拟聘任会计师事务所基本情况 - 拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 该所累计职业风险基金及保险赔偿限额超2亿元 [2] - 近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次 [3] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次 [3] 审计团队配置 - 项目合伙人马章松为注册会计师（1998年注册） 近三年签署时代出版、工大高科审计报告 [4] - 签字注册会计师刘波波为注册会计师（2020年注册） 近三年签署工大高科、时代出版审计报告 [4] - 质量复核人叶喜撑为注册会计师（2003年注册） 近三年签署浙版传媒、丽尚国潮审计报告 [5] - 审计团队近三年无执业行为相关处罚记录 [6][7] 审计费用安排 - 2025年度审计费用合计206万元（财务报表审计156万元 内部控制审计50万元） [8] - 费用与2024年度持平 通过公开招标方式确定 [8] 续聘程序进展 - 董事会审计委员会已审查并同意续聘议案 [9] - 第七届董事会第十五次会议全票通过（8票同意 0票反对 0票弃权） [10] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议生效 [10] 股东大会安排 - 股东大会将于2025年9月15日15:00在合肥召开 [13] - 采用现场投票与网络投票结合方式 [13] - 网络投票通过上交所系统进行 时间为9:15-15:00 [14] - 需审议续聘会计师事务所等议案 [15]

公司治理与财务决策 - 时代出版第七届董事会第十五次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《时代出版2025年半年度利润分配方案》议案 [2] - 同期通过多项其他议案 [2]

公司治理动态 - 第七届监事会第十二次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《时代出版2025年半年度利润分配方案的议案》 [2] - 公告发布时间为8月28日晚间 [2]

公司治理 - 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构 [2]

营收表现 - 报告期公司实现营收37.18亿元 同比下降16.20% [1] 盈利能力 - 归母净利润2.09亿元 同比增长21.76% [1] - 扣非净利润1.49亿元 同比下降11.29% [1] - 基本每股收益0.3080元 [1] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税) [1]

业绩总结 - 自编教材教辅销售码洋本期79604.26万元，增长率-4.40%[2] - 租型教材教辅营业收入本期33173.01万元，增长率-9.30%[2] - 一般图书营业成本本期18369.29万元，增长率-10.14%[2] - 期刊杂志毛利率本期16.37%，增长率-0.34%[2] - 自编教材教辅毛利率本期32.61%，增长率0.88%[2] - 租型教材教辅毛利率本期33.23%，增长率2.42%[2] - 一般图书毛利率本期25.95%，增长率0.71%[2] - 一般图书销售码洋本期81880.16万元，增长率-9.18%[2] - 期刊杂志营业收入本期983.45万元，增长率-9.39%[2] - 一般图书营业收入本期24806.60万元，增长率-9.28%[2]

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》和相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修 订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议 案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》、《关于修订<募集资金管理办法><独立董事制度><独立董事津贴管理办 法>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>等 11 项制度的议案》、《关 于修订<内部审计管理暂行办法>的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会及废止《监事会议事规则》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 ...

时代出版传媒股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 2024 年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | 人 | | | 业务收入总额 29.69 | | 亿元 | | | | 2024 年（经审 计）业务收入 | 审计业务收入 25.63 | | 亿元 | | | | | 证券业务收入 | 14.65 亿元 | | | | | 2024 年上市公 司（含 A、B 股） | 客户家数 756 | | 家 | | | | | 审计收费总额 7.35 | | 亿元 | | | ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月15日15点在合肥召开[4] - 网络投票9月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次大会审议9项议案，含续聘及利润分配方案[7] 会议相关时间 - 股权登记日为2025年9月9日[14] - 现场登记9月15日9:00 - 15:00，地点在合肥[16] 其他要点 - 特别决议议案是修订《公司章程》[11] - 全部议案对中小投资者单独计票[11] - 会期半天，股东交通食宿费自理[19] - 联系人严云锦等，电话0551 - 63533050、63533053[19]

财报与议案 - 审议通过《时代出版〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉》[1][2] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，需提交临时股东大会审议[3] - 审议通过《关于时代出版2025年半年度利润分配方案的议案》，需提交临时股东大会审议[3][6] - 审议通过《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》，需提交临时股东大会审议[7] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司母公司期末未分配利润605,833,959.60元[3] - 截至2025年8月29日，总股本678,055,239股，拟派红利67,805,523.90元（含税），占净利润32.47%[5] 利润分配 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）[5] 组织调整 - 《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使[7] - 现任监事将在取消监事会事项通过后卸任[7]