时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》和相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修 订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议 案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》、《关于修订<募集资金管理办法><独立董事制度><独立董事津贴管理办 法>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>等 11 项制度的议案》、《关 于修订<内部审计管理暂行办法>的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会及废止《监事会议事规则》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 ...