公司动态 - 2025年5月19日公司收到上交所对向特定对象发行股票申请审核意见[1] - 上交所认为申请符合发行等要求[1] - 发行需经中国证监会同意注册，最终结果及时间不确定[1]

公司融资进展 - 公司于2025年5月19日收到上海证券交易所出具的关于向特定对象发行股票的审核意见 确认申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施 [1] - 最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性 [1]

股东会信息 - 公司2025年4月25日决定于5月19日召开2024年年度股东会[6] - 2025年4月29日刊登召开股东会的通知[3][6] 参会股东数据 - 现场出席3人，代表股份307,458,160股，占比36.1731%[9] - 网络投票946人，代表股份18,898,825股，占比2.2234%[9] - 中小投资者946人，代表股份18,851,602股，占比2.2179%[9] - 出席共949人，代表股份326,356,985股，占比38.3966%[9] 议案表决结果 - 《中国软件2024年度财务决算报告》同意票比例99.7327%[14] - 《中国软件2024年度董事会工作报告》同意票比例99.7624%[15] - 《中国软件2024年度监事会工作报告》同意票比例99.7622%[15] - 2024年度利润分配方案同意票比例99.7502%[15] - 《中国软件2024年年度报告》同意票比例99.7596%[15] - 2025年日常关联交易预计议案同意票比例96.1287%[15] - 修订《董事会议事规则》议案同意票比例97.5696%[16] - 修订《监事会议事规则》议案同意票比例97.5691%[17] 其他 - 股东会采取现场与网络投票结合表决方式[7][13] - 律师认为本次股东会合法有效[18]

本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-024 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）股东会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层 第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 949 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 326,356,985 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.3966 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持。 （ ...

股东会信息 - 2025年5月15日召开2025年第二次临时股东会[2] - 出席股东及代理人1796人，代表股份53683634股，占比9.8955%[10] 议案表决 - 《关于延长发行股票事宜决议有效期议案》，普通股同意票46093554，比例85.8614%[16] - 中小投资者同意票45905393，比例85.8117%[16] 程序合规 - 股东会召集和召开程序、表决程序及结果、人员和召集人资格均合法有效[17][18]

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-023 中国软件与技术服务股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （二）股东会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层 第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,796 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,683,634 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 9.8955 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持本次会议。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

