股东大会信息 - 2025年4月30日发布召开2024年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2025年5月29日14:30召开[3] - 股权登记日为2025年5月21日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月29日[3] - 参加股东大会的股东（或股东代理人）共299人[6] - 代表有表决权股份数463,838,250股，占44.1750%[6] 表决结果 - 股东大会的议案获得有效通过[8] - 本次股东大会各项均合法有效[9]

股东大会信息 - 2025年5月29日公司在南京市仙林大道99号星叶广场召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人299人，持有表决权股份463,838,250股，占比44.1750%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数461,964,136，比例99.5959%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票数461,914,936，比例99.5853%[5] - 2024年度财务决算报告同意票数461,894,935，比例99.5810%[7] - 2024年度利润分配方案同意票数462,018,335，比例99.6076%[8] - 支付2024年度会计师事务所报酬及2025年度续聘议案同意票数461,579,536，比例99.5130%[9] - 2024年年度报告及年度报告摘要同意票数461,909,035，比例99.5840%[11] - 2025年日常关联交易议案同意票数95,605,955，比例98.0843%[12] - 计提资产减值准备议案同意票数461,784,035，比例99.5571%[15]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月29日15:30-16:30通过微信小程序"约调研"以网络互动形式召开 [2][3] - 说明会内容聚焦2024年度及2025年第一季度业绩情况 [2] - 公司已提前于2025年4月30日披露2024年报及2025年一季报 [2] 参会人员 - 董事长兼总裁江劲松、独立董事张秀莲、副总裁兼董秘王海刚、总会计师何政武将出席 [3] - 特殊情况下参会人员可能调整 [3] 投资者参与方式 - 会前可通过invest@chixia邮箱提交问题 [4] - 会议期间通过微信搜索"约调研"小程序参与互动 [4] - 支持扫描二维码直接跳转至说明会界面 [5] 联系方式 - 联系人徐向峰、陈析微，联系电话025-85600533 [7] - 指定沟通邮箱invest@chixia.com [7]

财报披露 - 公司于2025年4月30日披露2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月29日15:30 - 16:30，方式为微信小程序网络互动[5][6] - 出席人员有董事长兼总裁江劲松等[7] 投资者参与 - 可在2025年5月29日前发问题至invest@chixia.com，当天15:30 - 16:30通过“约调研”小程序交流[8] 联系方式 - 联系人是徐向峰、陈析微，电话025 - 85600533，邮箱invest@chixia.com[12] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月24日[13]

股东持股及减持计划 - 南京高科持有公司股份9259.3080万股，占总股本的8.818% [2] - 南京高科计划减持不超过3150万股，占总股本的3%，其中通过集中竞价交易减持不超过1050万股（1%），通过大宗交易减持不超过2100万股（2%） [2] - 减持计划自公告披露后15个交易日起3个月内实施，若公司股票停牌则相应顺延 [4] 减持主体及合规性 - 减持主体南京高科无一致行动人 [3] - 南京高科此前未对持股比例、数量、期限、减持方式等作出承诺 [5] - 减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法规要求 [7] 减持实施安排 - 减持期间公司将督促股东遵守相关法规并及时履行信息披露义务 [8] - 南京高科不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号》规定的不得减持情形 [5]

