后服务平台及皖美研学平台研发支出增加[40][41] - 研发费用同比增长14.8%至1966万元（2024年同期：1712万元）[84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.53亿元人民币，同比下降181.37%[20] - 经营活动现金流量净额-1.53亿元，同比下降181.37%，因采购商品现金支出增加[40][41] - 经营活动现金流量净额转负为-1.53亿元（2024年同期：+1.88亿元）[90] - 经营活动产生的现金流量净额显著增长至2.56亿元，同比增长163%[93] - 投资活动现金流量净额-4.06亿元，同比下降489.60%，因购买银行及证券理财产品增加[40][41] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，为-5.16亿元，同比大幅下降[94] - 筹资活动产生的现金流量净额改善至-2.03亿元，上年同期为-2.44亿元[94] - 现金及现金等价物净减少4.63亿元，期末余额为22.93亿元[94] - 投资支付的现金大幅增加至7.35亿元，同比增长130%[94] - 销售商品收到现金同比下降7.2%至47.98亿元（2024年同期：51.71亿元）[90] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.43亿元，同比增长41%[93] - 取得投资收益收到的现金为0.24亿元，同比增长94%[91] - 期末现金及现金等价物余额为26.17亿元[91] 资产和负债变化 - 货币资金26.43亿元人民币，占总资产31.97%，同比下降20.65%，因理财产品增加及结算方式变化[43] - 货币资金为26.43亿元人民币，较年初33.30亿元下降20.6%[79] - 货币资金从27.56亿元人民币减少至22.93亿元人民币，下降4.63亿元，降幅16.8%[81] - 交易性金融资产8.06亿元人民币，同比增长16.84%，主要因银行理财产品增加[43] - 交易性金融资产为8.06亿元人民币，较年初6.90亿元增长16.8%[79] - 交易性金融资产从6.37亿元人民币增至7.94亿元人民币，增加1.57亿元，增幅24.6%[81] - 应收账款为3.85亿元人民币，较年初5.01亿元下降23.2%[79] - 存货为7.02亿元人民币，较年初8.21亿元下降14.5%[79] - 预付款项6.87亿元人民币，同比增长38.18%，因需预付采购款的商品贸易业务增加[43] - 预付款项为6.87亿元人民币，较年初4.97亿元增长38.2%[79] - 应收票据为1.06亿元人民币，较年初2.49亿元下降57.5%[79] - 其他非流动金融资产为6.38亿元人民币，较年初7.24亿元下降11.9%[79] - 合同负债6.01亿元，同比增长28.61%，因预收货款较期初增加[44] - 合同负债从4.67亿元人民币增至6.01亿元人民币，增加1.34亿元，增幅28.7%[80] - 应付票据7283.31万元，同比下降77.07%，因银行承兑汇票结算业务减少[44] - 短期借款从3.11亿元人民币减少至1.92亿元人民币，下降1.19亿元，降幅38.3%[80] - 应付账款从13.08亿元人民币减少至9.87亿元人民币，下降3.21亿元，降幅24.5%[80] - 母公司其他应付款从43.85亿元人民币增至45.44亿元人民币，增加1.59亿元，增幅3.6%[82] - 母公司总负债从48.41亿元人民币减少至47.48亿元人民币，下降0.93亿元，降幅1.9%[82] - 公司总资产82.65亿元人民币，较上年度末下降5.63%[20] - 公司总资产从87.59亿元人民币下降至82.65亿元人民币，减少5.94亿元，降幅6.8%[80] - 流动资产从44.46亿元人民币减少至39.74亿元人民币，下降4.72亿元，降幅10.6%[81] - 归属于上市公司股东的净资产57.92亿元人民币，较上年度末增长0.11%[20] - 母公司未分配利润从6.75亿元人民币减少至6.06亿元人民币，下降0.69亿元，降幅10.2%[82] - 所有者权益合计从期初的3,262,858,955.03元减少至期末的3,082,099,203.91元，减少5.5%[102][103] - 未分配利润从期初的864,722,989.52元减少至期末的683,963,238.40元，减少20.9%[102][103] 业务线表现 - 公司教材在安徽省内市场占有率超75%，覆盖义务教育和高中阶段[29] - 实现版权输出310项，9种图书11次入选中国好书[29] - 课后服务覆盖安徽11个地市，服务450余万名学生[30] - 研学旅游数字化服务平台集聚近3000门研学课程，通过平台开展研学活动30余万人，交易金额6000余万元[31] - 电商渠道码洋同比增长率达47.62%，整体图书零售市场码洋同比增长0.73%[26] - 公司拥有自研研学课程近600门，累计服务学生超万人[31] - 公司课后服务管理平台覆盖安徽省11个地市、6000余所学校，服务学生超450万人[38] - 自主研发课后服务精品课程超100门[38] - 皖美研学数字化服务平台覆盖安徽省16个市[38] - 公司版权输出近3000项，辐射100多个国家和地区[38] - 公司拥有发明专利25项，编制国家及行业标准30个[36] - 承担国家级重大出版工程400余种，获国家图书出版"三大奖"123项[36] - 公司旗下10家单位获"国家文化出口重点企业"称号[38] - 黄山书社子公司实现营业收入83,508.80万元，营业利润2,507.06万元[49] - 安徽教育出版社实现营业收入25,099.74万元，营业利润4,677.04万元[49] - 安徽少年儿童出版社实现营业收入21,784.30万元，营业利润3,898.13万元[49] - 安徽新华印刷股份有限公司子公司实现营业收入68,694.36万元，营业利润449.21万元[49] - 安徽时代创新科技投资发展有限公司子公司实现营业收入113,992.01万元，营业利润1,297.20万元[49] - 北京时代华文书局子公司营业利润亏损123.05万元[49] 股东和股利分配 - 拟派发现金股利6780.55万元人民币，占半年度净利润的32.47%[4] - 