会议召开情况 - 2024年召开董事会10次、股东大会3次[4] - 2024年召开审计等各类委员会会议多次[6] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[18] 独立董事情况 - 独立董事任职、履职及关联情况[1][2][15] 公司治理情况 - 提名、薪酬委员会履职及人员配合[11][19] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通提高专业履职[21] 审计机构情况 - 续聘北京国富会计师事务所为2024年审计机构[20]

会议召开情况 - 2024年召开董事会10次、股东大会3次[3][5] - 2024年召开审计等各类委员会会议多次[6] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[16] 独立董事履职 - 独立董事杨璐出席会议情况及均投赞成票[3][4][5][6] - 2025年继续履职维护权益[21] 公司合规情况 - 关联交易合规，未损害股东利益[14] - 未发生违反承诺履行情况[15] 公司决策流程 - 提名、薪酬委员会按规定开展工作[18] 审计机构续聘 - 续聘北京国富会计师事务所[19]

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为张庆元、杨璐和高理迎[1] - 独立董事自查符合独立性要求，履职符合法规[1] - 报告期内独立董事未担任除本职外职务，无利益冲突[1]

会议召开情况 - 2024年召开董事会10次，股东大会3次[3] - 2024年召开审计等各类委员会会议若干次[6] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[17] 合规情况 - 关联交易合规，未损害股东利益[15] - 未发生违反承诺履行情况[16] 人事相关 - 提名委员会审查高管候选人[19] - 薪酬与考核委员会评价管理层[19] 审计相关 - 续聘北京国富会计师事务所[20] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通，提升能力[22]

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额总计27083.44万元[11] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计27861.78万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额总计29472.74万元[11] - 2024年末占用资金余额总计25472.48万元[11] 公司账款情况 - 保定天威集团特变电气有限公司应收账款年末余额57.81万元[10] - 保定天威集团特变电气有限公司应收票据年末余额93.40万元[10] - 保定天威顺达变压器有限公司应收账款年末余额31.87万元[10] - 五矿天威钢铁有限公司应收账款年度偿还 - 235.26万元[10] - 天威保变（合肥）变压器有限公司预付账款年末余额11177.36万元[10]

会计政策变更 - 2024年1月1日执行变更，追溯至2023年1月1日后交易[2] - 变更后按《应用指南2024》执行[4] - 保证类质保费用改计入“主营业务成本”[5] 数据影响 - 2023年合并报表主营业务成本增7,686,442.02元，销售费用减同额[5] - 2023年公司报表主营业务成本增6,813,049.55元，销售费用减同额[5] 其他情况 - 变更无需提交审议，无重大影响，不损害股东利益[7]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0520元，较2023年的 - 0.1120元增长146.43%，2022年为0.0160元 [1] - 2024年每股净资产0元，较2023年的0.28元下降100%，2022年为0.4元 [1] - 2024年每股公积金2.16元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润 - 3.02元，较2023年的 - 3.07元增长1.63%，2022年为 - 2.96元 [1] - 2024年营业收入47.4亿元，较2023年的34.62亿元增长36.92%，2022年为34.46亿元 [1] - 2024年净利润0.96亿元，较2023年的 - 2.06亿元增长146.6%，2022年为0.3亿元 [1] - 2024年净资产收益率17.40%，较2023年的 - 32.92%增长152.86%，2022年为4.05% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有110317.8万股，累计占流通股比59.89%，较上期变化22.92万股 [1] - 中国兵器装备集团有限公司持有99414.73万股，占总股本比例53.98%，持股不变 [2] - 兵器装备集团财务有限责任公司持有3641.93万股，占总股本比例1.98%，持股不变 [2] - 保定同为电气设备有限公司持有1572.24万股，占总股本比例0.85%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1548.11万股，占总股本比例0.84%，增持436.75万股 [2] - 保定天威集团有限公司持有983.74万股，占总股本比例0.53%，减持73.58万股 [2] - 招商银行股份有限公司 - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有763.26万股，占总股本比例0.41%，为新进股东 [2] - 扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司持有735.22万股，占总股本比例0.40%，持股不变 [2] - 保定市发展投资有限责任公司持有684.22万股，占总股本比例0.37%，持股不变 [2] - 汪清春持有551.21万股，占总股本比例0.30%，为新进股东 [2] - 成都西航港工业发展投资有限公司持有423.14万股，占总股本比例0.23%，持股不变 [2] - 南方中证1000ETF持有1068.33万股，占总股本比例0.58%，退出前十大股东 [2] - 华夏中证1000ETF持有586.39万股，占总股本比例0.32%，退出前十大股东 [2]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年2月20日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[2] - 本次股东大会现场会议于2025年3月7日上午9:30举行[3] - 实际出席会议股东和代理人2170人，持有表决权股份1078558864股，占总股本58.57%[6] 议案投票情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意股数占比99.0925%[8] - 《关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，同意股数占比99.0702%[8] - 《关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，同意股数占比99.5722%[8] - 《关于2025年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案》，同意股数占比99.4952%[9] - 《关于公司2025年度固定资产投资计划的议案》，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7017%[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月7日在公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人2170人，持表决权股份1078558864股，占比58.57%[2] - 公司在任董事7人出席2人，监事3人出席1人，董秘出席[2][3] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，A股同意票数360126158，比例99.0925%[4] - 《关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，A股同意票数360045097，比例99.0702%[4] - 《关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，A股同意票数744207538，比例99.5722%[4] - 《关于2025年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案》，A股同意票数743632257，比例99.4952%[5] - 《关于公司2025年度固定资产投资计划的议案》，A股同意票数1075341571，比例99.7017%[6] - 涉及关联交易议案，部分关联股东回避后，投票有效表决权股份分别为363423979股和747404785股[7] 其他 - 律师见证本次股东大会程序合法有效[8]

股东大会安排 - 公司拟于2025年3月7日9:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合的表决方式[1] 投票提醒与方式 - 公司委托上证信息短信提醒股东参会投票[2] - 投资者可按提示短信步骤直接投票[2] - 拥堵时可通过原系统和平台投票[2]