医药生物行业动态 - 汇宇制药全资子公司获卡络磺钠注射液药品注册证书，该药用于泌尿系统等出血疾病治疗，视同通过仿制药一致性评价 [1] - 华纳药厂子公司乙酰半胱氨酸原料药上市获批，主要用于治疗呼吸道疾病 [3] - 苑东生物全资子公司获水合氯醛灌肠剂药品注册证书，适用于儿童检查前的镇静催眠 [9] - 仙琚制药黄体酮软胶囊获药品注册证书，适应症为黄体缺乏引起的机能障碍 [11] - 国药现代全资子公司枸橼酸托法替布片获批，适用于类风湿关节炎等疾病 [15] - 上海医药重酒石酸去甲肾上腺素注射液通过仿制药一致性评价，用于急性低血压治疗 [19] - 润都股份奥美沙坦酯氨氯地平片获批，适用于原发性高血压治疗 [21] - 诺诚健华靶向CD19新药坦昔妥单抗获批上市，为中国首个治疗r/r DLBCL的CD19单抗 [26] - 海思科1类创新药安瑞克芬注射液获批，适用于术后轻中度疼痛治疗 [32] 汽车行业动态 - 金固股份获全球龙头车企美国乘用车车轮项目定点，生命周期10年，2026年开始量产 [2] - 浙江荣泰拟2000万元设立全资子公司，专注智能机器人及电机控制系统研发 [7] - 一汽富维获新能源品牌仪表板项目定点，生命周期总销售金额预计10.6亿元 [45] - 阿尔特签署68亿日元(约3.37亿元)大型重卡EV套件开发及采购合同 [40] - 威孚高科控股子公司拟设合资公司威孚保隆科技，注册资本4亿元，持股55% [37] 化工与材料行业动态 - 万华化学拟3-5亿元回购股份，价格上限99.36元/股，用于减少注册资本 [2] - 洁美科技控股子公司与固态电池企业签署战略协议，合作生产高安全轻量化复合集流体 [10] - 上海洗霸拟2500万元购买5项专利资产，并投资设立两家控股子公司专注新能源电池技术 [25] - 杭氧股份拟1.7亿元设立控股子公司，投资5.57亿元建设大型模块化深冷装备智能制造基地 [44] 电子与半导体行业动态 - 沪硅产业拟70.4亿元收购新昇晶投等三家公司少数股权，实现100%控股 [47] - 台基股份拟6000万元购买理财产品，年化收益率4%-4.5% [29] - 瑞芯微股东拟减持不超过2%股份 [52] - 翔腾新材拟2530万元收购控股子公司上海尚达12.5%股权，持股比例增至87.5% [50] 其他行业重要公告 - 百合股份董事拟减持不超过42.4万股，占总股本0.6625% [1] - ST明诚拟公开挂牌转让时光传媒45%股权，交易完成后不再并表 [4] - 栖霞建设股东拟减持不超过3150万股，占总股本3% [5] - 兰花科创参股子公司亚美大宁停产，年产能400万吨 [13] - 西昌电力分时电价机制调整，预计2025年净利润减少540万元 [38] - 中材节能全资子公司签署12.52亿元乌兹别克斯坦EPC总承包合同 [51] - 德迈仕筹划控制权变更事项，股票停牌 [47] - ST瑞科申请撤销其他风险警示 [48]

持股情况 - 南京高科持有栖霞建设股份9259.3080万股，持股比例8.818%[4][5] 减持计划 - 拟3个月内减持不超3150万股，不超总股本3%[5][7] - 集中竞价不超1050万股，大宗不超2100万股[5][7] - 减持期为2025年6月13日至9月12日[7] 减持相关 - 原因为经营发展需要，来源为首发前等取得[5][7] - 结果受股价等影响有不确定性，不导致控制权变更[10] - 减持计划符合相关规定[9]

股东减持计划 - 股东南京高科计划减持不超过3150万股栖霞建设股份，占公司总股本的3% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] - 减持时间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [1] - 减持股份来源为IPO前取得及上市后通过非公开发行、利润分配方式取得 [1]

公司治理与监事会运作 - 2024年度监事会召开4次会议，审议包括财务决算、年报审核、资产减值计提、利润分配等10项议案[4] - 监事会认为董事会运作规范，决策程序符合章程要求，高管无违规行为，财务报告真实反映公司状况[5] - 关联交易审核显示交易定价公允，无损害中小股东利益行为，内幕信息管理合规[6] 财务与审计安排 - 2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，以保障项目资金需求[6] - 续聘天衡会计师事务所，2024年度支付财务审计费用62万元，内控审计费用12万元[6] - 计提资产减值准备10.35亿元，主要涉及南京星叶欢乐花园(4.38亿元)、南京枫情玥府(2.77亿元)等5个项目[18] 关联交易情况 - 2025年预计日常关联交易总额1.88亿元，包括： - 采购建材：南京星叶门窗(1500万元，占同类11%)、星叶建材(500万元，占4%)[8] - 工程监理：南京东方建设监理(400万元，占0.22%)[8] - 建筑施工：为南京枫林置业提供1.5亿元服务(占同类25%)[8] - 关联方2024年财务数据显示，南京星叶房地产营销净利润546.79万元，而江苏成品家生活家居亏损1153.46万元[10] 担保授权计划 - 2025年拟为子公司提供不超过32.6亿元担保额度，其中： - 资产负债率70%以上子公司29.3亿元(含南京星邺地产8亿元、南京星燕地产10亿元)[15] - 资产负债率70%以下子公司3.3亿元(含苏州卓辰置业1.8亿元)[15] - 截至2025年4月28日，公司对外担保总额32.986亿元，占净资产97.34%[17]

