浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第一 次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 12 日在浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现 场加通讯表决的形式召开。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，全体 独立董事于会前一致推荐独立董事杨莹为本次会议的主持人。本次会议的召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。经各位独立董事认真审核，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 经核查，我们认为：本次财务资助系为解决控股子公司经营资金短缺的需求， 有助于控股子公司生产经营持续正常开展，保障公司整体稳定运营，符合公司及全体 股东的利益；本次资助对象为公司控股子公司，公司能够对其实施有效的财务、资金 等风险控制；关联方将按照持股同比例提供借款，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。 我们一致同意本议案，并同意将其提交公司第八届 ...

业绩数据 - 2023年营业收入43.53亿元，增长1.62%[1] - 2023年利润总额3.08亿元，增长51.50%[1] - 2023年净利润2.29亿元，增长49.86%[1] 财务指标 - 2023年财务费用4458.5万元，降低50.71%[1][2] - 2023年信用减值损失 -1.05亿元，降低53.54%[1][3] 资产与收益 - 2023年末资产总额105.40亿元，增长8.44%[4] - 2023年基本每股收益0.26元/股，增长30.00%[7] 现金流 - 2023年经营活动现金流净额8.15亿元，增长22.45%[9] - 2023年筹资活动现金流净额 -5.52亿元，下降1257.71%[9] 收益率 - 2023年加权平均净资产收益率5.78%，增加2.25个百分点[7]

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－023 浙江菲达环保科技股份有限公司 2023年年度环保行业经营性信息简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期内（2023 年 1～12 月）公司新增订单情况 报告期内，公司新增环保设备类订单金额为 512,528.36 万元，分类金额如下： 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 单位：万元 | 类别 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 环保设备 | | 497,936.39 | | 其他 | | 14,591.97 | | 合计 | | 512,528.36 | 二、公司在手订单情况及订单状态 截至报告期末，公司在手环保设备类订单金额 62.65 亿元，其中已履行金额 7.52 亿元、待履行金额 55.13 亿元。 特此公告。 ...

董 事 会 2024 年 4 月 12 日 浙江菲达环保科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规章及规范性文件的要求，浙江菲达环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事杨莹先 生、沈东升先生、周胜军先生及金赞芳女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事杨莹先生、沈东升先生、周胜军先生及金赞芳女士 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响其独立性的情况。 浙江菲达环保科技股份有限公司 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效益，防范资 金使用风险，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、行政法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分 论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的存储和实际 使用情况。 第二章 募集资金存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以 下简称"募集资金专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的募 集资金专 ...

为了进一步规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》及《浙江菲达环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制订本规则。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一条 宗旨 第二条 董事会讨论决定公司重大问题，应事先听取公司党组织意 见。董事会依法行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 公司董事会是公司的经营决策机构，执行股东大会决议，对股东大会 负责。 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保、提供财务资助、委托理财、关联交易、对外捐赠等 事项； 1 （九）决定公司内部管理机构的设置； ...

车鸣章 :7K0NQ5QFWG 目 景 关于浙江菲达环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 | | | --- | 1、 专项审计报告 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—4 页 2、 附表 委托单位：浙江菲达环保科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一点管平台（http://www.blogs.go.co）"进行企业 " 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1887 号 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称菲达环保) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的菲达环保管理层编 ...

业绩相关 - 公司实际支付天健事务所2023年度审计费用294万元[10] 决策与合规 - 2023年审计委员会召开6次会议，各委员均亲自参加[2] - 同意续聘天健事务所为2023年度审计机构[4][10] - 同一控制下企业合并追溯调整财务报表依据充分[3] - 日常关联交易计划安排合理，待股东大会批准[5][6] - 2023、2024年调整金融衍生业务计划，决策合规[7][8] - 控股子公司拟设全资子公司实施募投项目，风险可控[7] 报告评价 - 财务报告真实准确完整反映财务等情况[12] - 《2022年度内部控制评价报告》真实客观[13] 未来展望 - 2024年审计委员会继续履职，强化事前审核[15] - 2024年加强内审指导和外审机构沟通[15] - 2024年促进公司完善治理和内控规范[15]

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－013 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、财务资助情况概述 为解决控股子公司经营资金短缺需求，保障其正常生产经营，浙江菲达环保 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟向 11 家控股子公司提供财务 资助，本次新增资助最高额度不超过 151,516 万元，累计最高额度不超过 157,354 万元，资助期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止（以下简称"本次财 务资助"），具体如下： 单位：万元 | 序号 | 资助对象 | | 截至 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本公司持股 | 年 12 月 31 | 本次拟新 | 累计资助 | | | | 比例（％） | 末资助余 | 增（减）金 | 金额（1）+ 借款用途 | | | | （注 1） | ...

公司治理会议 - 2023年召开9次董事会、5次股东大会[1][2] 委员会履职 - 2023年审计委员会应出席6次，独董全出席[3] - 2023年薪酬与考核委员会应出席4次，独董全出席[3] 其他决策 - 续聘天健会计师事务所为2023年审计机构[6] 独立董事意见 - 认为2023年度日常关联交易合理公平[6] - 认为董高薪酬符合规定[7] - 认为2023年股权激励计划无损害股东利益情形[9] 未来展望 - 2024年独董将为公司发展提建议维护股东利益[10]