证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2025－025 时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 编号：DSH-07-15 时代出版会议文件 日期：2025-08-27 一、董事会会议召开情况 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 9:00 在公司 15 楼第六会议室以现场表决形式召开。本次会议 从 2025 年 8 月 17 日起以信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会 议应到董事 8 人，实到董事 8 人（其中：委托出席的董事 2 人），董事长董磊因公未 能出席，委托董事李仕兵代为表决，独立董事周展因公未能出席，委托独立董事孟枫 平代为表决。公司监事会部分成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由副董事长郑可主持，经过充分讨论、 认真审议，会议经投票表决通过相关议案。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过 ...