会议与分配 - 2024年度股东大会2025年5月29日14:30在南京市栖霞区仙林大道99号星叶广场召开[4] - 2024年公司监事会报告期内召开会议4次[8] - 2024年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[17] 费用与采购 - 公司支付天衡会计师事务所2024年度财务审计费62万元，内控审计费12万元，续聘其为2025年度审计机构[18] - 2025年向南京星叶门窗有限公司采购预计金额1500万元，占比11%[21] - 2025年向南京星叶建材等公司采购建筑材料预计金额500万元，占比4%[21] - 2025年向江苏成品家生活家居股份有限公司采购材料预计金额400万元，占比3%[21] - 2025年接受南京东方建设监理有限公司工程监理服务预计金额400万元，占比0.22%[23] - 2025年接受南京星叶房地产营销等公司营销代理服务预计金额1000万元，占比26%[23] - 2025年向南京枫林置业有限公司提供建筑施工服务预计金额15000万元，占比25%[23] 股权与资产 - 南京栖霞建设集团有限公司持有公司360,850,600股，占总股本34.37％[29] - 南京栖霞建设集团建材实业有限公司总资产128,003,427.23元，净资产50,458,826.25元，营收20,677,829.46元，净利润 - 849,658.24元[29] - 南京星叶门窗有限公司总资产74,952,442.76元，净资产13,947,510.75元，营收31,619,329.28元，净利润346,737.01元[29] - 南京星叶建材有限公司总资产32,028,046.51元，净资产11,314,749.43元，营收36,561.07元，净利润 - 641,517.80元[29] - 江苏成品家生活家居股份有限公司总资产177,121,759.17元，净资产 - 10,550,369.56元，营收12,486,198.22元，净利润 - 11,534,635.92元[29] - 南京东方建设监理有限公司总资产8,142,456.87元，净资产 - 4,046,663.73元，营收8,057,940.20元，净利润 - 1,510,793.63元[29] - 南京星叶房地产营销有限公司总资产27,736,549.96元，净资产23,739,298.01元，营收12,559,985.97元，净利润5,467,887.86元[29] - 南京栖云置业顾问有限公司总资产4,611,340.96元，净资产4,428,884.72元，营收2,972,132.04元，净利润2,677,549.52元[29] - 南京枫林置业有限公司总资产1,703,250,836.29元，净资产394,020,634.28元，营收0元，净利润 - 2,192,069.94元[29] 担保与减值 - 2025年度公司为子公司提供担保授权额度不超32.60亿元，其中资产负债率70%以上子公司不超29.30亿元，70%以下子公司不超3.30亿元[36] - 截至2025年4月28日，公司对外担保总额32.986亿元，占最近经审计净资产的97.34%[38] - 南京星悦房地产开发有限公司持股100%，2025年授权担保额度不超3.50亿元，4月28日担保余额0亿元[38] - 南京星邺房地产开发有限公司持股100%，2025年授权担保额度不超8.00亿元，4月28日担保余额8亿元[38] - 南京栖霞建设工程有限公司持股55%，2025年授权担保额度不超4.00亿元，4月28日担保余额2.805亿元[38] - 2024年度公司对多个项目计提资产减值准备，共103,502.06万元，致本期合并财务报表利润总额减少103,502.06万元[47][48] 子公司业绩 - 南京星悦房地产开发有限公司2024年总资产1,987,011,173.92元，净资产82,245,182.52元，净利润 -2,374,014.51元，资产负债率95.86%[40] - 苏州卓辰置业有限公司2024年营收17,731,470.01元，净利润 -6,576,272.00元，资产负债率46.74%[40] - 无锡新硕置业有限公司2024年营收77,930,543.07元，净利润 -110,415,457.87元，资产负债率101.02%[40]