公司治理 - 2023年召开5次董事会（现场1次、通讯4次）和4次股东大会[4] - 2023年1月董事会、监事会进行换届选举[15] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席董事会1次、通讯参加4次，出席股东大会3次[4] - 2023年独立董事出席董事会审计委员会会议4次，均未投反对与弃权票[6] - 2023年度独立董事参加上交所后续培训，2024年将学习法规提建议[19] 公司事务 - 2023年预计与安徽时代物业管理等公司发生日常关联交易[10] - 公司对会计政策进行变更[10] - 公司为所属子公司银行综合授信提供连带责任担保[13] - 2023年未更换会计师事务所，续聘容诚会计师事务所[15]

业绩总结 - 2023年度公司及子公司获文化产业补助资金5004.78万元[2][3][4] - 补助占2023年度经审计净利润的9.08%[3][4] - 3520.15万元补助计入当期损益[2][6] - 1484.63万元补助计入递延收益[2][6]

担保情况 - 公司拟为时代科技和出版物资提供27.70亿元银行综合授信连带责任担保，期限1年[2][13] - 截至公告披露日，公司累计担保余额25.50亿元，14.30亿于2024年10月31日前到期，11.20亿于2025年3月31日前到期[2][15] - 担保余额占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为44.33%[15] - 本次担保无反担保，需提交2023年年度股东大会审议[4][5] 子公司情况 - 时代科技2024年1 - 3月营收95,136.85万元、净利润639.53万元，2023年度营收453,628.23万元、净利润4,731.23万元[6] - 出版物资2024年1 - 3月营收26,985.52万元、净利润58.53万元，2023年度营收152,166.50万元、净利润1,980.20万元[9] - 时代科技和出版物资资产负债率均超70%[2][4] 其他 - 公司无逾期对外担保[2][15] - 2024年4月15日公司第七届董事会第六次会议审议通过担保议案[4] - 董事会认为本次担保风险小、可控性强，利于公司可持续发展[14] - 此次担保是为承接到期额度及满足子公司业务资金需求[15]

提名委员会组成 - 成员由五至七名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会会议 - 提前三天通知，主任委员主持[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[13] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[15] - 细则自董事会通过执行，解释权归董事会[14][15]

销售码洋 - 2023年自编教材教辅销售码洋166,609.35万元，增9.05%[2] - 2023年租型教材教辅销售码洋119,939.60万元，增6.25%[2] - 2023年一般图书（出版业务）销售码洋203,623.79万元，增8.14%[2] - 2023年期刊杂志销售码洋16,199.90万元，增36.49%[2] - 2023年发行业务一般图书销售码洋59,067.53万元，增10.68%[2] 营业收入 - 2023年自编教材教辅营业收入67,496.76万元，增9.86%[2] - 2023年期刊杂志营业收入2,373.90万元，增32.00%[2] - 2023年发行业务一般图书营业收入26,222.49万元，增6.64%[2] 毛利率 - 2023年自编教材教辅毛利率32.69%，降0.15%[2] - 2023年租型教材教辅毛利率34.30%，增0.89%[2]

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司独立董事 2023年度述职报告（伍传平） 作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市规则》《公司章程》、公 司《董事会议事规则》及《独立董事制度》等有关法律、法 规、规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责和义务，充分发挥独立董 事参与公司决策、监督制衡和专业咨询的作用，有效地保证 了公司运作的合理性和公平性，维护了公司及全体股东的合 法权益。现将我 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 伍传平，博士研究生，现任时代出版独立董事、中国科 学技术大学出版社编审，自 1986 年 7 月至今，一直任职于中 国科学技术大学出版社，历任编辑、主任、副总编，代理总 编、社长兼书记等职务，在图书出版、经营管理等专业领域 具有丰富的从业经验。符合证券监管机构关于独立董事任职 资格和独立性的要求，不存在可能影响独立性的相关情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 1 时代出版传媒股份有限公司 2023 ...

人员与业务规模 - 容诚所2023年有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[1] 财务数据 - 容诚所2022年度收入总额为266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] 客户情况 - 容诚所2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费总额42,888.06万元，同行业上市公司审计客户5家[2] 监管情况 - 容诚所近三年因执业行为受监督管理措施12次等，43名从业人员受相关措施和处分[4] 审计相关 - 2023年审计就重大会计审计事项咨询解决，达成一致无分歧[8] - 2023年制定合理审计方案，围绕收入确认等重点展开[10][11] 其他 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[13] - 公司明确容诚所信息安全责任，其制度有效执行[12] - 公司认为容诚所2023年年报审计表现良好[14]

业绩总结 - 2023年度日常关联交易预计1168.00万元，实际发生1105.00万元[6] 未来展望 - 2024年度预计日常关联交易发生金额约1102.60万元[3] 数据相关 - 2024年出租房屋、管理物业等关联交易预计金额及与2023年对比情况[6] - 截至2023年底，时代物业等三家公司资产、负债、净资产及负债率[8][10] - 公司出租9875.76平方米房屋给时代物业，全年租金预计308万元[12]

董事设置 - 公司董事会由八名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事三人[11] - 董事任期三年，可连选连任[4] 董事履职与撤换 - 董事连续二次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东大会撤换[7] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应三十日内提议召开股东大会解除其职务[7] 董事长与副董事长 - 董事长由董事兼任，全体董事过半数选举产生和罢免[15] - 副董事长由董事兼任，全体董事过半数选举产生和罢免，协助董事长工作[15] - 董事长不能履职，由半数以上董事推举副董事长履职；副董事长不能履职，由半数以上董事推举董事履职[15] 专门委员会 - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，成员全为董事[12] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少一名独立董事是会计专业人士[12] - 各专门委员会对董事会负责，提案提交董事会审查决定[12] 董事会会议 - 董事会每年至少召开二次会议，提前十日书面通知全体董事和监事[17] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事长十日内召集临时董事会会议[17][18] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[20][21] 其他规定 - 董事会对监事会等召开临时股东大会提议十日内书面反馈[21] - 董事会审议通过年度报告后对利润分配方案决议[21] - 董事会会议记录保存期为十年[26] - 董事会关联交易决议须无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东大会审议[24] - 董事会审议涉及职工切身利益问题应事先听取工会和职工意见[23] - 董事与决议事项有关联关系应回避，不得行使表决权[24] - 因故放弃表决权的董事计入法定人数但不计入通过决议所需人数[24]

会议审议 - 2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议，审议多项议案[2] - 《公司章程》等制度修订需提交公司股东大会审议[2][9][10] 制度规则 - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[4] - 兼任及职工代表董事不超董事总数1/2[4] - 审计等委员会成员不少于三名，独立董事过半数并任召集人[6] 会议召集 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[2][4] - 董事会同意后5日内发通知[2][4] - 相关方提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[8] 信息披露 - 董事会收到董事辞职报告2日内披露[4] - 修订制度全文于2024年4月17日披露于上交所网站[11][13] 其他规定 - 关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[8] - 股东大会或董事会决议后2个月内完成股利或股份派发[8]