证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025-062 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次会 议于2025年12月24日以电子邮件等形式发出通知，于2025年12月29日以通讯表决 的形式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事4名。本 次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 一、审议通过《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》。 为完善公司治理结构，保证公司董事会战略委员会依法行使职权和有序开展 工作，会议同意补选洪定优先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本 次董事会表决通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。内容详见同期披 露的临 2025-063 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于补选第九届董事会战 略委员会委员的公告》。 同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。 同意票数占参加会议非关联董事人数 ...