中国科技互联网公司市值排名TOP 50 核心观点 - 2025年5月15日中国科技互联网公司市值排名TOP 50榜单发布，涵盖电商、硬件、软件、汽车等多个细分领域 [1] 头部公司市值 - 阿里巴巴以3198.13亿美元市值位居榜首 [3] - 小米集团-W以1703.81亿美元排名第二 [3] - 拼多多以1687.82亿美元位列第三 [3] - 美团-W市值1076.1亿美元排名第四 [3] - 京东以515.05亿美元市值排名第八 [4] 中游公司市值 - 东方财富市值481.55亿美元排名第九 [4] - 中芯国际市值435.45亿美元排名第十 [4] - 百度市值317.99亿美元排名第十一 [4] - 理想汽车市值307.43亿美元排名第十二 [4] - 快手-W市值288.72亿美元排名第十三 [4] 细分领域代表公司 - 汽车领域：理想汽车(307.43亿)、小鹏汽车(199.02亿)、蔚来(93.53亿) [4][4][4] - 软件服务：金山软件(72.78亿)、用友网络(64.46亿)、金蝶国际(61.61亿) [5][5][5] - 游戏娱乐：昆仑万维(54.45亿)、恺英网络(47.94亿)、三七互娱(45.62亿) [5][5][5] 尾部公司市值 - 中科创达以35.92亿美元市值排名第五十 [6] - 巨人网络市值36.9亿美元排名第四十九 [6] - 金山云市值37.86亿美元排名第四十八 [6] - 网宿科技市值38.85亿美元排名第四十七 [6] 数据说明 - 市值数据每日更新，美元与港元按当日汇率中间价折算 [6] - 榜单由金十数据编制发布 [6]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入51.98亿元，同比下降22.69%[21] - 2024年公司实现归属于母公司净利润 - 4.13亿元，同比下降77.29%[21] - 公司计划2025年实现营业收入50亿元，成本费用占收入比例控制在合理范围[28] 用户数据 - 麒麟软件生态适配官网累计注册用户数超9.6万[22] 未来展望 - 公司将持续优化麒麟桌面及服务器操作系统，加大研发投入[28] 新产品和新技术研发 - 公司中软防水坝数据防泄漏系统等产品部分功能已实现对国密算法的支持[24] - 公司在金融监管领域研发新一代统一监管报送平台，构建智慧监管体系[25] 市场扩张和并购 - 2024年6月3日董事会会议审议通过收购子公司上海中软股权、南京中软股权的议案[34] 其他新策略 - 公司基础软件聚焦“全栈自主”，党政核心应用突出“数智赋能”与“赛道聚焦”[27] 高管薪酬 - 董事长谌志华2024年税前报酬42.72万元，获取2023年度应发未发薪酬42.25万元[14] - 独立董事宗刚2024年税前报酬8.70万元，王克和赖能和均为3.43万元[14] - 独立董事陈尚义（离任）2024年税前报酬4.78万元[14] - 监事会主席高慕群2024年税前报酬43.49万元，获取2023年度应发未发薪酬23.85万元[18] - 职工代表监事周东云2024年税前报酬18.64万元，获取2023年度应发未发薪酬2万元[18] 会议情况 - 2024年共召开17次董事会会议[33] - 报告期内董事会提议并召集召开9次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会8次[37] - 报告期内审计委员会召开11次会议[41] - 报告期内提名委员会召开3次会议[44] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议[45] - 报告期内战略委员会召开11次会议[46] - 报告期内第八届监事会召开8次会议，全部监事无缺席[55] 财务相关 - 审计费用总额不超过89万元[43] - 2024年度归属于公司股东的净利润为 - 4.13亿元，年末未分配利润为1.61亿元，母公司年末未分配利润为 - 1.85亿元[61] - 2024年公司拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本[61] - 2024年末公司母公司报表期末未分配利润为-1.85亿元，合并报表期末未分配利润为1.61亿元，报告期内控股子公司向母公司现金分红7867.50万元[68] - 2024年子公司麒麟软件等向母公司分红比例超30%[68] - 2024年公司与中国电子信息产业集团有限公司及其子公司采购预计金额5亿元，实际发生3.05亿元；销售预计金额2亿元，实际发生1.75亿元[79] - 2024年公司与武汉达梦数据库股份有限公司采购预计金额3000万元，实际发生634.99万元[79] - 2025年公司（含子公司）将与有关关联方发生多项日常关联交易，相关议案已获董事会通过，待股东会审议[74] - 向中国电子及其子公司购买产品等本次预计金额6亿元，占同类业务比例21.13%，上年实际发生3.054887亿元，占比9.39%[82] - 向武汉达梦数据库股份有限公司购买产品等本次预计金额1800万元，占同类业务比例0.63%，上年实际发生634.99万元，占比0.20%[82] - 向中国电子及其子公司销售产品等本次预计金额12亿元，占同类业务比例24.00%，上年实际发生1.748277亿元，占比3.36%[82] - 