公司治理结构变更 - 公司取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》[3][4] - 公司章程修订包括将"股东大会"改为"股东会" 删除监事及监事会相关描述 新增控股股东和实际控制人章节[5] - 同步修订《股东会议事规则》及《董事会议事规则》 相关事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][7] 财务与债券状况 - 公司存续三只债券：22栖建01(代码185951) 23栖建01(代码240284) 24栖建02(代码240546)[3] - 报告期内反映偿债能力的指标适用 但未披露具体财务数据[2] - 半年度报告未经审计 且本期无利润分配或公积金转增股本预案[1][2] 基本信息披露 - 公司证券代码600533 简称栖霞建设 注册地位于南京[1][3] - 报告期末优先股股东及控股股东变更情况均不适用[2] - 董事会、监事会及高级管理人员对报告内容真实性承担法律责任[1]

公司治理 - 公司第九届第三次董事会会议于2025年8月28日在南京市仙林大道99号星叶广场召开 [1] - 会议审议《关于授权董事长签署单笔金额不超过5亿元人民币借款合同的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中房地产开发与经营占比40.98% [1] - 建筑服务收入占比31.9% [1] - 处置投资性房地产收入占比13.52% [1] - 物业经营管理占比11.03% [1] - 其他业务占比2.4% [1] 行业动态 - 近120个品牌、1600辆车参与下半年国内首个A级车展 [1] - 新能源"第三极"将改写车市格局 [1]

公司财务影响 - 公司计提资产减值准备约2.06亿元 导致合并财务报表利润总额减少约2.06亿元 [1] 收入结构 - 房地产开发与经营收入占比40.98% [1] - 建筑服务收入占比31.9% [1] - 处置投资性房地产收入占比13.52% [1] - 物业经营管理收入占比11.03% [1] - 其他业务收入占比2.4% [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约38.43亿元 同比大幅增长297.89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约6618万元 [1] - 基本每股收益0.063元 [1] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展开幕 近120个品牌和1600辆车参与西南地区市场竞争 [1] - 新能源领域被视为"第三极" 可能改写现有车市格局 [1]

公司治理调整 - 栖霞建设将于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 [1]

财务表现 - 营业收入38.4亿元 同比增长297.89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6618万元 同比扭亏 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6156.89万元 同比扭亏 [1]

董事会决议 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月28日召开 全体7名董事出席 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告 - 2025年半年度报告经董事会审计委员会审议通过 获董事会全票7票同意通过 [1] 借款授权 - 授权董事长签署单笔不超过5亿元人民币的银行或非银行金融机构借款合同 以提高资金运作效率 [2] 土地竞买授权 - 授权管理层根据市场情况择机参与土地竞买 可自主决定报价策略及独立或联合竞买方式 [2] 资产减值计提 - 基于谨慎性原则对2025年6月30日资产进行减值测试 南京燕尚玥府项目计提减值准备12,589.23万元 无锡天樾雅苑项目计提具体金额未披露 [2][3] 子公司增资 - 控股子公司南京星燕注册资本5亿元 公司持股60% 合作方南京迅燕拟单方面增资 增资后注册资本升至56,025.045469万元 公司持股比例降至46.45% 迅燕公司持股升至53.55% [3] 治理结构变更 - 拟取消监事会 相关职权由董事会审计委员会承接 同步修订公司章程及股东会议事规则、董事会议事规则等附件 [4][5][6] 股东大会安排 - 定于2025年9月17日召开第一次临时股东大会 专项审议取消监事会及章程修订议案 [6]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 相关职权由董事会审计委员会行使 [2] - 监事会议事规则等监事会相关制度将相应废止 [2] - 公司章程将根据公司法2023年修订版及上市公司章程指引进行相应条款修订 [2] 财务报告审核 - 监事会确认2025年半年度报告真实准确完整反映公司经营管理和财务状况 [1] - 半年度报告编制符合公司内部管理制度规定 [1] - 监事会承诺报告不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1] 资产减值处理 - 公司按照企业会计准则和会计政策规定计提资产减值准备 [2] - 计提决策程序合法 使资产价值会计信息更加真实可靠 [2] - 资产减值准备计提符合公司实际情况且具有合理性 [2] 会议决议情况 - 第九届监事会第三次会议于2025年8月28日召开 全体3名监事出席 [1] - 三项议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 会议符合公司法和公司章程规定 [1]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 召开时间为2025年9月17日14点30分 召开地点为南京市仙林大道99号星叶广场 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票起止时间为2025年9月17日全天 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定执行 [1] - 公司使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务 通过智能短信形式向股权登记日股东名册中的投资者主动推送参会邀请和议案信息 [3] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户参加网络投票 投票结果将视为其全部账户下相同类别普通股和相同品种优先股均已投出同一意见的表决票 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月10日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码600533）有权出席股东大会 [5] - 个人股东需持本人身份证 股东账户卡 持股凭证办理登记 法人股东需持营业执照复印件 股东账户卡 持股凭证 法人代表身份证办理登记 外地股东可通过信函或传真方式登记 [5] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [5] 议案审议 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案 相关议案已经第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过 [2] - 议案详细内容已于2025年8月30日刊登在《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站 本次会议无需要回避表决的关联股东 [2]

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2025-027 南京栖霞建设股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场 股东大会召开日期：2025年9月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大 ...