盈利预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4.00亿元到-6.00亿元，与上年同期相比盈利水平下降，将出现亏损[8][9] - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4.05亿元到-6.05亿元[8][9] 盈利影响因素 - 2024年上半年，公司受行业宏观环境、市场竞争激烈等因素影响，光伏产业链产品价格持续下跌，盈利能力下滑[19]

股票处理 - 2024年4月26日公司审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案[2] - 因激励对象离职及业绩未达标，注销3,865,750份未行权股票期权[2] - 2024年6月24日股票期权注销事宜办理完毕[3] 影响说明 - 注销符合规定，不损害公司及股东利益[3] - 未行权股票期权注销不影响公司股本[3]

激励计划时间线 - 2022年4月25日，公司审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年4月26日至5月5日，公示激励计划首次授予激励对象名单[11] - 2022年5月20日，股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年6月10日，调整首次授予激励对象名单及数量并同意授予[12] - 2022年7月16日，披露首次授予结果公告[13] - 2022年12月2日，审议通过向激励计划激励对象相关议案[14] - 2023年5月15日，律所出具授予剩余预留股票期权法律意见书[6] - 2023年6月26日，律所出具首次授予部分第一期行权条件等法律意见书[6] - 2023年12月11日，律所出具预留第一次授予部分股票期权第一个行权期行权条件法律意见书[6] - 2024年4月26日，律所出具注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票法律意见书[6] 激励对象及数量调整 - 首次授予股票期权激励对象由51名调为49名，数量由1170.80万份调为1098.80万份[12][13] - 限制性股票激励对象由7名调为6名，数量由1850.00万股调为1650.00万股[12] 授予与行权情况 - 2022年12月2日，向18名激励对象授予364万份股票期权[15] - 2023年5月15日，向20名激励对象授予236万份股票期权[16] - 2023年6月26日，44名激励对象可行权243.075万份股票期权，6名激励对象可解除限售412.50万股限制性股票，注销126.50万份股票期权[19] - 2023年12月11日，16名激励对象可行权80.00万份股票期权，注销57.50万份股票期权[20] 注销与回购情况 - 2024年4月26日，同意注销386.575万份股票期权，回购注销987.50万股限制性股票[23] - 首次授予部分3名离职激励对象862.50万股限制性股票不能解除限售[25] - 首次授予部分3名激励对象125.00万股限制性股票因业绩未达触发值不能解除限售[25] - 离职激励对象未解除限售限制性股票回购价格为1.97元/股[28] - 业绩未达触发值不能解除限售的限制性股票回购价格为1.97元/股加银行同期存款利息之和[28] - 本次回购限制性股票预计于2024年6月27日完成注销[29]

业绩总结 - 2023年度净利润0.68亿元、营收81.02亿元、出货量5.48GW，未达考核目标[7] - 2023年净利润目标值1.5亿元、触发值0.9亿元，营收目标值150亿元、触发值90亿元，出货量目标值10GW、触发值6GW[5] 回购注销 - 因3人离职及业绩不达标，拟回购注销987.5万股，完成后剩250万股[2][5][7][8] - 涉及董事、高管6人，预计2024年6月27日完成注销[8] - 回购后有限售条件股份从1237.5万股变为250万股，总股本从1196090018股变为1186215018股[10] 流程进展 - 2024年4月26日董事会和监事会审议通过回购议案[3] - 4月27日公告后45日内未收到债权人异议[4] - 回购注销事项合法有效[13]

股本与注册资本变更 - 2024年1月4日激励计划预留第一次授予部分股票期权第一个行权期行权股份登记完成，总股本和注册资本变更[2] - 近日完成工商变更登记，注册资本为壹拾壹亿玖仟陆佰零玖万零壹拾捌元[4] 人事变动 - 2024年4月18日完成董事会换届，刘强当选董事长，法定代表人变更为刘强[3]

股东大会信息 - 2024年4月27日公告2023年年度股东大会通知，5月20日召开[5] - 采用现场和网络投票结合方式，现场下午14:00在常州亿晶光电会议室召开[6] 投票情况 - 现场4人代表258,771,214股，占21.6347%[8] - 网络13人代表3,880,574股，占0.3244%[9] - 合计17人代表262,651,788股，占21.9591%[9][10] 会议合规 - 董事会具备召集资格，参会人员资格合法[7][10][11] - 表决程序合规，结果合法有效[12][13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为17人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为262,651,788股，占公司有表决权股份总数的21.9591%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席会议，其余高管列席[5][6] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多个议案同意票数多为262,542,788，占比99.9585%[7][8][9][10] - 《关于公司监事2024年度基本薪酬的议案》等同意票数259,100,314，占比98.6478%[10][11][12] - 议案9为特别决议议案，已获出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过[13]

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-036 亿晶光电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 （一）本担保事项履行的内部决策程序 公司第七届董事会第三十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表内下属公司（含 授权期限内新增的合并报表内公司）2024 年度拟向银行、融资租赁公司、担保公 司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最 高余额不超过 75 亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不 超过 80 亿元人民币的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产 被担保人名称：亿晶新能源（滁州）有限公司（以下简称"亿晶新能源（滁州）"）。 被担保人为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"亿晶光电"、"公司"、 "上市公司"）合并报表范围内的控股子公司，本次担保不属于关联担保。 本次 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月16日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络文字互动[3] 投资者参与信息 - 2024年5月9日至15日16:00前可提问[3] - 2024年5月16日9:00 - 10:00可在线参与[5] 报告发布信息 - 2024年4月27日发布2023年年度报告及2024年第一季度报告[3]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司总资产11,798,795,239.23元，较2021年增长48.22%；归属上市公司股东净资产2,438,788,297.84元，较2021年增长6.14%；营业收入9,875,711,897.97元，较2021年增长141.86%；归属上市公司股东净利润127,091,309.44元，2021年为-602,582,107.61元[7] - 2022年加权平均净资产收益率为5.38%，较2021年增加28.57个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.1073元/股，2021年为-0.51元/股[7] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为373,451,185.04元，2021年为-93,928,418.02元[7] - 2022年分季度来看，第四季度营业收入4,083,554,167.07元最高；归属上市公司股东净利润第四季度79,093,932.30元最高；归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润第四季度143,009,021.00元最高；经营活动产生的现金流量净额第四季度765,369,565.29元最高[7] - 报告期公司实现营业收入987,571.19万元，同比增长141.86%[10] - 报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润12,709.13万元，同比扭亏为盈[10] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数85,325户，年度报告披露日前上一月末为59,994户；截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[8] - 报告期末前10名股东中，深圳市勤诚达投资管理有限公司持股254,696,214股，占比21.35%；荀建华持股56,233,944股，占比4.71%[8] - 自然人唐骏持股10,000,000股，占比0.84%[9] - 自然人朱荃华持股9,045,500股，占比0.76%[9] - 自然人王秋宝持股8,680,900股，占比0.73%[9] - 自然人朱瑞平持股7,690,100股，占比0.64%[9] - 自然人崔向前持股7,074,700股，占比0.59%[9] - 广东善建建设股份有限公司持股6,675,800股，占比0.56%[9] 利润分配情况 - 公司2022年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为光伏组件市场，目前停产了原有硅棒、硅片环节的落后产能，电池片销售根据组件生产、销售订单及市场情况调整[5][6] - 报告期内公司在先进产能下开展提质、降本、增效、扩产工作，在硅料价格波动下仍有盈利，盈利水平有提升空间[5] 审计报告情况 - 利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3]