股权变动 - 2024年8月23日，彭韬1380万股过户至郭焕珍名下[3][4][6][9] - 彭韬持股比例由3.30%降至0.66%，降2.63%[3][7][9] - 本次权益变动后，控股股东及一致行动人持股比例降至16.69%[9] 质押情况 - 2022年7月27日，彭韬质押1380万股获2500万元借款[3] - 2024年8月22日，1380万股解除质押，占总股本2.63%[4] 股东持股 - 朱蓉娟持股69400542股，比例13.24%[5][9] - 广西国发投资集团持股2329371股，比例0.44%[5][9] - 姚芳媛持股12323000股，比例2.35%[5][9]

股东大会信息 - 召开时间为2024年8月9日[3] - 出席股东和代理人205人[3] - 出席股东所持表决权股份总数232,214,637股，占比44.2990%[3] 人员出席情况 - 8位在任董事全部出席[3] - 3位在任监事全部现场出席[3] 议案情况 - 《关于选举姜烨为董事的议案》获通过[4] - A股股东同意票数212,652,273，比例91.5757%[4] - A股股东反对票数19,481,064，比例8.3893%[4] - A股股东弃权票数81,300，比例0.0350%[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●控股股东朱蓉娟持有的北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公 司"）900 万股无限售流通股股票（占公司总股本的比例为 1.72%）将于 2024 年 9 月 10 日 10 时至 2024 年 9 月 11 日 10 时被南宁市江南区人民法院司法拍卖。 ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》第二十二条及第十四条的相关规定，大股东因 司法强制执行或者股票质押违约处置等导致减持股份的，若通过司法扣划、划 转等非交易过户方式执行的，受让方在受让后 6 个月内，不得减持其所受让的 股份。 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-041 北海国发川山生物股份有限公司 关于控股股东所持的公司部分股份 将被南宁市江南区人民法院拍卖的提示性公告 （三）股份被司法拍卖的情况 ●目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户 等环节，拍卖结果存在一定的不确定性。公司将根据最终 ...

关于北海国发川山生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于 北海国发川山生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北海国发川山生物股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据北海国发川山生物股 份有限公司（以下简称"公司"、"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2024 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、 法规、规范性文件以及《北海国发川山生物股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 ...

北海国发川山生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 9 日·北海 1 | 关于召开 | 2024 年第一次临时股东大会的通知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 8 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 10 | | 议案一 | 《关于选举姜烨为公司第十一届董事会董事的议案》 11 | 北海国发川山生物股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-038 北海国发川山生物股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东大会召开日期 ...

董事会变动 - 喻陆辞职后董事会成员为8名[2] - 提名姜烨为第十一届董事会非独立董事候选人[3] 股东情况 - 截至2024年7月19日，康贤通等股东合计持有公司3.24%股份[3] 审议流程 - 提名委员会同意姜烨为董事候选人并提交董事会审议[4] - 董事会全票通过提名姜烨为董事候选人议案，尚需股东大会审议[4][5]

关于实际控制人所持公司部分股份第二次司法拍卖的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●成都市青羊区人民法院于2024年7月23日15时至2024年7月24日15时在淘 宝网司法拍卖网络平台上对股东彭韬持有的公司1,380万股股票进行了第二次公 开拍卖。截止本公告披露日，上述拍卖网拍阶段已经结束，郭焕珍在网络拍卖 中竞买成功。 ●拍卖最终成交以成都市青羊区人民法院出具的拍卖成交裁定为准。后续 仍涉及交纳尾款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，最终结果存在一 定的不确定性。 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-039 北海国发川山生物股份有限公司 拾捌元） 在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》 要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。 标的物最终成交以成都市青羊区人民法院出具拍卖成交裁定为准。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）股东彭韬与控股股东 朱蓉娟为夫妻关系，公司的实际控制人为朱蓉娟、彭韬夫妇。2024 ...

会议安排 - 公司2024年7月20日发董事会会议通知，24日通讯表决召开[2] - 决定2024年8月9日召集召开第一次临时股东大会[5][6] 议案审议 - 审议通过提名姜烨为董事候选人议案[3] - 审议通过《公司舆情管理制度》[4] 人员信息 - 姜烨1981年8月出生，硕士，有丰富任职经历[8]

人事变动 - 2024年7月19日非独立董事喻陆因个人原因辞职[2] - 辞职后不在公司任职，不影响运作经营[2] - 公司将尽快完成增补董事工作[2] 其他信息 - 公司为北海国发川山生物股份有限公司[1] - 公告日期为2024年7月20日[3]