独立董事津贴 - 津贴范围为本公司独立董事[1] - 标准为每人每年10万元（税前）[1] - 按年度发放，公司代扣代缴个税[1] 费用报销与限制 - 出席会议差旅费及行使职权费用据实报销[3] - 不得取得规定外津贴和未披露利益[3] 办法实施与修改 - 经股东会审议通过后实施，修改需批准[3]

时代出版传媒股份有限公司 内部审计管理暂行办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强内部审计工作，提升内部审计工作质 量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《内部审计准则》《安徽省内部审 计条例》《安徽出版集团内部审计制度（修订）》及其他有关规定， 结合时代出版传媒股份有限公司（以下简称"时代出版"）实际， 现对公司内部审计管理暂行办法予以修订。 第二条 本办法所称内部审计，是指对时代出版及其所属单 位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的 监督、评价和建议，以促进公司完善治理、规范运营，提高经济 效益，确保国有资产保值增值的活动。 第二章 内部审计机构和人员 第三条 审计部在党委和董事会审计委员会领导下，依照国 家法律、法规和有关政策，依照公司规章制度，独立开展工作并 行使内部审计职权，履行监督、评价和服务职责。 第四条 审计部负责组织和指导公司内部审计工作，时代出 版所属单位根据需要设立内部审计机构或配备审计人员，负责本 单位内部审计工作。 第五条 审计部根据工作需要合理配备相应专职人员，审计 人员应当具备相应专业能力和职业操守。 审计人员 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责 ...

募集资金支取与使用限制 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万且达净额20%，通知保荐人[4] - 闲置资金暂时补流，单次不超12个月[9] - 12个月内累计用超募资金永久补流或还贷不超总额30%[10] 募投项目相关规定 - 搁置超1年，重新论证并披露[8] - 超期限且投入未达计划50%，重新论证并披露[8] - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[12] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露使用情况[13] - 全部完成后节余超净额10%，经董事会和股东会审议通过使用[13] - 全部完成后节余低于净额10%，经董事会审议通过使用[13] 募投项目变更与转让 - 取消或终止原项目实施新项目，履行变更程序[15] - 变更项目提交董事会审议后2日报告上交所并公告[16] - 变更用于收购需避免同业竞争及减少关联交易[17] - 对外转让或置换提交董事会审议后2日报告上交所并公告[17] 募集资金监督检查 - 定期召开办公会议检查使用情况[19] - 定期书面报董事会并抄报审计委员会[19] - 董事会半年度核查进展，出具报告2日内报告上交所并公告[19] - 配合保荐人调查，专项报告披露核查意见[19] 审计与违规处理 - 审计委员会或二分之一以上独立董事可聘注会审核，董事会2日内报告[20] - 注会报告认为违规，董事会公告情形、后果及措施[20] 管理办法生效 - 管理办法自股东会批准之日起生效[22]

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和 股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等国家有关 法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《时代出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 有关要求，特制定本信息披露制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指所有对公司证券 及衍生品种价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部 门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间 内，在规定的媒体上以规定的方式向社会公众公布前述的信 息，并按规定报送证券监管部门。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再 融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破 产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 的其他承担信息披露义务的主体。 第 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，时代出版 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司法》等法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责，依照公司章程的规定行使职权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。 第五条 公司董事中包括独立董事。 第六条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵 守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和 关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织）， 为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接 控制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、 控 ...

| | | 时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 章 程 二○二五年八月 时代出版传媒股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法利益,规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国共产党章 程》和其它有关规定，制订本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国 共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同 步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组 织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。 第三条 工会组织活动依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工 会法》及其他相关法律法规办理。 第四条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司经安徽省人民政府皖政秘[1999]198号文批准，以发起方式设立，在安 徽省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码为： 91340000711774870R。 第五条 公司于2 ...

投资部门职责 - 证券投资部负责投资项目执行、管理、跟踪等工作[7][15][17] - 财务部负责投资项目资金筹措、核算及监督工作[8] 投资决策与实施 - 投资项目按成交金额分层决策，不同比例经不同层级审议[12] - 获批项目由证券投资部和财务部组织实施[15] 投资退出与评估 - 证券投资部可提退出建议方案，经复核、审批后报决策[20][21] - 投资退出后，财务部评估损益，证券投资部编制总结报告[21] 档案管理 - 投资项目相关协议等文本原件由证券投资部存档[23] - 投资项目档案原则上永久保存，处理或销毁需报公司批准[23] 办法相关 - 办法经董事会审议通过后生效，适用时代出版传媒股份有限公司[26][27] - 办法时间为2025年8月27日[27]

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "时代出版"或"公司"）的重大信息内部报告工作，加强 时代出版与各部门及下属各级单位（包括全资子/孙公司、控 股子/孙公司、分公司，下同）之间重大信息披露事项的联络 与协调，保证公司内部重大信息的快速传递、科学归集和有 效管理，确保时代出版信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《时代出版传媒股 份有限公司章程》的有关规定，并结合时代出版的实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指已发生或者拟发生的 可能对时代出版股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 或对理性投资者是否购买或者出售时代出版股票的决定产 生较大影响、按照中国证监会安徽监管局和上海证券交易所 的相关监管规则等可能需要提请时代出版董事会审议或者 履行公开披露义务的情形或事件，包括但不限于本制度第三 章规定的信息。 - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 第二章 职责权限 第三条 公司董事长为信息披露工作第一责任人。董 ...