浙江菲达环保科技股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年一月发布 | | | 会议议程 现场会议时间：2026 年 1 月 14 日 14∶30 网络投票时间：2026 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议安排： 地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部 主持人：董事长 吴刚 2026 年 1 月 14 日 2 一、宣布会议开始并致欢迎辞。 二、会议审议（议案由董事会秘书郭滢汇报）： 关于公司 2026 年度金融衍生业务计划的议案。 三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。 四、公布投票表决结果。 五、会议见证律师宣读法律意见书。 六、会议闭幕。 关于公司 2026 年度金融衍生业务计划的议案 各位股东、股东代表： 一、套期保值业务基本情况 （一）套期保值的目的和必要性 鉴于原材料钢材占公司项目总成本 60%以上 ...