浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展战略，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关规定，公司在董事会中设置战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会按照公司章程和董事会授权履行职责，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五至八名董事组成，其中至少有一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组 组长，另设副组 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1888 号 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称菲达环保）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供菲达环保年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为菲达环保年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 菲达环保管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、 ...

业绩说明会信息 - 2024年4月29日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2024年4月22 - 26日16:00前可提问[2][5] - 2024年4月29日15:00 - 16:30可在线参与[4] 其他 - 2024年4月16日发布2023年年度报告[2][9] - 参加人员含董事长等[4] - 联系人及电话、邮箱[6]

会议情况 - 2023年度公司召开9次董事会、5次股东大会[2] 人员出席 - 独立董事周胜军董事会应参加9次，出席9次；股东大会应参加5次，出席4次[2] - 周胜军审计委员会应出席6次，出席6次；薪酬与考核委员会应出席4次，出席4次[3] 审计机构 - 天健会计师事务所续聘为公司2023年度内控与财报审计机构[6]

重大资产重组 - 2022年1月5日股东大会通过重组，向杭钢集团增发152,317,067股，每股6.01元[1] - 交易后公司注册资本699,721,739元，直接持有紫光环保97.95%股份[1][2] 募集资金 - 向21个对象增发164,221,401股，每股4.86元，募资798,116,008.86元[4] - 发行后公司注册资本863,943,140元[4] 盈利承诺与业绩 - 杭钢集团承诺2022 - 2024年紫光环保净利润分别不低于12,032.72万、12,078.33万、12,423.73万元[5] - 2023年紫光环保净利润13,630.07万元，超承诺1,551.74万元，完成112.85%[9] 补偿机制 - 若未达承诺，上市公司回购股份补偿，不足现金补偿[6] - 逐年补偿，按公式计算补偿金额和股份数[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2024-020 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 | 序号 | | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－015 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）。根据《解释 17 号》的要求，该解释中"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 1 交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 一、会计政策变更情况概述 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 一次会议于 2024 年 4 月 12 日审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变 更系公司根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （以下简称"《解释 16 号》"）、于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计 ...

（2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，提高公司治理水平，做到事前审 计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，履行好信息披露义务， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司在董事会中 设置审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力按照公司章程 和董事会授权履行工作职责，勤勉尽责，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三至七名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，其中独立董事应过半数，且至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第五条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专 业知识和经验。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设召集人一名，由具备会计或财务管理相关专 业经验的独立董事委员担任，负责主持委 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－017 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于浙江富春紫光环保股份有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年度完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重 组"），根据上海证券交易所相关规定，现将 2023 年度业绩承诺完成情况说明如 下： 一、基本情况 2022 年 1 月 5 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产 重组相关事项。重大资产重组方案包括： (1) 发行股份购买资产 公司通过向杭州钢铁集团有限公司（以下简称"杭钢集团"）定向增发方式 发行人民币普通股（A 股）股票 152,317,067 股，每股面值 1 元，发行价为每股 人民币 6.01 元，由杭钢集团以其所持有的浙江富春紫光环保股份有限公司（以 下简称"紫光环保"）62.95%股权作价认购。上述用于认购本次发行新股的股权 价值以 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－021 浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二 十三次会议于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件等形式发出通知，于 2024 年 4 月 12 日在浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场形式召开。会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。 报告从监事会各次会议、重大事项审核意见等方面对公司 2023 年度监事会 工作进行了总结。 本议案需提交股东大会审议。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意票数占参加会议监事人数的 100%。 二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。 内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲 达环保科技股份有限公司 20 ...