2024年度利润分配方案为每10股派3元，合计分配金额达2.71亿元，股利支付率达67.88%[33] - 公司宣布半年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元（含税），总金额67,805,523.90元[54] - 现金股利分配占2025年半年度归属于上市公司普通股股东净利润的32.47%[54] - 对股东的利润分配为2.03亿元[96] - 对所有者（或股东）的分配为241,622,971.87元[102] - 公司2024年上半年对所有者分配利润241,622,971.87元[98] - 公司2025年上半年母公司对所有者分配利润202,543,724.25元[101] - 公司2025年上半年母公司未分配利润减少69,597,861.68元[101] - 公司以2023年12月31日总股本484,325,171股为基数，每10股转增4股，转增193,730,068股[107] - 公司2020年非公开发行募集资金净额为501,036,700元[106] - 公司2022年注销回购股份21,500,125股，注册资本由505,825,296.00元变更为484,325,171.00元[107] - 实收资本（或股本）从期初的484,325,171.00元增加至期末的678,055,239.00元，增长40.0%[102][103] - 资本公积从期初的1,673,940,803.99元减少至期末的1,480,210,735.99元，减少11.6%[102][103] - 公司实收资本从484,325,171元增至678,055,239元[97][98] - 公司资本公积从1,162,211,330.43元减少至968,481,262.43元[97][98] - 本期资本公积转增资本（或股本）193,730,068.00元[102] - 公司通过资本公积转增股本193,730,068元[98] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少70,109,904.79元[97] - 截至报告期末普通股股东总数为26,970户[72] - 安徽出版集团持有无限售流通股4.21亿股，占总股本主要部分[75] - 中科大资产经营有限责任公司持股2103万股，占比3.10%[75] - 香港中央结算有限公司持股2010万股，占比2.96%[75] 诉讼和担保 - 公司涉及诉讼金额2266.54万元要求返还406万本金及投资收益[60] - 公司已收到诉讼回款52万元[60] - 对天津友元第一批次诉讼胜诉，获调解金额6795.33万元[61] - 对天津友元第二批次诉讼胜诉，获调解金额3601.20万元[61] - 两批次诉讼涉及天津友元货款总额达10347.87万元[61] - 对九龙包装诉讼胜诉，涉及金额930.52万元[61] - 九龙包装抵押房产经司法拍卖流拍，正执行强制清退以房抵债[61] - 2024年10月起诉天津友元第一批次货款金额6842.69万元[61] - 2025年5月起诉天津友元第二批次货款金额3505.18万元[61] - 已向法院申请对天津友元两起诉讼判决的强制执行[61] - 天津友元法定代表人及配偶承担债务连带清偿责任[61] - 物资公司对被告不动产抵押物享有优先受偿权[61] - 涉及北京外文出版纸张有限公司的诉讼事项合计金额为10347.87万元[62] - 物资公司向北京外文提起诉讼请求退还货款1231.30万元[62] - 物资公司向太阳股份及其子公司支付货款4184.79万元及违约金[62][63] - 物资公司对太阳股份诉讼一审胜诉，已部分执行4184.79万元[62] - 物资公司就太阳股份案一审判决提起二审上诉，目前处于二审审理阶段[63] - 上海彩源印刷有限公司主张安徽省新德国际印务拖欠货款1140.72万元[63] - 法院判决新德印务支付上海彩源货款469528.36元及利息82013.56元[63] - 上海彩源案判决已履行并结案[63] - 报告期内对子公司担保发生额合计10.40亿元[68] - 报告期末对子公司担保余额合计17.50亿元[68] - 公司担保总额（A+B）为17.50亿元[68] - 担保总额占公司净资产比例为29.99%[68] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额17.50亿元[68] - 为时代科技提供银行综合授信担保金额15.90亿元[69] - 为出版物资提供银行综合授信担保金额3.00亿元[69] - 报告期内公司实际发生担保总额10.40亿元[69] 非经常性损益 - 公司报告期内非经常性损益合计59,792,987.99元，其中非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为35,990,719.77元[23] - 非流动性资产处置损益为13,836,720.10元，计入当期损益的政府补助为6,555,362.13元[23] 关联交易和披露 - 预计2025年度日常关联交易金额为979.00万元人民币[65] - 报告期内发布公告24份，挂网材料63份，信息披露及时率及准确率均为100%[33] 社会责任和环保 - 安徽新华印刷股份有限公司被列入环境信息依法披露企业名单[55] - 公司2025年上半年在乡村振兴工作中捐赠慰问金3.6万余元[55] - 公司捐赠图书及文体用品价值3万元[56] - 公司筹集现金及物资7.62万元和价值1万元图书学习用品[56] - 公司结对帮扶2名学生每年各捐资4800元[56] - 公司采购农产品价值3万余元[56] - 公司帮助销售干茶922.2斤销售额35.2万元[56] - 公司帮助销售农副产品共计10.06万元[56] - 公司投入20余万元设计10条寿县研学线路[57]

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经 ...

管理目的 - 促进良性关系、建立投资者基础等[3] 管理原则 - 合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略等[5] - 沟通方式包括指定报纸网站披露等[5] 管理措施 - 网站设专栏并及时答复问题[6] - 设咨询电话并保证畅通[6] 人员安排 - 由董事会秘书负责，证券投资部为专职部门[9] - 从事人员需具备全面了解公司等素质[11]