担保情况 - 公司为全资子公司国发医药2000万元三年期借款担保[5] - 担保范围含本金2000万元及利息等费用[10] - 保证方式为连带责任保证，期间为主合同债务履行期满起三年[12] - 2025年7月31日董事会审议通过，同意票占比88.89%[14] 财务数据 - 截至公告日公司及控股子公司对外担保2000万元，占2024年经审计净资产及总资产比例2.58%、2.07%[16] - 国发医药2025年1 - 3月营收6790.41万元，净利润108.55万元[8] - 国发医药2025年3月31日资产负债率49.04%，资产总额10850.35万元[8] 资产情况 - 抵押房产账面原值9283.51万元，截至2025年6月30日净值4791.85万元[9] - 土地使用权面积124612.90平方米，账面原值1771.04万元[9] 风险评估 - 国发医药经营稳定无逾期债务，担保风险可控[13] - 本次担保审批合规，不损害股东利益[13]

审计机构聘请 - 2025年7月31日公司董事会和监事会通过聘请上会会计师事务所为2025年度特定对象发行A股股票专项审计机构[2,10,11] - 聘期自会议通过至发行完毕[12] 审计机构情况 - 截至2024年末合伙人112人，注册会计师553人，签过证券审计报告185人[4] - 2024年业务收入6.83亿元，审计收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[4] - 2024年为72家上市公司提供审计服务，收费0.81亿元，同行业9家[4] - 截至2024年末职业风险基金0万元，职业保险累计赔偿限额1亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次，19名从业人员有相关处罚[5]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十次会议于2025年7月31日召开[2] - 会议通知及资料于2025年7月25日以电子邮件发出[2] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[2] 审议结果 - 审议通过聘请上会会计师事务所为2025年度特定对象发行A股股票专项审计机构[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占100%[4]

人事变动 - 补选独立董事董秋红为提名委员会委员及主任委员，同意票占比88.89%[1,2] - 补选独立董事董秋红为战略委员会委员，同意票占比88.89%[3,4] 组织架构 - 公司内部组织机构优化调整为10个职能部门，同意票占比100%[5,6,7] 融资担保 - 公司为全资子公司国发医药2000万元3年期银行融资提供担保，同意票占比88.89%[8] 审计聘请 - 聘请上会会计师事务所为2025年度特定对象发行A股股票专项审计机构，同意票占比100%[9,10]

会议信息 - 北海国发川山生物2025年7月30日召开第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议[1] - 会议应出席委员3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票聘请专项审计机构的议案》[1] - 同意聘请上会会计师事务所为专项审计机构[1] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 人员信息 - 审计委员会委员为宋晓芳、吴培诚、许泽杨[3]

公司业绩与战略 - 公司预计2025年上半年净亏损520万元左右，较上年同期大幅收窄[1] - 2025年一季度实现营业收入7861.20万元，归母净利润314.44万元，同比扭亏为盈[1] - 计划2025年实现销售收入不低于3.81亿元，力争扭亏为盈[1] - 公司组建了具有国际化视野和技术专长的多元化高管团队，包括新任董事长姜烨和总裁张小玮[1] 业务发展与合作 - 公司主营业务包括医药流通、司法体外诊断(IVD)和医药制造[2] - 董事长率队走访上海道客网络科技有限公司，与总裁郭杰交流沟通[1] - 上海道客是头部云原生企业，2024年与英伟达在商业与技术层面达成合作[2] - 全资子公司高盛生物自主研发超微量DNA自动提取检测工作站，产品及服务覆盖全产业链[2] 行业趋势与布局 - IVD行业正经历从"单一检测"向"精准化、全周期管理"转型[3] - 技术创新驱动的场景拓展以及消费医疗的爆发将进一步重塑行业格局[3] - 公司将重点投入滴眼液的品牌营销，提升"海宝"牌珍珠明目滴眼液的品牌声量[3] - "海宝"牌珍珠明目滴眼液选用北部湾优质南珠，已被纳入医保与国家基本用药目录[3] 管理团队与治理 - 董秋红当选公司第十一届董事会独立董事[1] - 2024年8月以来公司组建了多元化高管团队[1] - 新任总裁张小玮拥有清华大学技术背景，曾创建电商平台"买卖宝"[1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月18日在广西壮族自治区北海市北部湾中路3号召开 [1] - 会议采用现场和网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 出席会议的普通股股东及股东授权代表共12人 持有表决权股份83,038,016股 占公司有表决权股份总数的17.2000% [1] - 公司董事长姜烨主持会议 北京市时代九和律师事务所律师见证会议 [2] 议案审议结果 - 差额选举独立董事1名 候选人2名 董秋红女士以99.7480%同意票当选第十一届董事会独立董事 [2][3] - 非累积投票议案表决结果显示：A股股东对某议案同意票占比35.6522% 反对票占比64.1222 议案未通过 [2] - 另一项议案获得通过 A股股东同意票占比67.1045% 反对票占比32.8814% [2] 股东投票细节 - 5%以下股东在独立董事选举议案中投同意票110,930,163股 占比99.7480% [2] - 大股东因一致行动关系 其投票未计入5%以下股东表决结果 [3] - 独立董事选举原则为获得最多同意票且出席股东所持表决权过半数通过 [3] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集 召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [3]

股东大会信息 - 2025年7月18日在广西北海召开[3] - 出席股东和代理人280人，持股171,641,375股，占比32.7436%[3] - 现场股东及代表12人，持股83,038,016股，占比15.8410%[3] 议案表决结果 - 《选举胡启为独立董事》未通过，A股同意35.6522%，反对64.1222%[6] - 《选举董秋红为独立董事》通过，A股同意67.1045%，反对32.8814%[7] 其他 - 公司董监全部出席会议[5] - 董秋红当选第十一届董事会独立董事[8] - 律师认为会议召集、表决合法有效[9]

会议信息 - 股东大会由第十一届董事会第十六次会议决议召集，7月18日14:30现场召开[3][4] - 网络投票时间为7月18日9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 现场12人代表83,038,016股，占比15.8410%[5] - 网络268人代表88,603,359股，占比16.9026%[6] - 合计代表171,641,375股，占比32.7436%[6] 议案表决 - 《选举胡启为独立董事议案》：同意35.6522%，反对64.1222%，弃权0.2256%[7] - 《选举董秋红为独立董事议案》：同意67.1045%，反对32.8814%，弃权0.0141%[9] 选举结果 - 董秋红当选第十一届董事会独立董事[10] 会议合规 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[11]

财务数据关键指标变化（同比） - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为-520万元人民币[3][4] - 2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-560万元人民币[3][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-1,610.96万元人民币[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1,664.57万元人民币[5] - 上年同期利润总额为-1,368.89万元人民币[5] - 上年同期每股收益为-0.03元人民币[5] 各条业务线表现 - 全资子公司广州高盛生物科技有限公司营业收入预计同比下降约23%[7] - 分公司制药厂滴眼液产量同比下降，营业收入较上年同期下降约47%[7] 成本和费用（同比） - 全资子公司广州高盛生物科技有限公司计提信用减值损失约445万元，同比增加约72%[7]