时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和 股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等国家有关 法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《时代出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 有关要求，特制定本信息披露制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指所有对公司证券 及衍生品种价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部 门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间 内，在规定的媒体上以规定的方式向社会公众公布前述的信 息，并按规定报送证券监管部门。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再 融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破 产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 的其他承担信息披露义务的主体。 第 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，时代出版 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司法》等法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责，依照公司章程的规定行使职权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。 第五条 公司董事中包括独立董事。 第六条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵 守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和 关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织）， 为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接 控制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、 控 ...

| | | 时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 章 程 二○二五年八月 时代出版传媒股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法利益,规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国共产党章 程》和其它有关规定，制订本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国 共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同 步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组 织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。 第三条 工会组织活动依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工 会法》及其他相关法律法规办理。 第四条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司经安徽省人民政府皖政秘[1999]198号文批准，以发起方式设立，在安 徽省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码为： 91340000711774870R。 第五条 公司于2 ...

时代出版传媒股份有限公司 投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强时代出版传媒股份有限公司（下称"时 代出版"或"公司"）投资管理，进一步规范投资决策及管理 行为，建立有效的投资风险约束机制，提高风险防范能力， 促进公司实施主业发展和资本运营的双轮驱动战略，根据 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《安徽出版集团国有资产重大事项管 理暂行办法》以及《公司章程》等有关法律法规或规章制度 等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称投资主要是指股权、基金类投资以 及实施委托贷款等债权类投资，包括但不限于： （一） 参与设立企业或基金； （二） 持股企业或基金的股份增持、减持； （三） 参与认购非持股企业或基金增发的股份； （四） 重组。包括股权置换、债转股、并购等； （五） 股权处置。包括股权转让或其他处置方式； （六） 实施委托贷款等项目； （七） 其他投资行为。 本办法中所称的投资，不包括购买原材料、固定资产（如 房地产、机器设备等），以及出售产品、商品等与日常经营 相关的资产购买或者出售行为。 1 公司《资金理财管理规定》另有规定的从其规定。 第二 ...

时代出版传媒股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 第五条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其 衍生品种前，应知悉法律法规关于股份转让限制性规定和内 幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法、违规 的交易，并应当按照相关规定履行信息披露义务，保证披露 的信息真实、准确、完整。 第一章 总则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、上 海证券交易所《股票上市规则》《交易规则》《上市公司自 律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律 法规"）以及《时代出版传媒股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本 公司股份及其变动的管理。 第三 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "时代出版"或"公司"）的重大信息内部报告工作，加强 时代出版与各部门及下属各级单位（包括全资子/孙公司、控 股子/孙公司、分公司，下同）之间重大信息披露事项的联络 与协调，保证公司内部重大信息的快速传递、科学归集和有 效管理，确保时代出版信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《时代出版传媒股 份有限公司章程》的有关规定，并结合时代出版的实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指已发生或者拟发生的 可能对时代出版股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 或对理性投资者是否购买或者出售时代出版股票的决定产 生较大影响、按照中国证监会安徽监管局和上海证券交易所 的相关监管规则等可能需要提请时代出版董事会审议或者 履行公开披露义务的情形或事件，包括但不限于本制度第三 章规定的信息。 - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 第二章 职责权限 第三条 公司董事长为信息披露工作第一责任人。董 ...

第一章 总 则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会统一 领导和管理，董事会秘书组织实施。 第三条 公司证券投资部协助董事会秘书具体负责公司内 幕信息知情人登记备案日常管理工作。 第四条 公司董事会秘书和证券投资部统一负责证券监管 机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询、服务工作。 第五条 公司证券投资部为负责信息披露的常设机构，根 据董事会秘书的指令，履行信息披露管理职能。未经公司董事 会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送 的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，增强年报 信息披露的真实性、准确性、完整性、公平性和及时性，提 高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任 人的问责力度，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、下属 各级单位法定代表人或负责人、为公司年报编制提供专业服 务的中介机构，以及与公司年报编制及信息披露工作有关的 其他人员或部门。公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的 会计师事务所及注册会计师独立、客观地进行年报审计工 作。 第三条 本制度所指"年报信息"，是指根据相关法律法 规及监管部门的要求，需要在公司年度报告中列示或说明的 内容，以及中国证监会及其派出机构、上海证券交易所要求 在当年年报中披露的、可能对公司证券及其衍生品种交易产 生较大影响而投资者尚未得知的其他重大信息。 （三）年报编制及信息披露过程中，在年报撰写、编制、 审核、监督及实际履行信息披露时，发生严 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、 临时公告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范公司 对外信息报送和使用的相关行为，维护信息披露公平的原则，保证投资者的合法 权益，依据我国《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规以及《公司章程》和《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、全资或控股子公司、参股子公 司，公司的董事、高级管理人员、对外报送材料的公司工作人员及其他相关人员， 公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 外部信息使用人的范围包括但不限于：依照国家法律法规、监管要 求等需要公司向其提供信息的部门；与公司签订了中介服务协议，在服务过程中 需要公司提供信息的中介机构；上述部门单位的具体经办人。 第四条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、财务快报、统计数据、正在 策划的重大事项等公司非公开重大信息。 第五条 ...