股东大会与章程修订 - 2025年第一次临时股东大会9月17日14：30在南京市仙林大道99号星叶广场召开[4] - 会议审议取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案[4] - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[5][6] - 《公司章程》修订将“股东大会”调整为“股东会”等[7] - 修订后的《公司章程》等文件于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露[8] 股本与股份交易 - 公司股份总数为1,050,000,000股，均为普通股[12] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[15] - 公司公开发行股份前已发行股份等不同主体和情形有股份转让限制[15] 股东权益与责任 - 股东按持有股份类别享有权利和承担义务[17] - 股东可查阅复制公司章程等资料，符合规定可查阅会计账簿等[19] - 对股东会公司合并、分立决议持异议的股东可要求公司收购其股份[19] - 股东会、董事会决议违法或程序违规，股东有相应救济措施[19][20] - 公司股东需遵守法规章程、缴纳股款等，滥用权利需承担责任[21][22] 控股股东与关联方 - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，不得利用关联关系损害公司利益[22] - 公司不得通过六种方式向控股股东及关联方提供资金，每年终了需专项审计[23] - 发生控股股东侵占资产等情形，董事会应采取措施并建立“占用即冻结”机制[23] 担保与重大资产事项 - 公司股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[24] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%以后提供的担保等需经股东大会审议通过[25] 会议召集与召开 - 公司在特定情形下需在2个月以内召开临时股东会[26] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会有相应反馈和通知时间要求[26][27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下有权提议或自行召集主持股东大会[27] 会议表决与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[33] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并披露[33] 董事与董事会 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[39] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[39] - 董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定公司经营计划等[39] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集和通知要求[40] 独立董事与审计委员会 - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[46] - 审计委员会成员为3名，均为独立董事且由会计专业人士担任召集人[48] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，有出席和决议要求[50] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，总裁、副总裁等为高级管理人员，由董事会聘任或解聘[52] - 提名和薪酬委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[53] 利润分配与公司变更 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[58] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人、公告等程序要求[61] - 公司出现解散事由有公示、成立清算组等要求[63]