向武汉达梦数据库股份有限公司销售产品等本次预计金额2000万元，占同类业务比例0.40%，上年实际发生143.68万元，占比0.03%[82] 公司荣誉与风险 - 麒麟软件操作系统产品连续13年位列中国Linux市场占有率第一名[22] - 麒麟软件硬件适配总量超78万项，软件适配总量超556万项，生态兼容适配总量累计超634万项[22] - 公司麒麟操作系统2024年被中国国家博物馆收藏，产品品牌“银河麒麟”入选中央企业品牌引领行动首批优秀成果[22] - 公司面临新技术冲击、人才储备不足、市场恶性竞争等风险[30] 制度与管理 - 报告期内公司进行1次变更公司注册资本及修改公司章程，全面修订《中国软件独立董事工作制度》[31] - 重点二级子企业总法律顾问、首席合规官设置率100%，合同、规章制度和重大决策法律审核率100%[49] - 董事长消除风险7项，全年修订基本制度2项，处理纠纷案件119项，标的额2.8亿元，结案100项，避免、挽回损失9432.4万元，审计整改完成率达89%[49] - 修订《监事会议事规则》议案已通过监事会会议，提请股东审议[109]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：信息技术、文旅、应急消防、低空经济、PC 等行业 - **公司**：中国软件国际、华为、中昂国际、深开鸿、胜为科技、奥易云 纪要提到的核心观点和论据 鸿蒙生态体系 - **组成及应用场景**：由 OpenHarmony 开源项目、华为 HarmonyOS 发行版和中国软件国际鸿蒙 OS 发行版组成，华为侧重消费和汽车领域，中软国际侧重 ToB 市场 [2][9] - **安全性领先**：是首个通过公安部安全检测认证的操作系统，内核通过 EAL5 级别形式化验证，高于主流操作系统的 EAL4 级别，具备分布式安全防御技术和域内安全传输技术 [2][10] - **AI 原生优势**：管理的物理设备可抽象成 AI 代理并与大模型调用，通过软总线连接多个硬件设备形成超级 AI 代理 [2][11] 中国软件国际战略布局 - **ToB 市场**：重点发展国之重器和城之新锐两个方向，涉及操作系统、超级设备管理平台以及行业应用等领域 [3] - **ToC 市场**：开发了元服务、APP 以及 PC 虚拟机等产品 [3] - **其他参与**：参与深开鸿成立，发布 KFOS 操作系统和 KFOS Meta 超级设备管理平台 [3] 鸿蒙产业发展趋势 - **时代变革**：第三代万物智联时代基于鸿蒙加中国硬件产品形成新联盟，设备量从百亿级提升至万亿级 [5] - **中国方案**：中美脱钩背景下，中国会建立自己的信息技术体系，鸿蒙将成为重要组成部分 [6] 华为相关动态 - **鸿蒙 5.0 发布**：2025 年所有终端设备全面搭载，扩展应用生态至办公和企业管理软件，推出元服务 [15] - **PC 产品计划**：自 2023 年积极研发，本月起新款搭载 HarmonyOS 6S PC 版 [20] 中昂国际合作进展 - **文旅合作**：与华为在文旅行业合作，将景区小程序升级为鸿蒙云服务，已上架近 7,000 款元服务 [16] - **未来规划**：深化与华为合作，开发 ToC 应用，探索更多赛道 [19] 鸿蒙 PC 相关情况 - **应用生态挑战与解决**：海外应用适配不足，通过虚拟机运行未适配软件，将在 5.0 应用市场上架 500 多款 APP [21] - **产品特点与定价**：与手机功能有别，虚拟化技术满足办公需求，预计毛利率 85%-95%，参考价格 500 - 800 元 [22] - **技术壁垒**：虚拟机技术有壁垒，仅中软、胜为科技和奥易云三家被授权开发 [23] 其他重要但可能被忽略的内容 - **中软国际发展历程**：最早参与华为备胎操作系统，2021 年深度参与，发布 1+1 乘 n 战略 [7] - **鸿蒙在智慧城市应用**：推行 1+1 加 1+1 乘 n 框架，西安将开源鸿蒙作为准入标准 [13] - **鸿蒙助力应急消防和低空经济**：应急消防联动设备实现最佳效果，低空经济推动协同工作并写入规范 [14] - **中软国际优势**：代码贡献量超过后几家公司总和，与深开鸿深度绑定 [28] - **应用适配情况**：华为应用市场已有 2 万款应用和云服务，中软国际参与约 7,000 款，占比 35% [29] - **营业利润预计**：虚拟机业务毛利率达 80%以上，2025 年整体营业利润预计比 2024 年有较好成长 [29]

会议安排 - 现场会议于2025年5月15日14:30开始，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] - 现场会议地点为北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室[6] - 登记发言股东限10人，超量按持股数排序，发言不超2次，每次不超3分钟[9] - 回答股东问题时间控制在30分钟内[9] 股票发行 - 公司2024年2月28日、5月16日通过向特定对象发行A股股票议案，有效期12个月[13] - 董事会拟延长有效期6个月至2025年11月15日，需2025年第二次股东会审议[11][14] - 关联股东中国电子信息产业集团有限公司、中国电子有限公司回避表决[11]