财务审计 - 审计时代出版2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 时代出版于2023年12月31日在重大方面保持有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告签字日期为2024年4月15日[7] 数据记录 - 出现8130万元相关记录[8]

业绩总结 - 2023年实现营业收入86.43亿元，较上年增长13.03%[18] - 2023年归属于上市公司股东净利润5.55亿元，较上年增长61.21%[18] - 2023年整体投资回报率达55.84%，回笼资金1.05亿元[26] - 2023年收回委托贷款及可转债本金4.21亿元，取得投资收益5579.91万元[26] 用户数据 - 课后服务业务服务省内10个地市、6000余所中小学及幼儿园、近300万学生[23] - 安徽新华印刷股份有限公司研学基地全年接待2.2万人次[23] 未来展望 - 2024年董事会聚焦出版主业，推进九大出版中心建设[29] - 2024年课后服务提升业务覆盖面，加大省内覆盖率[30] - 2024年课后服务平台向校园综合服务平台转变[32] - 2024年强化规范管理，推动子公司“瘦身强体”[33] - 2024年深化内控管理体系执行，加强合同管理和资金监管[33] - 2024年加快推进薪酬制度改革，完善薪酬体系建设[35] 新产品和新技术研发 - 课后服务业务研发原创精品课程近100门[23] - 公司牵头编制两项国家标准、一项地方标准，参与编制一项国家标准[25] - 公司申请专利10项[25] 其他新策略 - 公司拟每10股派5元转增4股，共计派息2.42亿元，股本增加1.94亿股[27] - 对贸易类子公司实施“逾期熔断”机制[33] - 规范信息披露工作，维护投资者权益[36] - 持续深化投资者关系管理，多渠道加强对外沟通[36] 其他 - 2023年董事会召开5次会议，审议29项议案或报告且全部通过[2][3] - 2023年召开4次股东大会，形成13项决议且全部通过[8] - 董事会专门委员会全年召开6次会议[12] - 2023年出版新书1789种，印制图书9602种[21] - 4类图书在整体零售市场排名进入全国前十，大农业类上升6名[22] - 安徽少年儿童出版社位居实体渠道少儿市场第一名[22] - 多个项目获融合出版殊荣[24][25] - 2023年完成董事会、监事会换届工作，组织24家单位内控审计及整改[28] - 公司向全体股东每10股派现金股利2.50元，合计派发现金股利1.21亿元[17]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）任职[2] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[9] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] - 连续任职时间不得超过6年[13] 独立董事产生与解除 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[14] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[21] - 工作记录及公司提供资料保存十年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23] 独立董事职权行使 - 两名及以上认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[25] - 行使职权费用由公司承担[26] 独立董事待遇与保障 - 公司给予适当津贴，标准经股东大会审议并披露[26] - 可建立责任保险制度降低履职风险[26] 制度相关 - 原《独立董事制度》自本制度生效后作废[28] - 本制度由董事会制订并解释[28] - 本制度经股东大会审议通过后生效[28]

董事会会议 - 公司于2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议[1] - 会议审议通过调整第七届董事会审计委员会部分委员议案[1] 人员变动 - 副总经理丁凌云不再担任审计委员会委员[1] - 独立董事伍传平担任审计委员会委员[1] 审计委员会 - 审计委员会由伍传平、孟枫平、周展共同组成[1] - 任期至第七届董事会任期届满[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月17日[3]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入86.43亿元，较上年增长13.03%[9] - 2023年度公司净利润5.55亿元，较上年增长61.21%[9] - “乐龄听书”营收超600万元[16] 用户数据 - 截至2023年课后服务覆盖省内10个地市、6000余所中小学及幼儿园、近300万学生[14] - 安徽新华印刷研学基地全年接待2.2万人次[16] 未来展望 - 2024年公司将秉承可持续发展理念，围绕主业守正创新[29] 新产品和新技术研发 - 公司牵头编制两项国家标准、一项地方标准，参与编制一项国家标准，申请专利10项[15] 其他新策略 - 联合推出《皖美民宿运营指南》并出版发行[24]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[4][5][21][22] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内控缺陷评价多项潜在错报重大缺陷定量标准[16] - 非财务报告内控缺陷评价财产损失重大缺陷定量标准[19] 未来展望 - 2024年公司将完善内控体系，强化执行和监督检查[23] 其他 - 董事长为董磊，已获董事会授权[24]

独立董事会议规则 - 全体独立董事参加专门会议，独立履职不受影响[2] - 特定职权和事项审议需全体独立董事过半数同意[4][5] - 会议须全体独立董事过半数出席方可举行[7] 会议安排与表决 - 召开前三日通知全体独立董事[7] - 以现场召开为原则，可采用视频、电话等方式[7] - 表决实行一人一票制[7] 会议记录与保存 - 制作会议记录，出席独立董事签字确认[9] - 会议记录等由证券投资部保存十年[9] 制度执行 - 本制度自董事会审议通过之日起执行[11]

独立董事评估 - 公司董事会对三名独立董事独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备任职资格和条件[1] - 三名独立董事未任其他职务且无利害关系，符合独立性要求[1]

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 章 程 二○二四年四月 (尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后生效) | 第一章 | 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | | 股 东 - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | | 董 事 - | 19 - | | 第二节 | | 董事会 ...

薪酬和考核委员会组成 - 成员由五至七名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[7] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 考评流程 - 下设工作组提供财务指标和经营目标资料[9] - 考评董事和高管需其先述职和自我评价[10] 细则执行 - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[15]